湖北省安陸市人民檢察院
起???訴???書
鄂安檢二部刑訴〔2020〕6號
被告人汪某甲，男，****年**月**日出生，身份證號碼420982********3919，漢族，初中文化，務工，出生地湖北省安陸市，戶籍所在地安陸市**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**村**組，現(xiàn)住孝感市孝南區(qū)**街**路**號G**棟*單元***室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月16日經(jīng)本院決定逮捕，同年11月5日由安陸市公安局執(zhí)行逮捕。
被告人廖某甲，男，****年**月**日出生，身份證號碼420982********3813，漢族，初中文化，務工，出生地湖北省安陸市，戶籍所在地安陸市**鄉(xiāng)**村*組，現(xiàn)住安陸市府城街道辦事處***特1號****小區(qū)**棟****室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月12日被安陸市公安局刑事拘留，同年9月16日經(jīng)本院批準逮捕，9月18日由安陸市公安局執(zhí)行逮捕。
被告人蔣某甲，女，****年**月**日出生，身份證號碼420982********3221，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省安陸市，戶籍所在地安陸市**鎮(zhèn)**村*組**號，現(xiàn)住孝感市開發(fā)區(qū)**辦事處**路**號***府*棟*單元****室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月8日被安陸市公安局取保候審。
被告人彭某，女，****年**月**日出生，身份證號碼420982********1043，漢族，初中文化，務工，出生地湖北省安陸市，戶籍所在地安陸市**鄉(xiāng)**村*組，現(xiàn)住安陸市府城街道辦事處**路特1號****小區(qū)**棟****室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月7日被安陸市公安局取保候審。
本案由安陸市公安局偵查終結，以被告人汪某甲、廖某甲、蔣某甲、彭某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月19日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，將本案退回公安機關補充偵查二次（自2019年12月18日至2020年1月18日、自2020年3月4日至4月4日）；因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年2月19日至3月4日、自2020年5月5日至5月19日）。
經(jīng)依法審查查明：
2010年前后，在貴州省貴陽市出現(xiàn)所謂“連鎖經(jīng)營”，以“國家西部大開發(fā)需要大批資金投資，投資后可以獲得高額回報，國家扶持，暗箱操作，三年內可賺1040萬元（簡稱‘1040陽光工程’）”等做虛假宣傳，誘騙親戚、朋友等加入并發(fā)展成員從事傳銷活動。該傳銷組織按照“五級三晉”制組成層級，五級就是實習業(yè)務員（申購1-2份）、組長（申購3-9份）、主任（申購10-64份）、經(jīng)理（申購65-599份）、老總（申購600份及以上），三晉就是從業(yè)務員做到10-64份就晉升為主任，從主任做到65-599份就晉升為經(jīng)理，從經(jīng)理做到600份以上就晉升為老總。新加入人員繳納3800?元（包括500元的禮品費）申購1份，獲得資格加入到該傳銷組織中成為實習業(yè)務員，繳納69800元（包含500的禮品費）申購21份，獲得發(fā)展下線人員的資格。每名參與人員只能發(fā)展3名下線人員，并從三代內的下線人員繳費中按一定比例獲得返利，下線人員申購的份額計入上線人員的總份額中。
2010年11月，被告人彭某繳納69800元被被告人廖某甲帶入貴陽“1040陽光工程”傳銷組織后，先后將廖某乙（另案處理）、萬某某、廖某丙發(fā)展為自己的三條直接下線，后發(fā)展成員，采用誘騙方式，將安陸、孝昌、孝南等地多人騙至貴州貴陽、陜西西安等地加入“1040陽光工程”傳銷組織，至2015年案發(fā)時，以被告人彭某為上線的組織結構圖共有11層，線下人員共有61人（其中廖某乙線下人員57人）。被告人彭某于2016年2月15日向安陸市公安局投案。
2010年11月，被告人蔣某甲繳納69800元被蔣某乙（另案處理）帶入貴陽“1040陽光工程”傳銷組織后，先后將黃某甲、熊某（均另案處理）、沈某某發(fā)展為自己的三條直接下線，后大肆發(fā)展成員，采用誘騙方式，將安陸、孝昌、孝南等地多人騙至貴州貴陽、江蘇徐州、河南鄭州、四川成都、安徽合肥等地加入“1040陽光工程”傳銷組織，至2015年案發(fā)時，以被告人蔣某甲為上線的組織結構圖共有24層，線下人員共有402人（其中黃某甲線下人員399人），在傳銷組織中屬老總級中的體總級（傳銷組織的最高級別），是此傳銷組織的主要組織、領導者。被告人蔣某甲于2018年3月26日向安陸市公安局投案。
2010年11月，被告人廖某甲繳納69800元被被告人汪某甲帶入貴陽“1040陽光工程”傳銷組織后，先后將蔣某乙、廖某丁（另案處理）及被告人彭某發(fā)展為自己的三條直接下線，后大肆發(fā)展成員，采用誘騙方式，將安陸、孝昌、孝南等地多人騙至貴州貴陽、江蘇徐州、河南鄭州、四川成都、安徽合肥等地加入“1040陽光工程”傳銷組織，至2015年案發(fā)時，以被告人廖某甲為上線的組織結構圖共有25層，線下人員共有792人（其中蔣某乙線下人員566人，廖某丁線下人員162人，彭某線下人員61人），在傳銷組織中屬老總級中的體總級（傳銷組織的最高級別），是此傳銷組織的主要組織、領導者。被告人廖某甲于2019年8月12日向安陸市公安局投案。
2010年11月，被告人汪某甲繳納69800元被夏某某（另案處理）帶入貴陽“1040陽光工程”傳銷組織后，先后將被告人廖某甲、汪某乙（另案處理）、徐某某發(fā)展為自己的三條直接下線，后大肆發(fā)展成員，采用誘騙方式，將安陸、孝昌、孝南等地多人騙至貴州貴陽、江蘇徐州、河南鄭州、四川成都、安徽合肥等地加入“1040陽光工程”傳銷組織，至2015年案發(fā)時，以被告人汪某甲為上線的組織結構圖共有26層，線下人員共有831人（其中廖某甲線下人員792人，汪某乙線下人員37人），在傳銷組織中屬老總級中的體總級（傳銷組織的最高級別），是此傳銷組織的主要組織、領導者。被告人汪某甲于2019年11月5日向安陸市公安局投案。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1、證人楊某甲、蔣某乙、黃某甲、吉某某、黃某乙、董某某、何某某、吉某甲、吉某乙、黃某丙、陳某甲、楊某乙、黃某丁、廖某丁、王某、陳某乙、陳某丙、辛某甲、辛某乙、廖某乙、萬某某、胡某某、榮某的證言；2、安陸市工商行政管理局鑒定意見書等鑒定意見；3、被告人汪某甲、廖某甲、蔣某甲、彭某的戶籍證明書、刑事判決書、到案情況說明等書證；4、視聽資料；5、被告人汪某甲、廖某甲、蔣某甲、彭某的供述和辯解。
上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人汪某甲、廖某甲、蔣某甲、彭某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人汪某甲、廖某甲、蔣某甲參與“1040陽光工程”，組織、領導傳銷活動，情節(jié)嚴重；被告人彭某參與“1040陽光工程”，組織、領導傳銷活動，四被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人汪某甲、廖某甲、蔣某甲、彭某案發(fā)后能夠自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此??致??
湖北省安陸市人民法院
檢察員：劉培建
????????????????????????????????????2020年5月8日
附：
1、被告人汪某甲、廖某甲現(xiàn)羈押于安陸市看守所；被告人蔣某甲現(xiàn)取保候審于孝感市開發(fā)區(qū)**辦事處**路**號***府*棟*單元****室（聯(lián)系電話150****5761）；被告人彭某現(xiàn)取保候審于安陸市**街道辦事處**路特1號****小區(qū)**棟****室（聯(lián)系電話188****8522）；?
2、案卷材料和證據(jù)8冊。
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