北京市昌平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京昌檢二部刑訴〔2019〕46號(hào)

被告人汪某某，男，1978年**月**日出生，出生地湖北省，公民身份號(hào)碼4202221978********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖北省陽新縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住北京市昌平區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，案發(fā)時(shí)系北京**有限公司**店**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年6月15日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，同年7月19日被北京市公安局昌平分局取保候?qū)彛?019年7月19日經(jīng)我院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局昌平分局偵查終結(jié)，以被告人汪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年8月19日至8月30日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人汪某某于2017年6月至11月，以**有限公司、**集團(tuán)的名義，在北京市昌平區(qū)**街道**區(qū)底商**號(hào)經(jīng)營**體驗(yàn)中心**店，以加入會(huì)員消費(fèi)返利為名，通過口口相傳方式向社會(huì)公開宣傳，與投資人簽訂會(huì)員章程等方式吸收公眾資金，共吸收呂某某等54名投資人的資金共計(jì)人民幣254萬余元，已返還人民幣53萬余元，尚有人民幣201萬余元未予歸還。其中，已報(bào)案投資人24人，投資金額人民幣161萬余元，返還人民幣38萬余元，尚有人民幣122萬余元未予歸還。

被告人汪某某于2018年6月14日經(jīng)北京市公安局昌平分局民警電話傳喚到案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：筆記本電腦一臺(tái)；2.書證：**有限公司工商注冊材料、**司法鑒定意見書、**會(huì)員統(tǒng)計(jì)表、銷售表及會(huì)員兌換表、會(huì)員章程、收據(jù)、銀行賬戶明細(xì)、房屋租賃合同、電話記錄查詢單等；3.證人證言：投資人呂某某、孫某某等人以及胡某某、周某某等證人的證言；4.被告人供述和辯解：被告人汪某某的供述和辯解；5.其他證明材料：到案經(jīng)過等。

本院認(rèn)為，被告人汪某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市昌平區(qū)人民法院

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檢察員：周麗娜

2019年8月30日

附：

1.被告人汪某某現(xiàn)住北京市昌平區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，聯(lián)系電話1337012****。

2.案卷材料和證據(jù)13冊。

3.檢察機(jī)關(guān)訊問筆錄1份。