山東省沂源縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

源檢二部刑訴〔2020〕42號(hào)

被告單位沂源縣**經(jīng)貿(mào)有限公司，法定代表人及實(shí)際經(jīng)營(yíng)人李某某，公司成立時(shí)間為2008年6月4日，公司注冊(cè)地址為沂源縣**路**號(hào)。

訴訟代表人劉某甲，女，漢族，1956年**月**日出生，身份證號(hào)碼為3728281956********，住沂源縣**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室，電話18453******，系被告人李某某母親。

被告人李某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3703231981********，漢族，大學(xué)?？莆幕泄颤h員，系沂源縣**經(jīng)貿(mào)有限公司法定代表人及實(shí)際控制人，戶籍所在地沂源縣**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室，住沂源縣**小區(qū)**號(hào)樓，現(xiàn)住淄博市張店區(qū)**花園**號(hào)樓**單元**房）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)沂源縣公安局決定，于2020年5月25日被沂源縣公安局刑事拘留；經(jīng)沂源縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月28日被沂源縣公安局逮捕。

本案由沂源縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位沂源縣**經(jīng)貿(mào)有限公司、被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2008年至2011年期間，被告單位沂源縣**經(jīng)貿(mào)有限公司、被告人李某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以投資期貨為名，以高額利息為誘餌，通過(guò)口口相傳等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，與投資人簽訂委托協(xié)議書(shū)，面向社會(huì)不特定群眾50余人吸收資金，金額達(dá)1806.55萬(wàn)元，后不按規(guī)定還本付息，直接造成投資人損失365.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：立案決定書(shū)、扣押物品、文件清單、某某公司工商信息、抓獲證明、到案經(jīng)過(guò)、被告人基本信息、戶籍證明、中國(guó)銀行人民幣匯款業(yè)務(wù)回單復(fù)印件、李某某農(nóng)信、農(nóng)行銀行賬戶交易流水、李某某個(gè)人在**有限公司開(kāi)戶及交易明細(xì)等相關(guān)書(shū)證；2.證人證言：證人申某某、狄某某、苑某某、劉某乙、馬某某、白某甲、戚某某、董某某、白某乙、王某某、袁某某的證言；3.被告人李某某的供述與辯解；4.沂源**有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所（**會(huì)鑒字（2020）第12號(hào)）鑒定書(shū)一份。

本院認(rèn)為，被告單位沂源**經(jīng)貿(mào)有限公司、被告人李某某違反國(guó)家法律有關(guān)規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)以支付投資人高額利息為誘餌，通過(guò)口口相傳等公開(kāi)宣傳的方式向社會(huì)不特定人員吸收資金，數(shù)額巨大，破壞了金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人李某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人李某某到案后賠償部分投資人損失，可以酌情從輕處罰。建議對(duì)被告單位沂源**經(jīng)貿(mào)有限公司判處罰金，對(duì)被告人李某某判處有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沂源縣人民法院

檢察官：王慶東

檢察官助理：高潔

2020年9月25日

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于沂源縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)