江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1409號

被告人沈某某，曾用名“沈躍躍”，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3213241989********，漢族，初中文化，南京市**投資管理有限公司團隊經(jīng)理，出生于江蘇省泗洪縣，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**花園**幢**單元**室（戶籍所在地：江蘇省泗洪縣**鎮(zhèn)**居民委員會**莊**組**號）。被告人沈某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019?年6月29日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2019年8月5日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結，以被告人沈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知集資參與人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、集資參與人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認罪認罰程序?qū)徖怼?019年10月26日，本案經(jīng)依法批準延長審查起訴期限半個月。2019年11月10日，本院以事實不清、證據(jù)不足退回南京市公安局鼓樓分局補充偵查，2019年12月10日，該分局重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

張某某（已起訴）于2014年8月成立江蘇**投資管理有限公司等公司，并在南京市鼓樓區(qū)**路**號**大廈**室設立非法集資點，通過簽訂有限合作伙伴及股份收購協(xié)議等形式，以8%至12.8%不等的投資收益年化率向社會不特定對象公開吸收資金。

被告人沈某某于2015年2月至該公司工作，先后擔任業(yè)務員、業(yè)務經(jīng)理，負責拉攏投資人，其以高額利息為誘惑向社會不特定人群非法吸收公眾存款。經(jīng)審計，列入與“沈某某”相關的集資參與人資金匯總表的集資參與人共107名，投入金額6100余萬元，投入金額減去收回金額的差額大于零的集資參與人共64名，相應差額為2100余萬元。

其中：已報案的集資參與人共19名，投入金額2200余萬元，投入金額減去收回金額的差額大于零的集資參與人共19名，相應差額為700余萬元。

未報案集資參與人共88名，投入金額3800余萬元，投入金額減去收回金額的差額大于零的集資參與人共45名，相應差額為1320余萬元。

2019年6月29日，被告人沈某某主動到公安機關投案，到案后如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、受案登記表、案發(fā)到案經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照等書證；

2.集資參與人蔡某某等人的證言；

3.被告人沈某某的供述和辯解；

4.涉案資金的專項審計報告；

5.南京市公安局鼓樓分局制作的檢查筆錄等工作筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人沈某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人沈某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：呂鵬

2019年12月31日

附：

1.被告人沈某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所。

2.全部案件材料。

3.《認罪認罰具結書》一份?！?/span>