江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2020〕665號

被告人汪長智，曾用名汪長志，男，1987年**月**日生，身份證號碼3408261987********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，出生于安徽省安慶市宿松縣，住安徽安慶市宿松縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人汪長智因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月24日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1976年**月**日生，身份證號碼3408261976********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于安徽省安慶市宿松縣，住浙江省杭州市蕭山區(qū)**街道**村（戶籍所在地：安徽省安慶市**社區(qū)**小區(qū)**室）。被告人胡某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月30日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，于同年12月6日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人汪長智、胡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年8月23日向本院移送起訴。本院受理后，于同年8月26日已告知兩名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了兩名被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人汪長智、胡某某于2017、2018年先后經(jīng)他人介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織，該組織采取“五級三晉制”（五級：業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總；三晉：主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€晉升階段）的模式發(fā)展人員，要求參加人員通過購買份額獲得加入資格，并依靠發(fā)展下線購買的份額進(jìn)行計酬和返利。2017年6月，剛某甲、趙某甲（均另案處理）等人經(jīng)協(xié)商，成立了以剛某甲、趙某甲等老總級別人員為領(lǐng)導(dǎo)、以剛某乙（另案處理）為申購總管的獨立傳銷團(tuán)隊，并下設(shè)三個互動經(jīng)理室（分別為方某某經(jīng)理室、剛某乙經(jīng)理室、盧某某經(jīng)理室）。在團(tuán)隊發(fā)展過程中，趙某乙、齊某某（均另案處理）、汪長智先后成為該團(tuán)隊老總級別人員，參與團(tuán)隊老總級別人員會議，協(xié)商團(tuán)隊管理事宜；按照工作安排，與其他老總級別人員一起，到下設(shè)經(jīng)理室參加由大總管和自律總管參加的總管會，傳達(dá)工作要求；與其他老總級別人員一起，參加下設(shè)經(jīng)理室人員的晉升會，宣布晉升人員任命等。

被告人汪長智于2017年加入傳銷組織并發(fā)展下線，并于2017年5月?lián)文芰ε浜稀Ｔ搨麂N團(tuán)隊成立后，其先后于2017年底擔(dān)任自律總管，于2018年7月升為老總級別。其作為該團(tuán)隊老總，履行老總級別傳銷人員職責(zé)；作為團(tuán)隊大總管牽頭老總，其聽取牽頭大總管的工作匯報。經(jīng)查，自2017年6月至案發(fā)期間，該團(tuán)隊傳銷人員申購資金達(dá)1100余萬元。

被告人胡某某于2018年加入傳銷組織并發(fā)展下線，該團(tuán)隊成立后，其于2018年10月至2019年6月?lián)畏侥衬辰?jīng)理室自律配合，于2019年7月?lián)卧摻?jīng)理室自律總管。任職期間，其負(fù)責(zé)檢查本經(jīng)理室的紀(jì)律、衛(wèi)生，對違反規(guī)定的傳銷人員進(jìn)行罰款等自律事務(wù)；參與三個經(jīng)理室的自律互動檢查。經(jīng)查，自2018年10月至2019年6月期間，該團(tuán)隊傳銷人員申購資金達(dá)450余萬元。

經(jīng)查，至案發(fā)時，方某某經(jīng)理室有傳銷人員40人以上，剛某乙經(jīng)理室有傳銷人員16人以上，盧某某經(jīng)理室有傳銷人員40人以上。

2019年10月30日、2020年5月21日，被告人胡某某、汪長智分別被公安機(jī)關(guān)抓獲，后如實供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人汪長智、胡某某的常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、剛某乙銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人楊某某、何某某等人的證言；

3.被告人汪長智、胡某某及同案人剛某甲、趙某甲、剛某乙等人的供述和辯解；

4.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人汪長智、胡某某以利益引誘，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進(jìn)行傳銷活動，并按一定順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，騙取他人財物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪長智、胡某某與他人實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人胡某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：李燕

檢察官助理：安媛媛

2020年9月22日

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附件：

1.被告人汪長智現(xiàn)羈押于南京市看守所；被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)徲谡憬『贾菔惺捝絽^(qū)**街道**村。

2.全部案卷材料。

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書1份。