甘肅省定西市安定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

安檢刑訴〔2019〕223號

被告人汪某某，男，1967年*月*日出生，居民身份證號碼6201211967*******，漢族，初中文化程度，個體，甘肅省定西市安定區(qū)人，住定西市安定區(qū)**嘉園*號樓*單元****室。無前科。因涉嫌虛假訴訟罪，于2018年12月21日被定西市公安局安定分局刑事拘留，2019年1月25日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于定西市安定區(qū)看守所。

被告人郭某某，男，1978年*月**日出生，居民身份證號碼6224211978******，漢族，大專文化程度，定西市安定區(qū)*****職工。甘肅省定西市安定區(qū)人，住定西市安定區(qū)****家屬院*號樓***室。無前科。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年6月24日被定西市公安局安定分局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省定西市公安局安定分局偵查終結(jié)，以被告人汪某某涉嫌虛假訴訟罪、敲詐勒索罪、詐騙罪，被告人郭某某涉嫌虛假訴訟罪，于2019年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年9月9日至10月9日、2019年11月24日至12月24日）；因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限兩次（自2019年7月26日至8月9日、2019年10月10日至10月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年2月16日，被害人王某某從被告人汪某某處借款500萬元，汪某某讓其書寫了一份借郭某某500萬元的借條，擔(dān)保人為王某某，當(dāng)天汪某某讓被告人郭某某將480萬元轉(zhuǎn)給王某某，20萬元作為利息提前扣除。2016年4月13日王某某通過其父親王某某信用社賬戶向郭某某轉(zhuǎn)賬1000萬元，其中500萬元系償還2016年2月16日借款。汪某某未向王某某歸還借款時書寫的借條，并于2017年6月13日指使被告人郭某某拿著該借條將王某某起訴于定西市中級人民法院，要求王某某再次償還500萬元借款，法院于同年10月17日判決駁回郭某某的訴訟請求。

2.2015年8月17日，被害人王某某從被告人汪某某處借款400萬元，汪某某讓其書寫了一份400萬元的借條，同日汪某某向王某某轉(zhuǎn)賬380萬元，20萬元作為利息提前扣除。同年11月28日王某某通過弟媳王某某信用社賬戶向馬某某轉(zhuǎn)賬1650萬元，其中400萬元系償還2015年8月17日借款。被告人汪某某在王某某已還清該筆借款的情況下，拒不歸還借條，并于2017年9月15日拿著該借條將王某某、王某某起訴于定西市中級人民法院，要求王某某償還400萬元借款本金及300萬元利息，共計700萬元。2017年11月3日汪某某申請財產(chǎn)保全，導(dǎo)致法院作出查封、扣押王某某、王某某名下不超過700萬元的房產(chǎn)及凍結(jié)部分銀行存款的裁定。

3.2015年3月至2017年5月期間，被害人王某某從被告人汪某某處多次借款，通過王某某、王某某等人及其名下定西**商貿(mào)有限公司多次向汪某某還款。2017年11月6日，汪某某用部分借據(jù)及全部流水將王某某起訴于定西市中級人民法院，要求王某某償還2015年3月2日至2017年5月4日期間的借款本金5543.4萬元及利息761.1萬元，共計6304.5萬元。法院開庭審理之前，汪某某于2018年1月24日申請變更訴訟請求，將王某某欠其本息6304.5萬元變更為王某某、王某某欠其本金2329.8萬元，利息832.044萬元，共計3161.844萬元。2018年5月8日法院判決王某某、王某某償還汪某某借款483萬元。汪某某不服該判決于2018年5月21日向甘肅省高級人民法院提起上訴，要求撤銷一審判決，并讓王某某償還本金1900萬元，利息1100萬元，共計3000萬元。甘肅省高級人民法院于2018年8月29日作出撤銷一審判決、發(fā)回重審的裁定。2018年11月10日，汪某某再次變更訴訟主體及訴訟請求，要求王某某償還截止2017年5月4日的借款本息2446.5萬元及上述款項(xiàng)截止2018年10月31日前的利息887.264萬元，因其涉嫌犯罪被公安機(jī)關(guān)立案偵查，法院遂駁回其訴訟請求。

4.2015年8月6日，被害人劉某以安定區(qū)某某商場三樓14間商鋪?zhàn)鳛榈盅何锵虮桓嫒送裟衬辰杩?500萬元，汪某某讓劉某將該14間商鋪的房產(chǎn)證辦理在其名下，并寫了欠其3000萬元的借條和借款協(xié)議。2015?年8月7日，劉某實(shí)際收到汪某某轉(zhuǎn)賬1500萬元。2015年11月30日，劉某向汪某某借款1000萬元，實(shí)際收到890萬元。2016年1月14日，劉某向汪某某借款50萬元。劉某共向汪某某借款2440萬元，還款2386?余萬元。后汪某某偽造了“劉某委托汪某某將1500萬元借款轉(zhuǎn)到被委托人王某某卡上”的委托書，虛假銀行流水，以劉某尚欠其本息等4680萬元為由，于2018年6月21日向定西市中級人民法院申請財產(chǎn)保全，導(dǎo)致法院作出查封、凍結(jié)劉某名下不超過4680萬元存款及部分財產(chǎn)的裁定。2018年11月10日，汪某某再次起訴劉某償還借款本金1030萬元及實(shí)際付清之日的逾期利息，因其被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施，法院遂將此案移交定西市公安局安定分局。

5.2017年12月份，被告人汪某某和翟某某、楊某某、羅某某均另案處理）四人多次密謀后，在郭某、翟某某、郭某某等人的協(xié)助下，通過虛走銀行流水、制作沒有經(jīng)濟(jì)事實(shí)的借款協(xié)議、虛增債權(quán)等方法，捏造了翟某某和汪某某之間2570萬元的債務(wù)本金，之后將上述資料提交法院，通過翟某某等人狀告汪某某的方式，企圖通過法院訴訟以達(dá)到非法占有他人財產(chǎn)的目的，且導(dǎo)致法院作出將劉某向汪某某借款時所抵押的某某商場三樓的14間商鋪折價抵償捏造的2570萬元欠款的本息3000余萬元的調(diào)解書，并于2018年6月30日前全部移交給楊某某。經(jīng)價格認(rèn)定中心認(rèn)定，該14間商鋪總價值4588.206萬元。

6.2014年，楊某某從被告人汪某某處借款600萬元一直未償還，后楊某某因犯罪被羈押。2016年12月19日，汪某某在其辦公室以不給劉某歸還向其借款時所抵押的某某商場14間商鋪為要挾，逼迫劉某給其書寫了替楊某某償還845萬元借款本息的承諾書。2017年1月24日，汪某某再次威脅、逼迫劉某向其書寫了替楊某某償還848.5萬元借款本息的證明。

7.2017年5月4日，被害人王某某從被告人汪某某處借款600萬元，汪某某讓其書寫了一份600萬元的借據(jù)，并讓王某某在一份空白授權(quán)書上簽了姓名，但汪某某并未向王某某支付600萬元借款。后汪某某讓被告人郭某在空白授權(quán)書上填寫了“王某某授權(quán)貸款人將600萬元以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬形式直接付給裴某某的賬戶”的內(nèi)容，又偽造與裴某某轉(zhuǎn)賬的銀行流水。2017年11月6日，汪某某以借據(jù)、授權(quán)委托書、銀行流水等證據(jù)向定西市中級人民法院起訴王某某歸還600萬元借款，企圖通過法院訴訟詐騙王某某600萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述與辯解；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人汪某某、郭某以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，被告人汪某某、郭某屬于共同犯罪，汪某某系主犯，郭某系從犯，對郭某應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人汪某某以非法占有為目的，以劉某借款時所抵押的商鋪為要挾，逼迫劉某給其書寫替楊某某償還借款的承諾書、證明，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，屬于未遂，可以從輕或者減輕處罰；被告人汪某某以非法占有為目的，以提起民事訴訟為手段，虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)，偽造授權(quán)委托書、虛走銀行流水等，企圖騙取他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，屬于未遂，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，對汪某某應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

定西市安定區(qū)人民法院

檢察員：曹瑩安

2019年12月24日

附：

????1.被告人汪某某現(xiàn)羈押于定西市安定區(qū)看守所；被告人郭某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.訴訟卷27冊。