杭州市臨安區(qū)人民檢察院

起??訴??書(shū)

杭臨檢公訴刑訴〔2020〕26號(hào)

被告人汪某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301241984********，漢族，文化程度大專(zhuān)，無(wú)業(yè)，住杭州市臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯危險(xiǎn)駕駛罪于2013年5月27日被臨安市人民法院判處拘役一個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。因本案于2019年3月25日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月30日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局臨安區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人汪某甲涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪，于2019年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次，延長(zhǎng)審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙事實(shí)

2017年下半年至2019年3月期間，被告人汪某甲虛構(gòu)臨安南洋裝飾紙有限公司或杭州南洋裝飾紙有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南洋公司”）需要采購(gòu)手機(jī)、IPAD、原紙、版輥等產(chǎn)品的事實(shí)，使用偽造的印章虛構(gòu)合同，以提供資金可以獲得高收益為誘餌騙得被害人童某某、徐某某、俞某某的信任，多次向被害人童某某、徐某某、俞某某騙取資金共計(jì)人民幣2800余萬(wàn)元，將所得錢(qián)款用于后款歸還前款、揮霍、投資和購(gòu)買(mǎi)彩票等，造成被害人實(shí)際損失人民幣270余萬(wàn)元。分別是：

1.2017年下半年至2019年3月期間，被告人汪某甲虛構(gòu)南洋公司需要采購(gòu)產(chǎn)品的事實(shí)，謊稱(chēng)投資用于采購(gòu)產(chǎn)品可以賺取高額利潤(rùn)，先后多次從童某某處騙取人民幣共計(jì)2300余萬(wàn)元，造成實(shí)際損失227萬(wàn)余元。

2.2017年下半年至2018年7月期間，被告人汪某甲虛構(gòu)南洋公司需要采購(gòu)產(chǎn)品的事實(shí)，謊稱(chēng)投資用于采購(gòu)產(chǎn)品可以賺取高額利潤(rùn)，先后多次從徐某某處騙取人民幣170余萬(wàn)元，造成實(shí)際損失27萬(wàn)余元。

3.2018年2月至2019年1月期間，被告人汪某甲虛構(gòu)南洋公司需要采購(gòu)產(chǎn)品的事實(shí)，謊稱(chēng)投資用于采購(gòu)產(chǎn)品可以賺取高額利潤(rùn)，先后多次從俞某某處騙取人民幣340余萬(wàn)元，造成實(shí)際損失19萬(wàn)余元。

二、合同詐騙事實(shí)：

2017年12月至2019年3月期間，被告人汪某甲在杭州市下沙經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、江干區(qū)、西湖區(qū)等地，冒充南洋公司采購(gòu)員，虛構(gòu)該公司需要采購(gòu)手機(jī)、iPad等產(chǎn)品的事實(shí)，使用偽造的公司印章分別與從事數(shù)碼產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的被害人汪某乙、李某某簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，從汪某乙、李某某處騙取貨值金額人民幣400余萬(wàn)元的手機(jī)、iPad等財(cái)物，后將手機(jī)、iPad銷(xiāo)贓，用于后款歸還前款、揮霍、投資和購(gòu)買(mǎi)彩票等，造成被害人損失250余萬(wàn)元。分別是：

1.2018年12月至2019年1月，被告人汪某甲在杭州市西湖區(qū)文三路頤高數(shù)碼廣場(chǎng)等地，冒充南洋公司采購(gòu)員，虛構(gòu)該公司需要采購(gòu)手機(jī)、iPad等產(chǎn)品的事實(shí)，并使用偽造的公司印章與被害人汪某乙簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，從汪某乙處騙取貨值金額人民幣300余萬(wàn)元的手機(jī)、iPad等財(cái)物，銷(xiāo)贓得款除支付部分貨款外用于個(gè)人揮霍使用，造成被害人汪某乙損失人民幣170萬(wàn)余元。

2.被告人汪某甲分別于2018年12月24日、2019年1月8日在杭州市西湖區(qū)頤高西溪數(shù)碼港市場(chǎng)，冒充南洋公司采購(gòu)員，虛構(gòu)該公司需要采購(gòu)手機(jī)的事實(shí)，并使用偽造的公司印章與被害人李某某簽訂了2份購(gòu)銷(xiāo)合同，從李某某處騙取價(jià)值人民幣120余萬(wàn)元的手機(jī)，銷(xiāo)贓得款除支付部分貨款外用于個(gè)人揮霍使用，造成被害人李某某損失人民幣80萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人汪某甲于2019年3月25日向杭州市公安局臨安區(qū)分局自動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：印章、手機(jī)；

2.書(shū)證：戶(hù)籍證明、刑事判決書(shū)、購(gòu)銷(xiāo)合同、貨物簽收確認(rèn)單、銀行交易記錄、轉(zhuǎn)賬憑證等；

3.證人證言：證人繆某某、王某甲、王某乙、張某某、俞某某、馬某某、桂某某、鮑某某等人的證言，抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明；

4.被害人童某某、徐某某、俞某某、汪某乙、李某某的陳述；

5.被告人汪某甲的供述和辯解；

6.鑒定意見(jiàn)：杭州市公安司法鑒定中心鑒定書(shū)、杭州市臨安區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論；

7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作筆錄、檢查筆錄；

8.電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人汪某甲以非法占有為目的，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某甲一人犯兩罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此　致

杭州市臨安區(qū)人民法院

檢??察??員：阮??非

2020年1月13日

附：

1、被告人汪某甲現(xiàn)羈押于杭州市臨安區(qū)看守所；

2、刑事偵查卷宗13冊(cè)、附卷材料1冊(cè)。