湖北省武漢市江岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

武岸檢二部刑訴〔2020〕363號(hào)

被告人汪某某,男,?1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841985********，漢族，大專文化程度，武漢**管理有限公司法定代表人，戶籍地為武漢市江岸區(qū)**里**號(hào)**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于2019年9月3日刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院于2019年9月27日批準(zhǔn)逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日?qǐng)?zhí)行。

本案由武漢市公安局江岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人汪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。本院于2020年4月9日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。偵查機(jī)關(guān)于2020年5月7日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。本院分別于2020年3月28日、2020年6月8日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年11月9日以來(lái)，被告人汪某某在位于本市江岸區(qū)**大廈**樓的武漢**管理有限公司擔(dān)任法定代表人。該公司以提供養(yǎng)老服務(wù)為由，采取發(fā)宣傳單、優(yōu)惠卡等方式吸引老年客戶群體，收取健康保證金并簽訂居家養(yǎng)老合同，并許諾高額返利，向不特定的社會(huì)公眾吸收資金。經(jīng)審計(jì)，在2017年7月19日至2018年11月期間，該公司向62名集資參與人非法吸收資金人民幣3,300,000.00元。2019年9月3日，被告人汪某某經(jīng)電話通知到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、報(bào)案登記表、審計(jì)報(bào)告、扣押清單及照片等書(shū)證；2.集資參與人嚴(yán)某某等人的陳述；3.被告人汪某某的供述與辯解；4.檢查筆錄；5.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人汪某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。??????????????

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此致

武漢市江岸區(qū)人民法院

???檢察官：陶?qǐng)A

????????????????????????????????????2020年6月8日

附：

????1.被告人汪某某現(xiàn)羈押于武漢市江岸區(qū)看守所；

2卷宗9冊(cè)。