鹽邊縣人民檢察院

起?訴?書

攀鹽檢公訴刑訴〔2019〕68號

1、被告人李某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3506231989********，漢族，大專文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住漳浦縣**鎮(zhèn)，因涉嫌犯有開設賭場罪，經鹽邊縣公安局決定，于2019年3月28日被取保候審；因涉嫌犯有開設賭場罪，經本院決定，于2019年4月16日被取保候審。

2、被告人李某乙，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3506231996********，漢族，中專文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有開設賭場罪，經鹽邊縣公安局決定，于2019年3月22日被取保候審；因涉嫌犯有開設賭場罪，經本院決定，于2019年4月16日被取保候審。

3、被告人何某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3506231998********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住福建省廈門市**區(qū)**社**號出租房。因涉嫌開設賭場罪，經鹽邊縣公安局決定，于2018年10月23日被刑事拘留；經本院決定，于2018年11月28日被逮捕；經鹽邊縣公安局決定，于2019年3月28日被取保候審。

4、被告人楊某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4210871987********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖北省荊州市松滋市，家住**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌犯有開設賭場罪，經鹽邊縣公安局決定，于2019年3月22日被取保候審；因涉嫌犯有開設賭場罪，經本院決定，于2019年4月16日被取保候審。

5、被告人楊某乙，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3506231994********，漢族，中專文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有開設賭場罪，經鹽邊縣公安局決定，于2019年3月28日取保候審；因涉嫌犯有開設賭場罪，經本院決定，于2019年4月16日被取保候審。

6、被告人楊某丙，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3506231997********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有開設賭場罪，經鹽邊縣公安局決定，于2019年3月28日取保候審；因涉嫌犯有開設賭場罪，經本院決定，于2019年4月16日被取保候審。

7、被告人陳某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3506231992********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有開設賭場罪，經鹽邊縣公安局決定，于2019年3月28日被取保候審；因涉嫌犯有開設賭場罪，經本院決定，于2019年4月16日被取保候審。

8、被告人陳某乙，女性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3506231998********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，住**鎮(zhèn)**村**社，因涉嫌犯有開設賭場罪，經鹽邊縣公安局決定，于2019年3月28日被取保候審；因涉嫌犯有開設賭場罪，經本院決定，于2019年4月16日被取保候審。

9、被告人黃某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3506231987********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有開設賭場罪，經鹽邊縣公安局決定，于2019年3月28日被取保候審；因涉嫌犯有開設賭場罪，經本院決定，于2019年4月16日被取保候審。

10、被告人林某甲，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3506231994********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有開設賭場罪，經鹽邊縣公安局決定，于2019年3月28日被取保候審；因涉嫌犯有開設賭場罪，經本院決定，于2019年4月16日被取保候審。

11、被告人孫某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3502121993********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省廈門市，家住廈門市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有開設賭場罪，經鹽邊縣公安局決定，于2019年3月22日被取保候審；因涉嫌犯有開設賭場罪，經本院決定，于2019年4月16日被取保候審。

12、被告人蘭某某，女性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3506231997********，畬族，中專文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住福建省漳州市漳浦縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌犯有開設賭場罪，經鹽邊縣公安局決定，于2019年4月23日被取保候審；因涉嫌犯有開設賭場罪，經本院決定，于2019年5月8日被取保候審。

13、被告人孫某乙，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3502121990********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省廈門市，家住廈門市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有開設賭場罪，經鹽邊縣公安局決定，于2019年3月22日被取保候審；因涉嫌犯有開設賭場罪，經本院決定，于2019年4月16日被取保候審。

14、被告人黃某乙，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3506231995********，漢族，中專文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)，因涉嫌犯有開設賭場罪，經鹽邊縣公安局決定，于2019年3月28日被取保候審；因涉嫌犯有開設賭場罪，經本院決定，于2019年4月16日被取保候審。

15、被告人吳某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4128231997********，漢族，大專文化，戶籍所在地河南省駐馬店市遂平縣，家住遂平縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌犯有開設賭場罪，經鹽邊縣公安局決定，于2019年3月22日被取保候審；因涉嫌犯有開設賭場罪，經本院決定，于2019年4月16日被取保候審。

16、被告人李某丙，曾用名李某丁，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5002411987********，漢族，初中文化，戶籍所在地重慶市秀山土家族苗族自治縣，家住重慶市秀山縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌犯有開設賭場罪，經鹽邊縣公安局決定，于2019年4月21日被取保候審；因涉嫌犯有開設賭場罪，經本院決定，于2019年5月8日被取保候審。

17、被告人陳某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3506231989********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住赤湖鎮(zhèn)**村**社**號，因涉嫌犯有開設賭場罪，經鹽邊縣公安局決定，于2019年3月28日被取保候審；因涉嫌犯有開設賭場罪，經本院決定，于2019年4月16日被取保候審。

18、被告人黃某丙，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3506231985********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有開設賭場罪，經鹽邊縣公安局決定，于2019年4月23日被取保候審；因涉嫌犯有開設賭場罪，經本院決定，于2019年5月8日被取保候審。

19、被告人何某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3506231986********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，住福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有開設賭場罪，經鹽邊縣公安局決定，于2019年4月23日被取保候審；因涉嫌犯有開設賭場罪，經本院決定，于2019年5月8日被取保候審。

20、被告人許某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3301821990********，漢族，專科文化，戶籍所在地浙江省建德市，家住建德市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯有開設賭場罪，經鹽邊縣公安局決定，于2018年11月2日被刑事拘留；經本院決定，于2018年11月28日被逮捕；經本院決定，于2019年5月9日被取保候審。

21、被告人汪某甲，綽號“佬佬”，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3308211984********，漢族，小學文化，戶籍所在地浙江省衢州市柯城區(qū)，家住浙江省衢州市柯城區(qū)**街**幢**單元**。曾因犯搶劫罪于1999年?9月30日被浙江省杭州市西湖區(qū)人民法院判處有期徒刑三年；因犯尋釁滋事罪于2006年4月12日被浙江省衢州市柯城區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月；因犯尋釁滋事罪于2012年2月9日被衢州市柯城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年四個月?，F因涉嫌犯有開設賭場罪，經鹽邊縣公安局決定，于2018年10月23日被刑事拘留；經本院決定，于2018年11月28日被逮捕；經本院決定，于2019年4月29日被取保候審。

本案由鹽邊縣公安局偵查終結，以被告人李某甲、李某乙等21人涉嫌開設賭場罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年3月15日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年4月15日補查重報；本院于2019年5月15日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年5月30日補查重報。本院于2019年2月27日延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

2016年，被告人李某甲在境外通過對網絡賭博的接觸和了解，產生了自己建立賭博網站的想法。李某甲因缺乏資金，便找馬來西亞人“凱文”共謀建立賭博網站，并約定由“凱文”負責出資，由李某甲負責賭博網站的籌建、運營和管理。

2016年底，被告人李某甲回到老家福建省漳浦縣，找到做軟件開發(fā)的李某乙，向李某乙講明想建立賭博網站的想法，讓李某乙負責開發(fā)棋牌類游戲軟件。2017年3月，被告人李某乙開發(fā)完成一款提供網絡棋牌、彩票類游戲軟件模型，隨后按照李某甲的要求，經過反復設計修改，使該軟件具備了接受會員投注人民幣、實現虛擬金幣與人民幣現金的兌換、為會員提供人民幣現金提現等功能。2017年5月，由李某乙聯系租用國外服務器后，李某甲將李某乙開發(fā)的游戲軟件以“眾發(fā)娛樂”的網站名稱正式上線開始運營。

“眾發(fā)娛樂”網站上線運營期間，被告人李某甲全面負責“眾發(fā)娛樂”的運營和管理：李某甲繼續(xù)聘用李某乙為“眾發(fā)娛樂”提供技術服務；招募客服人員為賭客解答咨詢問題，并在老撾金三角**集團酒店旁邊租用辦公樓作為“眾發(fā)娛樂”賭博網站的辦公地點；以“廈門**有限責任公司”為資金進出通道,為“眾發(fā)娛樂”賭博網站提供接收賭客投注資金、賭客賭資提現及平臺代理人員傭金下發(fā)等資金收付服務。

2017年3月至2018年10月期間，被告人何某某、孫某乙、吳某某、孫某甲、楊某甲、楊某丙、楊某乙、黃某甲、林某甲、陳某甲、陳某某、陳某乙、黃某乙、李某丙、蘭某某、黃某丙、何某甲?先后通過網絡招聘或他人介紹到老撾金三角**集團酒店旁邊李某甲租用的辦公樓做客服，負責為“眾發(fā)娛樂”的賭客進行指導和解答賭客咨詢，每人每月從李某甲處領取5000元——2萬余元不等人民幣。以上17名客服人員因在“眾發(fā)娛樂”賭博網站的時間不同，領取的錢也不相同。

被告人汪某甲收集多張他人銀行卡，郵寄給許某甲。被告人許某甲將汪某甲等多人收集的銀行卡進行驗證，確定銀行卡能正常使用的情況下，郵寄給李某甲用于?“眾發(fā)娛樂”賭博網站資金結算。

認定上述事實的證據如下：

受案登記表、立案決定書；被告人的供述；證人證言；偵查實驗筆錄、遠程勘驗工作記錄；賭客游戲流水；走資卡交易明細；會計專項審計報告；到案經過；戶籍信息等。

本院認為，被告人李某甲籌建并管理“眾發(fā)娛樂”賭博網站；被告人李某乙開發(fā)賭博軟件，并提供給他人組織賭博；被告人何某某、孫某乙、吳某某、孫某甲、楊某甲、楊某丙、楊某乙、黃某甲、林某甲、陳某甲、陳某某、陳某乙、黃某乙、李某丙、蘭某某、黃某丙、何某甲明知“眾發(fā)娛樂”是賭博網站，仍參與其中，為賭博網站工作；被告人汪某甲、許某甲明知“眾發(fā)娛樂”是賭博網站，而為其收集、驗證銀行卡，并用于平臺資金結算。以上21名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鹽邊縣人民法院

?檢察員：鄒繼柏、梁艷、田應川

2019年6月26日

附：

1、被告人均為取保候審，聯系電話：1、被告人李某甲聯系電話：1305555****?；?2、被告人李某乙聯系電話：1359966****?；3、?被告人楊某甲聯系電話：1379732****?；4、被告人何某某聯系電話：1820594****；5、?被告人楊某乙聯系電話：1340090****?；6、?被告人楊某丙聯系電話：1575969****?；?7、被告人陳某甲聯系電話：1896001****；?8、?被告人陳某乙聯系電話：1348965****?；9、?被告人黃某甲聯系電話：1586072****?；10、?被告人林某甲聯系電話：1506054****?；?11、?被告人孫某甲聯系電話：1515929****；?12、被告人蘭某某聯系電話：1825023****；?13、被告人孫某乙聯系電話：1511592****；?14、被告人黃某乙聯系電話：1396000****；15、被告人吳某某聯系電話：1346182****；16、被告人李某丙聯系電話：1560609****；?17、被告人陳某某聯系電話：1360695****；?18、被告人黃某丙聯系電話：1395920****；19、被告人何某甲聯系電話：1364605****；?20、被告人許某甲聯系電話：1373585****；21、被告人汪某甲聯系電話：1361570****。

2.案卷材料和證據68冊。