湖南省冷水江市人民檢察院

起?訴?書

冷檢公訴刑訴〔2020〕89號

被告人汪某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4325241993********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省新化縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日被冷水江市公安局刑事拘留，2019年12月26日經(jīng)本院批準逮捕，次日由冷水江市公安局執(zhí)行。

被告人羅某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4325241987********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省新化縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日被冷水江市公安局刑事拘留，2019年12月27日被該局取保候?qū)彙?020年3月31日，本院決定對其取保候?qū)?，次日由新化縣公安局執(zhí)行。

本案由冷水江市公安局偵查終結，以被告人汪某甲、羅某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，本院退回偵查機關補充偵查一次（自2020年5月9日至2020年6月9日）；因案情復雜，延長審查起訴期限半個月兩次（自2020年4月28日至5月12日、2020年7月9日至7月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月份，被告人汪某甲創(chuàng)建了名為“**電商”的兼職平臺，汪某甲擔任主管，負責整個平臺的運作，成員由汪某甲之前在網(wǎng)上結識的一些人組成，成員架構為：主管、外宣員、培訓員、客服、接待、派單員、主持等。該兼職平臺運行模式為：汪某甲在網(wǎng)上吸收會員任外宣員并專門進行培訓，外宣員在微信、QQ、微博、抖音等社交平臺上發(fā)布打字、刷單等招聘兼職的廣告，謊稱幾天就可以回本，每完成一單打字可以賺取50到300元不等的傭金，誘騙他人繳納169元、339元、519元不等的會員費（后兩個檔次的會員費在特殊日期或開展活動時則收取319元、489元）。外宣員收到會員費后，將錢轉(zhuǎn)給汪某甲，汪某甲再根據(jù)繳納的上述三種會員費對應給外宣員返利100元、230元、350元，余下的由汪某甲所得。具體的詐騙手段為：被害人繳納會員費后，外宣員要求被害人提供姓名、身份證號、手機號、銀行或支付寶賬號等個人信息，如果被害人不愿意提供上述個人信息而要求退款，外宣員以各種理由搪塞或者不予理會，如被害人繼續(xù)糾纏，則直接將其拉黑。若被害人提供了上述個人信息，“**電商”電商平臺中負責培訓、主持的人就將被害人拉入另一個群內(nèi)，向其介紹該平臺設置的各個兼職工作，分別為：刷單、高傭金打字、聊天、培訓老師、主持人、回本單、新人福利單、接待員、看新聞賺錢、淘寶開店、微信投票、客服?！?*電商”宣稱打字任務簡單方便，每單可以賺取50元至300元的高傭金。因此，絕大多數(shù)被害人都是沖著打字而去，一般都選擇打字業(yè)務，但實際上打字不僅有時間限制，而且故意設置了繁體字、生僻字、特殊格式等障礙，很少有人能完成打字任務，即使完成了也只有1至3元人民幣傭金，與其宣傳的50元至300元的高傭金相差巨大。在該平臺中，除了外宣員通過吸收會員，賺取會員費返利等傳銷性質(zhì)的行為能夠賺錢外，均不能提供與其廣告所宣傳的回報。

自2017年3月至2019年12月，通過上述手段，被告人汪某甲涉嫌詐騙金額共1016457元。

被告人羅某某系被告人汪某甲的丈夫，其明知汪某甲利用兼職平臺進行詐騙，仍向被告人汪某甲提供支付寶收取會員費。經(jīng)統(tǒng)計，被告人羅某某提供的177********、ch********@***.com支付寶賬號共收取會員費621332元。此外，羅某某還在“**電商”平臺從事過約一個月放單員的工作，兩次協(xié)助汪某甲發(fā)放了平臺人員工資。

2019年11月20日，被告人汪某甲、羅某某被冷水江市公安局民警抓獲到案。

2019年12月20日，被告人汪某甲父親汪某乙為其退繳贓款20萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機四部、汪某甲的記賬本三冊；2.刑事判決書、呂某詐騙、獲利流程圖、轉(zhuǎn)賬記錄、涉案金額統(tǒng)計查證報表及支付寶流水、戶籍證明等書證；3.證人汪某乙的證言；4.被害人劉某某、張某某、李某某、黃某某、文某某、王某某的陳述；5.被告人汪某甲、羅某某、同案犯呂某（外宣員、已判決）及同案犯罪嫌疑人桂某某（外宣員、另案處理）的供述與辯解；6.提取、扣押筆錄、指認筆錄、退贓筆錄；7.審訊同步錄音錄像光盤四張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人汪某甲到案后如實供述了上述犯罪事實。被告人羅某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人汪某甲、羅某某詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人汪某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款，系主犯，應當按照其所組織、參與的全部犯罪處罰；被告人羅某某起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，系從犯，應當從輕、減輕處罰；被告人汪某甲、羅某某如實供述自己罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人羅某某自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省冷水江市人民法院

員額檢察官：李矣生

檢察官助理：袁婷

2020年7月21日

附：

1.被告人汪某甲現(xiàn)羈押于婁底市看守所，被告人羅某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊382頁；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.賬本三冊；

6.被告人汪某甲被扣押的手機四部；

7.審訊同步錄音錄像光盤四張。

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