湖南省冷水江市人民檢察院

起?訴?書(shū)

冷檢公訴刑訴〔2020〕89號(hào)

被告人汪某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325241993********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地及住址湖南省新化縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日被冷水江市公安局刑事拘留，2019年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由冷水江市公安局執(zhí)行。

被告人羅某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325241987********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地及住址湖南省新化縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日被冷水江市公安局刑事拘留，2019年12月27日被該局取保候?qū)彙?020年3月31日，本院決定對(duì)其取保候?qū)?，次日由新化縣公安局執(zhí)行。

本案由冷水江市公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某甲、羅某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年5月9日至2020年6月9日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月兩次（自2020年4月28日至5月12日、2020年7月9日至7月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月份，被告人汪某甲創(chuàng)建了名為“**電商”的兼職平臺(tái)，汪某甲擔(dān)任主管，負(fù)責(zé)整個(gè)平臺(tái)的運(yùn)作，成員由汪某甲之前在網(wǎng)上結(jié)識(shí)的一些人組成，成員架構(gòu)為：主管、外宣員、培訓(xùn)員、客服、接待、派單員、主持等。該兼職平臺(tái)運(yùn)行模式為：汪某甲在網(wǎng)上吸收會(huì)員任外宣員并專(zhuān)門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)，外宣員在微信、QQ、微博、抖音等社交平臺(tái)上發(fā)布打字、刷單等招聘兼職的廣告，謊稱(chēng)幾天就可以回本，每完成一單打字可以賺取50到300元不等的傭金，誘騙他人繳納169元、339元、519元不等的會(huì)員費(fèi)（后兩個(gè)檔次的會(huì)員費(fèi)在特殊日期或開(kāi)展活動(dòng)時(shí)則收取319元、489元）。外宣員收到會(huì)員費(fèi)后，將錢(qián)轉(zhuǎn)給汪某甲，汪某甲再根據(jù)繳納的上述三種會(huì)員費(fèi)對(duì)應(yīng)給外宣員返利100元、230元、350元，余下的由汪某甲所得。具體的詐騙手段為：被害人繳納會(huì)員費(fèi)后，外宣員要求被害人提供姓名、身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)、銀行或支付寶賬號(hào)等個(gè)人信息，如果被害人不愿意提供上述個(gè)人信息而要求退款，外宣員以各種理由搪塞或者不予理會(huì)，如被害人繼續(xù)糾纏，則直接將其拉黑。若被害人提供了上述個(gè)人信息，“**電商”電商平臺(tái)中負(fù)責(zé)培訓(xùn)、主持的人就將被害人拉入另一個(gè)群內(nèi)，向其介紹該平臺(tái)設(shè)置的各個(gè)兼職工作，分別為：刷單、高傭金打字、聊天、培訓(xùn)老師、主持人、回本單、新人福利單、接待員、看新聞賺錢(qián)、淘寶開(kāi)店、微信投票、客服?！?*電商”宣稱(chēng)打字任務(wù)簡(jiǎn)單方便，每單可以賺取50元至300元的高傭金。因此，絕大多數(shù)被害人都是沖著打字而去，一般都選擇打字業(yè)務(wù)，但實(shí)際上打字不僅有時(shí)間限制，而且故意設(shè)置了繁體字、生僻字、特殊格式等障礙，很少有人能完成打字任務(wù)，即使完成了也只有1至3元人民幣傭金，與其宣傳的50元至300元的高傭金相差巨大。在該平臺(tái)中，除了外宣員通過(guò)吸收會(huì)員，賺取會(huì)員費(fèi)返利等傳銷(xiāo)性質(zhì)的行為能夠賺錢(qián)外，均不能提供與其廣告所宣傳的回報(bào)。

自2017年3月至2019年12月，通過(guò)上述手段，被告人汪某甲涉嫌詐騙金額共1016457元。

被告人羅某某系被告人汪某甲的丈夫，其明知汪某甲利用兼職平臺(tái)進(jìn)行詐騙，仍向被告人汪某甲提供支付寶收取會(huì)員費(fèi)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人羅某某提供的177********、ch********@***.com支付寶賬號(hào)共收取會(huì)員費(fèi)621332元。此外，羅某某還在“**電商”平臺(tái)從事過(guò)約一個(gè)月放單員的工作，兩次協(xié)助汪某甲發(fā)放了平臺(tái)人員工資。

2019年11月20日，被告人汪某甲、羅某某被冷水江市公安局民警抓獲到案。

2019年12月20日，被告人汪某甲父親汪某乙為其退繳贓款20萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)四部、汪某甲的記賬本三冊(cè)；2.刑事判決書(shū)、呂某詐騙、獲利流程圖、轉(zhuǎn)賬記錄、涉案金額統(tǒng)計(jì)查證報(bào)表及支付寶流水、戶(hù)籍證明等書(shū)證；3.證人汪某乙的證言；4.被害人劉某某、張某某、李某某、黃某某、文某某、王某某的陳述；5.被告人汪某甲、羅某某、同案犯呂某（外宣員、已判決）及同案犯罪嫌疑人桂某某（外宣員、另案處理）的供述與辯解；6.提取、扣押筆錄、指認(rèn)筆錄、退贓筆錄；7.審訊同步錄音錄像光盤(pán)四張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人汪某甲到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人羅某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某甲、羅某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人汪某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、參與的全部犯罪處罰；被告人羅某某起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人汪某甲、羅某某如實(shí)供述自己罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人羅某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省冷水江市人民法院

員額檢察官：李矣生

檢察官助理：袁婷

2020年7月21日

附：

1.被告人汪某甲現(xiàn)羈押于婁底市看守所，被告人羅某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)382頁(yè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份；

5.賬本三冊(cè)；

6.被告人汪某甲被扣押的手機(jī)四部；

7.審訊同步錄音錄像光盤(pán)四張。

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