江蘇省新沂市人民檢察院　

起?訴?書

新檢刑二刑訴〔2020〕78號　

　　被告人沈某，男，1964年**月**日生，身份證號碼3203031964********，漢族，高中文化，原徐州市**鞋業(yè)批發(fā)市場服務有限公司**，住江蘇省徐州市**鞋業(yè)批發(fā)市場**宿舍（戶籍所在地江蘇省鼓樓區(qū)**路**號），因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2019年5月28日被新沂市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年8月5日被該局刑事拘留；2019年9月10日經(jīng)本院批準逮捕，同日由新沂市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孔某某，男，1964年**月**日生，身份證號碼3203021964********，漢族，高中文化，原徐州市**鞋業(yè)批發(fā)市場服務有限公司**科長兼**主任，住江蘇省徐州市泉山區(qū)**路**號**號樓**單元**室，因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2019年5月28日被新沂市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年8月5日被該局刑事拘留；2019年9月10日經(jīng)本院批準逮捕，同日由新沂市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉志軍，男，1962年**月**日生，身份證號碼3203021962********，漢族，本科文化，原徐州市**鞋業(yè)批發(fā)市場服務有限公司**，住江蘇省徐州市鼓樓區(qū)**廣場**號樓**單元**室，因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2019年6月19日被新沂市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年8月5日被該局刑事拘留；于2019年9月10日經(jīng)本院批準逮捕，同日由新沂市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由新沂市公安局偵查終結(jié)，以被告人沈某、孔某某、劉志軍涉嫌非國家工作人員受賄罪、職務侵占罪，于2020年2月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實不清，證據(jù)不足，案件于2020年3月9日退回新沂市公安局補充偵查，該局補充證據(jù)后，同年4月9日將案件重新移送審查起訴；因案情復雜，本院于2020年5月9日延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人沈某、被告人孔某某、被告人劉志軍利用擔任徐州**鞋業(yè)批發(fā)市場服務有限公司相關職務的便利，以長期對**鞋城管理把控形成的職務優(yōu)勢，被告人沈某、孔某某、劉志軍在業(yè)主進行攤位轉(zhuǎn)讓過戶、新租賃攤位等過程中索取或收取業(yè)主費用謀取非法利益；被告人沈某、孔某某在業(yè)主攤位轉(zhuǎn)租中索取或收取費用謀取非法利益；被告人沈某、孔某某在空閑攤位出租給業(yè)戶用于倉庫使用、鞋城三輪車管理等環(huán)節(jié)中索取或收取費用并私自侵吞謀取非法利益。被告人沈某、孔某某、劉志軍的行為影響了市場正常經(jīng)營秩序，損害了業(yè)主等合法權(quán)益。分述如下:

(一)非國家工作人員受賄罪

1.被告人沈某、孔某某、劉志軍利用職務便利，以謀取非法利益為目的，通過索取或非法收取業(yè)主在攤位轉(zhuǎn)讓過戶、新租賃攤位過程中的費用才能正常辦理過戶為手段，先由被告人沈某在業(yè)主直接找到其或孔某某的報告下確定攤位轉(zhuǎn)讓過戶、新租賃攤位等具體過戶數(shù)額，沈某或直接收取相應費用，告之孔某某辦理過戶手續(xù)，或告之孔某某收取相應費用并辦理該攤位過戶手續(xù)，被告人劉志軍負責過戶蓋章，在業(yè)主將上述費用交給沈某或孔某某后，沈某或獨占或沈某或孔某某按沈某指示多次將上述費用在沈某、孔某某、劉志軍三人間分贓，上述費用被三人揮霍。

被告人沈某于2012年至2018年間單獨或合伙索取或非法收取業(yè)主賄賂共計人民幣193萬元，業(yè)主名單及數(shù)額（注：在其他被告人涉嫌非國家工作人員受賄罪的文字表述中出現(xiàn)相同人名及相同數(shù)額為同一人同一筆費用，表示其他被告人也參與此筆費用的受賄行為）如下：張某甲4萬元；朱某甲3萬元；曹某甲6萬元；郭某某2.5萬元；王某甲(葉某某)25萬元；楊某某5萬元；毛某某2萬元；金某某(李某甲)2萬元；嚴某甲2萬元；朱某乙4萬元；張某乙6萬元；萬某某2萬元；魯某某1萬元；張某丙3萬元；鄭某甲4萬元；孫某甲15萬元；李某乙5萬元；賈某甲2萬元；黃某甲2萬元；王某乙(丈夫路某某)3萬元；鄧某某2萬元；李某丙3萬元；王某丙2萬元；王某丁4萬元；蔣某甲3萬元；張某丁2萬元；顧某某1萬元；亓某某2萬元；張某丙2萬元；潘某甲3萬元；藺某某5萬元；潘某乙11萬元；賈某乙1萬元；秦某某2萬元；孟某甲(孟某乙)2萬元；陳某甲2萬元；王某戊1萬元；武某某2萬元；蔣某乙5萬元；尤某某2萬元；姜某某9萬；劉某甲5萬元；王某己1萬元；翁某甲2萬元；趙某甲2萬元；翁某乙3萬元；周某某2萬元；劉某乙1萬元；米某某1萬元；才某某2萬元；劉某丙1萬元；韋某某2萬元；蔣某丙1萬元；肖某某(李某丁)0.5萬元；鄭某乙2萬元；滕某某2萬元；盛某某1萬元。

被告人孔某某于2015年至2018年間單獨或合伙索取或非法收取業(yè)主受賄賂共計人民幣91.4萬元，業(yè)主名單及數(shù)額如下：張某甲4萬元；曹某甲6萬元；郭某某2.5萬元；楊某某5萬元；金某某2萬元；朱某乙4萬元；張某乙6萬元；萬某某2萬元；魯某某1萬元；張某丙3萬元；鄭某甲4萬元；孫某甲15萬元；劉某丁0.4萬元；黃某甲2萬元；王某丙2萬元；王某丁4萬元；張某丁2萬元；顧某某1萬元；亓某某2萬元；張某丙2萬元；藺某某5萬元；尤某某2萬元；姜某某2萬（此數(shù)額為沈某收取名單中姜某某9萬元其中費用）；趙某甲2萬元；周某某2萬元；劉某乙1萬元；米某某1萬元；才某某2萬元；劉某丙1萬元；韋某某2萬元；蔣某丙1萬元；肖某某(李某丁)0.5萬元。

被告人劉志軍于2015年至2018年間參與非法收取業(yè)主賄賂共計人民幣128萬元，業(yè)主名單及數(shù)額如下：張某甲4萬元；朱某甲3萬元；曹某甲6萬元；郭某某2.5萬元；楊某某5萬元；毛某某2萬元；金某某(李某甲)2萬元；朱某乙4萬元；張某乙6萬元；萬某某2萬元；魯某某1萬元；張某丙3萬元；鄭某甲4萬元；李某乙5萬元；賈某甲2萬元；黃某甲2萬元；王某乙1萬元(此數(shù)額為沈某收取名單中王某乙3萬元其中費用)；鄧某某2萬元；李某丙3萬元；王某丙2萬元；王某丁4萬元；張某丁2萬元；顧某某1萬元；亓某某2萬元；張某丙2萬元；藺某某5萬元；潘某乙7萬元(此數(shù)額為沈某收取名單中潘某乙11萬元其中費用)；孟某甲(孟某乙)2萬元；陳某甲2萬元；武某某2萬元；蔣某乙5萬元；尤某某2萬元；姜某某9萬；劉某甲5萬元；王某己1萬元；趙某甲2萬元；翁某乙3萬元；周某某2萬元；劉某乙1萬元；米某某1萬元；才某某2萬元；劉某丙1萬元；韋某某2萬元；蔣某丙1萬元；肖某某(李某丁)0.5萬元。

2.2015年至2016年期間，被告人沈某、孔某某為謀取私人利益，利用職務便利，向?qū)偽晦D(zhuǎn)租給他人使用的董某某等12名業(yè)主收取每個攤位每年5000元的費用，共計9萬元，具體如下:孫某乙1萬元；王某庚1萬元；王某辛1萬元；曹某乙(丈夫陸某某)1萬元；顧某某0.5萬元；張某乙華0.5萬元；董某某0.5萬元；李某戊(其哥李某己)1萬元；趙某乙（轉(zhuǎn)租孟某乙攤位）1萬元；陳某乙0.5萬元；姜某某0.5萬元；李某庚0.5萬元。上述費用均被沈某、孔某某揮霍。

(二)職務侵占罪

1.2017年至2019年期間，犯罪嫌疑人沈某、孔某某為謀取私人利益，利用職務便利，將市場內(nèi)空閑的攤位出租給王某壬等7名業(yè)主當倉庫使用，共計收取30370元費用。

2.2011年至今，被告人沈某、孔某某為謀取私利，利用職務之便，以加強鞋城幫業(yè)主拉貨的三輪車管理為由，收取三輪車管理費，除春節(jié)、農(nóng)忙兩個月不收外，逐年遞漲，2011年三輪車車主每人每月收取30元，2012年、2013年每人每月收取50元，2014年至2019年初每人每月收取300元，要求不交錢的三輪車主不得在鞋城拉貨。該三輪車管理費由沈某或孔某某安排保衛(wèi)科的人員進行收取，后交由沈某或孔某某。2011年至今，共收取三輪車管理費20余萬元。

收取的空閑的攤位出租費、三輪車管理費除發(fā)放給鞋城保安補助9.05萬元外，其余均被沈某、孔某某揮霍。

案發(fā)后，孔某某出資12.474萬元違法所得、劉志軍出資10萬元違法所得一并存放在孔某某位于徐州**鞋業(yè)批發(fā)市場服務有限公司**科辦公室的鐵皮柜內(nèi)，用于應對公安機關調(diào)查；沈某家人主動替沈某退還違法所得112.5462萬元；公安機關從劉志軍位于徐州**鞋業(yè)批發(fā)市場服務有限公司辦公室的柜子內(nèi)搜查出劉志軍違法所得現(xiàn)金7.7萬元。偵查期間，新沂市公安局對以上142.7202萬元違法所得，依法予以扣押。

被告人沈某、被告人孔某某于2019年5月27日被徐州市公安局新城公安分局民警抓獲，歸案后均如實供述上述犯罪事實。被告人劉志軍于2019年6月18日經(jīng)徐州市公安局新城公安分局民警電話傳喚主動到案，歸案后如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、孔某某筆記本（標注家里）等書證；

2、邵某某、張某甲等人證言；

3、被告人沈某、孔某某、劉志軍的供述；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人沈某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認罪；被告人孔某某、被告人劉志軍對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認罪認罰。

本院認為，被告人沈某伙同被告人孔某某、被告人劉志軍利用職務上的便利，在**鞋城攤位轉(zhuǎn)讓過戶、新租賃攤位過程中索取或非法收取費用，謀取非法利益；被告人沈某、被告人孔某某利用職務便利，在業(yè)主將攤位轉(zhuǎn)租給他人使用中索取業(yè)主費用，謀取非法利益。且均數(shù)額巨大。三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。被告人沈某、被告人孔某某利用職務便利，私自侵吞空閑的攤位出租費、三輪車管理費，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。被告人沈某、被告人孔某某的行為符合《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款，應數(shù)罪并罰，追究其刑事責任。被告人沈某與被告人孔某某、被告人劉志軍在收取**鞋城攤位轉(zhuǎn)讓過戶、新租賃攤位費用中的行為、被告人沈某與被告人孔某某在收取攤位轉(zhuǎn)租費、空攤位當倉庫租賃費、三輪車管理費中的行為符合《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪；被告人孔某某、被告人劉志軍的行為符合《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕或減輕處罰；被告人沈某、被告人孔某某的行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰；被告人劉志軍的行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或減輕處罰；被告人孔某某、劉志軍的行為符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定的情節(jié)，自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新沂市人民法院　

檢察員：葛濤

2020年3月9日　

附：

????1．被告人沈某、被告人孔某某、被告人劉志軍現(xiàn)羈押于新沂市看守所。

2．案卷材料二十一冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》二份。