武寧縣人民檢察院

起?訴?書

武檢公訴刑訴〔2020〕117號(hào)

被告人沈某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604231984********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省九江市武寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住武寧縣**棟**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月25日被武寧縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月31日被武寧縣公安局逮捕。

本案由武寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人沈某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月26日延長(zhǎng)辦案期限15日，于2020年4月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月12日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年上半年一天，被告人沈某某經(jīng)高德生（另案處理）介紹加入“舍得聯(lián)盟”（集呈科技有限公司轉(zhuǎn)型前名稱），之后沈某某回到武寧縣發(fā)展下線會(huì)員。2018年11月，“舍得聯(lián)盟”轉(zhuǎn)變成浙江集呈科技有限公司并開發(fā)了集呈商城APP系統(tǒng)，沈某某繼續(xù)推廣集呈會(huì)籍卡，吸收資金。會(huì)籍卡一共有金瀚君卡365元/年，水晶王卡3650元/年，黑曜帝卡19800元/年，鉆石尊卡59800元/年四個(gè)級(jí)別模式，需用人民幣或者USDT虛擬貨幣兌換注冊(cè)積分。新會(huì)員的加入需要向老會(huì)員購(gòu)買上述四個(gè)級(jí)別的會(huì)籍卡，推薦人可以得到相應(yīng)級(jí)別的售卡返點(diǎn)獎(jiǎng)金以及下線會(huì)員在商城購(gòu)物利潤(rùn)返點(diǎn)獎(jiǎng)金。四個(gè)級(jí)別會(huì)籍卡售卡、購(gòu)物獎(jiǎng)金模式：（1）會(huì)員售卡可以獲得對(duì)應(yīng)級(jí)別會(huì)籍卡的售卡返點(diǎn)獎(jiǎng)金。即鉆石尊卡一層返點(diǎn)18%，二層返點(diǎn)12%，三層返點(diǎn)6%；黑耀帝卡一層返點(diǎn)15%，二層返點(diǎn)10%，三層返點(diǎn)4%；水晶王卡一層返點(diǎn)10%，二層返點(diǎn)6%，三層返點(diǎn)2%；金瀚君卡一層返點(diǎn)5%，二層返點(diǎn)3%，三層返點(diǎn)1%。（2）會(huì)員通過(guò)售卡招募的會(huì)員在商城內(nèi)購(gòu)物，可以獲得對(duì)應(yīng)級(jí)別會(huì)籍卡購(gòu)物利潤(rùn)的返點(diǎn)獎(jiǎng)金，即鉆石尊卡的下線會(huì)員購(gòu)物，一層返點(diǎn)66.5%，二層返點(diǎn)19%，三層返點(diǎn)9.5%；黑耀帝卡的下線會(huì)員購(gòu)物，一層返點(diǎn)66.5%，二層返點(diǎn)19%，三層返點(diǎn)9.5%；水晶王卡的下線會(huì)員購(gòu)物，一層返點(diǎn)53.2%，二層返點(diǎn)15.2%，三層返點(diǎn)7.6%；金瀚君卡的下線會(huì)員購(gòu)物，一層返點(diǎn)53.2%，二層返點(diǎn)15.2%，三層返點(diǎn)7.6%。

經(jīng)鑒定，根據(jù)公司會(huì)員系統(tǒng)集呈商城后臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，被告人沈某某，注冊(cè)ID：48029，在開元團(tuán)隊(duì)發(fā)展下線會(huì)員，發(fā)展會(huì)員共計(jì)13層、2844人，其中購(gòu)買會(huì)籍卡會(huì)員11層362人，直接下線會(huì)員1人，獲取會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)積分共計(jì)47450.52分。

被告人沈某某于2019年11月25日到武寧縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表等；2.證人證言：證人陳某某證言；3.被告人與辯解：被告人沈某某的供述與辯解；4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某某以進(jìn)行投資活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買期權(quán)及原始股的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，以投資金額及發(fā)展人員的數(shù)量作為返利及計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武寧縣人民法院

檢察官：袁相峰

檢察官助理：饒三清

2020年5月28日

附件：

1.被告人沈某某現(xiàn)羈押于武寧縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份_?