湖北省五峰土家族自治縣人民檢察院

起?訴?書

五檢刑訴〔2020〕44號

被告人汪某，男，1961年**月**日出生，身份證號碼4227291961********，漢族，大專文化，原系五峰**擔(dān)保有限責(zé)任公司**，出生地湖北省五峰土家族自治縣，戶籍所在地湖北省宜昌市西陵區(qū)**園**號**棟**單元**室，住五峰土家族自治縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌職務(wù)違法，于2019年8月19日被五峰土家族自治縣監(jiān)察委員會采取留置措施。因涉嫌受賄罪、濫用職權(quán)罪，于2019年11月19日被本院刑事拘留，11月28日經(jīng)本院決定逮捕，同日由五峰土家族自治縣公安局執(zhí)行。

本案由五峰土家族自治縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人汪某涉嫌受賄罪、濫用職權(quán)罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回五峰土家族自治縣監(jiān)察委員會補(bǔ)充調(diào)查兩次（自2020年1月13日至2月13日、自2020年3月28日至4月28日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年12月30日至2020年1月13日、自2020年3月14日至3月28日、自2020年5月29日至6月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄罪

2014年至2017年期間，被告人汪某在擔(dān)任五峰**擔(dān)保有限責(zé)任公司（以下簡稱**擔(dān)保公司）**期間，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物共計49.4309萬元，均用于個人消費(fèi)。具體事實如下：

1.2014年3月以來，被告人汪某在擔(dān)任五峰**擔(dān)保有限責(zé)任公司（以下簡稱**擔(dān)保公司）**期間，經(jīng)其簽字同意，**擔(dān)保公司先后為湖北**植物油有限公司（以下簡稱**公司）等褚某某實際控制公司出借流動資金和銀行貸款提供擔(dān)保。2014年11月，汪某在宜昌**銷售服務(wù)有限公司4S店購買“大眾高爾夫”牌小轎車時，由褚某某為其刷卡支付購車款17.39萬元。2015年7月，褚某某為感謝汪某增加**擔(dān)保公司對其實際控制公司貸款的擔(dān)保額度，在**鎮(zhèn)**宿舍內(nèi)送給汪某現(xiàn)金10萬元，汪某予以收受。2015年、2016年春節(jié)期間，褚某某以拜年名義送給汪某現(xiàn)金2次，每次1萬元，共計2萬元，汪某均予以收受。

2.2014年4月至8月，被告人汪某利用擔(dān)任**擔(dān)保公司**的職務(wù)便利，擅自決定由**擔(dān)保公司為趙某甲、田某某個人與唐某甲之間的借款提供擔(dān)保。2014年6月，趙某甲在汪某租住的**宿舍內(nèi)送給汪某現(xiàn)金1萬元；2014年8月，田某某在漁洋關(guān)鎮(zhèn)南北二路汽車站后門路邊送汪某新款“蘋果6plus”手機(jī)一部，價值6409元；2015年6月，唐某甲在漁洋關(guān)鎮(zhèn)后河賓館停車場送給汪某現(xiàn)金2萬元，上述財物汪某均予以收受。

3.2013年6月的一天，五峰**制品有限公司**龐某某為感謝被告人汪某通過**擔(dān)保公司為其企業(yè)銀行貸款提供擔(dān)保，在原漁洋關(guān)鎮(zhèn)法庭旁邊的農(nóng)家樂餐館送給汪某現(xiàn)金5000元。2014年春節(jié)后，龐某某到汪某位于宜昌市**小區(qū)的家中，以拜年名義送給汪某現(xiàn)金1萬元，汪某予以收受。

4.2014年初的一天，五峰**新型建材有限公司**朱某某為感謝被告人汪某通過**擔(dān)保公司為其企業(yè)銀行貸款提供擔(dān)保，在漁洋關(guān)鎮(zhèn)東泰小區(qū)的一個小餐館內(nèi)送給汪某現(xiàn)金1萬元，汪某予以收受。

5.2014年下半年的一天，五峰**置業(yè)有限公司**張某甲為感謝被告人汪某通過**擔(dān)保公司為其企業(yè)銀行貸款提供擔(dān)保，在汪某租住的**宿舍樓下送給汪某現(xiàn)金2萬元，汪某予以收受。

6.2014年春節(jié)前，五峰**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司**杜某某為感謝被告人汪某通過**擔(dān)保公司為其企業(yè)銀行貸款提供擔(dān)保，在**鎮(zhèn)**宿舍樓**樓汪某宿舍，以拜年的名義送給汪某現(xiàn)金1萬元，汪某予以收受。

7.2015年5月的一天，宜昌**建設(shè)工程有限公司**趙某乙為感謝被告人汪某通過**擔(dān)保公司為其企業(yè)銀行續(xù)貸提供擔(dān)保，在其公司位于**鎮(zhèn)**小區(qū)的辦公樓食堂送給汪某現(xiàn)金5000元，汪某予以收受。

8.2015年上半年的一天，五峰**機(jī)械有限責(zé)任公司**江某某為感謝被告人汪某通過**擔(dān)保公司為其企業(yè)銀行貸款提供擔(dān)保，在漁洋關(guān)鎮(zhèn)的一個餐館內(nèi)送給汪某現(xiàn)金5000元，汪某予以收受。

9.2015年7月的一天，宜昌市**農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司**謝某某為感謝被告人汪某通過**擔(dān)保公司為其企業(yè)銀行貸款提供擔(dān)保，在漁洋關(guān)鎮(zhèn)原**食堂送給汪某現(xiàn)金5萬元，汪某予以收受。

10.2015年7月的一天，湖北**建設(shè)工程有限公司**戴某某為感謝被告人汪某通過**擔(dān)保公司為其企業(yè)銀行貸款提供擔(dān)保，在汪某租住的**鎮(zhèn)**宿舍內(nèi)送給汪某現(xiàn)金2萬元，汪某予以收受。

11.2015年10月的一天，湖北**茶業(yè)股份有限公司**鄭某某為感謝被告人汪某通過**擔(dān)保公司為其企業(yè)銀行貸款提供擔(dān)保，于汪某女兒結(jié)婚前一天，在宜昌**樓下送給汪某國貿(mào)超市購物卡一張，價值5000元。2016年春節(jié)，鄭某某在汪某居住的**小區(qū)樓下送給汪某現(xiàn)金1萬元，汪某予以收受。

12.2015年和2016年春節(jié)前，宜昌**有限責(zé)任公司**劉某某為感謝被告人汪某通過**擔(dān)保公司為其企業(yè)銀行貸款提供擔(dān)保，在汪某**辦公室送給汪某現(xiàn)金2次，每次2000元，共計4000元，汪某均予以收受。

13.2016年春節(jié)前，宜昌**集團(tuán)有限公司**王某某為感謝被告人汪某通過**擔(dān)保公司為其企業(yè)銀行貸款提供擔(dān)保，在汪某居住的**小區(qū)樓下送給汪某現(xiàn)金1萬元，汪某予以收受。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?干部任免審批表、**擔(dān)保公司2012-2019年擔(dān)保業(yè)務(wù)臺賬、購車收據(jù)及銀行卡交易明細(xì)等書證；2.證人褚某某、趙某甲、謝某某等人的證言；3.被告人汪某的供述和辯解。

二、國有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪

2011年8月至2017年3月，被告人汪某任國有公司**擔(dān)保公司**期間，濫用職權(quán)，違規(guī)為褚某某實際控制公司辦理擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)，致使國有資產(chǎn)損失2773.660789萬元；違規(guī)為褚某某實際控制的五峰**開發(fā)有限公司出借縣中小企業(yè)還貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)金，致使國有資產(chǎn)損失500萬元；擅自決定由**擔(dān)保公司為個人借款提供擔(dān)保，致使國有資產(chǎn)損失308.8755萬元。具體事實如下：

1.2014年12月，褚某某收購趙某甲所屬湖北**發(fā)展有限公司（2015年更名為**公司，法定代表人變更為褚某某），承繼該公司全部債權(quán)債務(wù)。此時，**擔(dān)保公司為褚某某實際控制公司提供擔(dān)保已超限額。2015年6月至2016年1月期間，被告人汪某未報請縣政府審批同意，違反擔(dān)保限額的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)**擔(dān)保公司董事會研究，簽字同意由**擔(dān)保公司為**公司、五峰**開發(fā)有限公司、五峰**物流有限公司、五峰**駕駛員培訓(xùn)有限公司、五峰**油茶專業(yè)合作社5家褚某某實際控制公司提供銀行貸款擔(dān)保5筆共計5000萬元。

2018年11月，因褚某某涉嫌犯罪被長陽土家族自治縣公安機(jī)關(guān)刑事拘留，**擔(dān)保公司為**公司代償998.617691萬元，為五峰**駕駛員培訓(xùn)有限公司代償967.770318萬元，為五峰**物流有限公司代償807.27278萬元，代償金額共計2773.660789萬元。

2.2016年6月，經(jīng)**擔(dān)保公司**黃某某（另案處理）同意，被告人汪某違反中小企業(yè)還貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)金相關(guān)規(guī)定，簽字同意為褚某某實際控制五峰**開發(fā)有限公司出借中小企業(yè)還貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)金1000萬元。6月22日，褚某某向**擔(dān)保公司還款500萬元，汪某未責(zé)成褚某某及時歸還剩余500萬元，也未讓**擔(dān)保公司及時啟動追償程序。2018年11月，**擔(dān)保公司向五峰土家族自治縣人民法院提起訴訟，2019年2月24日，五峰土家族自治縣人民法院判決五峰**開發(fā)有限公司償還借款。隨后，**擔(dān)保公司向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行，請求五峰**開發(fā)有限公司償還本金、利息和訴訟費(fèi)共計660.1385萬元。2019年7月，因五峰**開發(fā)有限公司無可執(zhí)行財產(chǎn)，五峰土家族自治縣人民法院裁定終結(jié)本次執(zhí)行，以上500萬元至今未追回。

3.2014年4月至8月期間，未經(jīng)**擔(dān)保公司董事會集體決策，被告人汪某擅自決定由**擔(dān)保公司為田某某、張某乙、趙某甲個人向唐某甲借款提供擔(dān)保，借款金額共計1250萬元。因三人未按期將借款全額歸還，唐某甲向五峰土家族自治縣人民法院提起訴訟。2016年，五峰土家族自治縣人民法院判決由**擔(dān)保公司對上述三筆借款承擔(dān)連帶清償責(zé)任。截止2020年4月23日，因唐某甲訴五峰土家族自治縣**煤礦有限責(zé)任公司、張某乙案進(jìn)入再審程序，另兩起案件已由法院判決生效，由**擔(dān)保公司對剩余借款及利息共計308.8755萬元承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.五峰縣人民政府五政函〔2011〕71號文件、融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法、褚某某及其關(guān)聯(lián)公司的擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)資料等書證；2.證人黃某某、褚某某、唐某甲等人的證言；3.被告人汪某的供述和辯解。

被告人汪某在調(diào)查期間如實供述犯罪事實，有悔罪表現(xiàn)；其妻子唐某乙于2019年11月14日代為退繳違法所得52.97萬元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人汪某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某身為國有公司從事公務(wù)的人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數(shù)額巨大；濫用職權(quán)，致使國家利益遭受重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十八條、第三百八十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、國有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省五峰土家族自治縣人民法院

檢??察??長：??許寧

2020年6月11日

附：

1.被告人汪某現(xiàn)羈押于湖北省五峰土家族自治縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)41冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各1份。