福建省安溪縣人民檢察院　

起?訴?書

安檢六部刑訴〔2020〕184號(hào)　

　　被告人汪某甲，男，****年*月**日出生，公民身份號(hào)碼350524********607X，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地及居住地均為安溪縣**鎮(zhèn)**村****號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月8日被安溪縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月14日被逮捕。

本案由安溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，于2020年8月13日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年6月2日退回安溪縣公安局補(bǔ)充偵查，安溪縣公安局于2020年6月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人汪某甲于2020年2月間，在安溪縣**鎮(zhèn)等地，明知是他人犯罪所得，卻通過(guò)手機(jī)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式幫助轉(zhuǎn)移黎某某、嚴(yán)某某、馬某某、王某某、李某某等人被騙的款項(xiàng)人民幣172244元。

被告人汪某甲于2019年至2020年2月間，利用“香港六合彩”開獎(jiǎng)結(jié)果組織對(duì)賭競(jìng)猜活動(dòng)，通過(guò)微信接受汪某乙等人投注共計(jì)人民幣8565元。

被告人汪某甲于2020年3月7日被抓獲，并被扣押手機(jī)等物；到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的手機(jī)等物證；2.到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書證；3、證人汪某乙、汪某丙等人的證言；4、被告人汪某甲的供述與辯解；5、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄；6、手機(jī)通話清單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人汪某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某甲明知是他人犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其還利用“香港六合彩”開獎(jiǎng)結(jié)果組織對(duì)賭競(jìng)猜活動(dòng)，破壞社會(huì)管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第三百零三條第二款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人汪某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人汪某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，其中，掩飾、隱瞞犯罪所得罪部分建議對(duì)其判處有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金；開設(shè)賭場(chǎng)罪部分建議對(duì)其判處有期徒刑六個(gè)月至九個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安溪縣人民法院　

檢??察??官：涂興炎

檢察官助理：王振林

2020年8月13日　

附件：1.被告人汪某甲現(xiàn)羈押于安溪縣看守所。

2.隨案移送全案卷宗及涉案物品。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。