福建省福安市人民檢察院

起?訴?書

安檢公刑訴[2019]102號(hào)

被告人汪某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3602811995********，漢族，大學(xué)文化，無職業(yè)，住江西省樂平市**街道**路**號(hào)**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2018年8月29日被福安市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月1日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福安市公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年1月15日退回福安市公安局補(bǔ)充偵查，福安市公安局于同年2月15日重報(bào)。經(jīng)批準(zhǔn)，延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（兩次）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4、5月至2018年3月27日期間，被告人汪某某為林某甲（已起訴）提供了“東信中盈財(cái)富期貨平臺(tái)”APP及相關(guān)管理員賬號(hào)、注冊(cè)編碼等資料，林某甲利用注冊(cè)成立的福安市龍錦電子商務(wù)有限公司，單獨(dú)或伙同林某乙（已起訴）等人作為代理商招收了林某丙、王某某（均已起訴）等多名業(yè)務(wù)員，先在QQ、微信、探探等交友平臺(tái)上以虛構(gòu)的成功中年男性添加中年單身女性作為發(fā)展對(duì)象，再以談感情網(wǎng)戀的方式騙取發(fā)展對(duì)象信任，虛構(gòu)投資“東信中盈財(cái)富”期貨能夠賺錢的事實(shí)，誘騙被發(fā)展對(duì)象投資該期貨。2017年4月至2017年7月間，林某甲、林某乙等人共經(jīng)營(yíng)期貨交易數(shù)額65萬余元。之后，林某甲還單獨(dú)用上述方法發(fā)展被害人毛某某將99100元投資到該平臺(tái)，為多賺取手續(xù)費(fèi)，騙知被害人毛某某賬號(hào)和密碼后，對(duì)該賬號(hào)進(jìn)行肆意買進(jìn)賣出，導(dǎo)致被害人毛某某投資的錢全部虧光，其從中賺取后臺(tái)手續(xù)費(fèi)3萬余元。2017年10月后，林某乙帶著蘭某某等業(yè)務(wù)員繼續(xù)經(jīng)營(yíng)上述期貨交易業(yè)務(wù)，由其與被告人汪某某對(duì)接平臺(tái)、傭金和發(fā)放薪酬、注冊(cè)開戶、提供咨詢、分析走勢(shì)等，雇傭了蘭某某、阮某某、張大凱、鄭慶林、鄭瀟瀟等人為業(yè)務(wù)員，以上述的手段繼續(xù)引誘被害人投資平臺(tái)后賺取從中產(chǎn)生的高額傭金。至2018年3月27日被福安市公安局查獲。在此期間，林某乙帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)共經(jīng)營(yíng)期貨交易數(shù)額62余萬元。

經(jīng)福建宏友會(huì)計(jì)師事務(wù)所《司法鑒證專項(xiàng)審核報(bào)告》鑒定，曹成反、陳莉、高雪梅、胡紅娣等二十一位被害人在上述期間被騙投資金額共計(jì)達(dá)人民幣1273411元（不包括毛某某投資及被騙金額）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.福安市公安局從被告人汪某某處查扣的筆記本電腦、手機(jī)各一部等物證；

2.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局“關(guān)于香港東信期貨有限公司相關(guān)情況的復(fù)函”，中國(guó)期貨協(xié)會(huì)會(huì)員名單，胡紅娣建設(shè)銀行賬戶明細(xì)、平安銀行個(gè)人帳戶匯總信息清單，工商銀行賬戶明細(xì)，珠海市公安局機(jī)場(chǎng)派出所情況說明、福安市公安局扣押物品決定書、清單：珠海市公安局機(jī)場(chǎng)派出所出具的抓獲經(jīng)過、珠海市第二看守所出具的處所登記表，戶籍證明等書證；

3.證人林某甲、林某乙、林某丙、王某某、蘭某某、阮某某、鄭瀟瀟等人證言；

4.被害人毛某某、胡紅娣等人陳述；

5.被告人汪某某供述和辯解；

6.福建宏友會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《司法鑒證專項(xiàng)審核報(bào)告》等鑒定意見；

7.福安市公安局電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄“入金記錄”及汪某某銀行帳戶、支付寶明細(xì)情況；

8.福安市公安局提取的毛某某手機(jī)截屏資料、胡紅娣手機(jī)截屏聊天資料，福安市公安局從林某乙電腦檢查后提取的電腦截圖等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人汪某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省福安市人民法院

檢察員：吳建華

2019年3月28日

附：1．被告人汪某某現(xiàn)羈押于福安市看守所。

2．隨案移送偵查案卷五冊(cè)473頁，檢察材料壹冊(cè)17頁。_?