杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢公訴刑訴〔2020〕20號

被告人汪某某（綽號“**”），男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4290061987********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月3日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

被告人陳某甲（曾用名陳某乙），女，1987年**月**日出生，公民身份號碼4290061987********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月5日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

被告人周某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼4209841984********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖北省漢川市**街道辦事處**村。因涉嫌詐騙罪于2019年4月3日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

被告人昌某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4290041992********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖北省仙桃市**辦事處**小區(qū)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年6月21日變更為取保候審。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結，以被告人汪某某、陳某甲、周某某、昌某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知四被告人有權委托辯護人，依法訊問了四被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至12月間，被告人汪某某、陳某甲、周某某、昌某某伙同他人在湖北省漢川市**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)等地，通過手機、電腦網(wǎng)頁信息投放虛假招嫖廣告，采用網(wǎng)絡招嫖的方式，先后以包夜費、保證金、體檢費等名義，多次騙取他人財物，形成以被告人汪某某為首，被告人陳某甲、周某某、昌某某等人為主要成員的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團，共計詐騙1?500余人392萬余元。其中，被告人陳某甲、周某某作為業(yè)務員負責聯(lián)系被害人并具體實施詐騙，分別涉及詐騙金額260萬余元、174萬余元；被告人昌某某負責取款套現(xiàn)，涉及詐騙金額31萬余元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證：扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及照片、隨案移送清單，手機賬單照片，賬單整理數(shù)據(jù)，銀行卡交易記錄，情況說明，抓獲經(jīng)過，戶籍證明等；

2.?證人證言：證人時某某、朱某某等人的證言；

3.?被害人陳述：被害人韓某某等人的陳述；

4.?被告人供述和辯解：被告人汪某某、陳某甲、周某某、昌某某及同案犯張某某、馮某某的供述和辯解；

5.?檢查、辨認筆錄：搜查筆錄及照片，辨認筆錄及照片；

6.?電子數(shù)據(jù)、視聽資料：手機電子數(shù)據(jù)，取款監(jiān)控視頻，銀行賬戶明細，賬單表格。

本院認為，被告人汪某某、陳某甲、周某某、昌某某結伙以非法占有為目的，實施電信網(wǎng)絡詐騙，其中被告人汪某某、陳某甲、周某某數(shù)額特別巨大，被告人昌某某數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人汪某某、陳某甲、周某某、昌某某伙同他人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《刑法》第二十六條之規(guī)定，該犯罪組織系犯罪集團。其中，被告人汪某某系犯罪集團的首要分子，被告人陳某甲、周某某、昌某某系犯罪集團的主要成員。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院?

????????檢察員：盛超

2020年2?月21日

附：

1.被告人汪某某、陳某甲、周某某均押杭州市富陽區(qū)看守所；被告人昌某某現(xiàn)住原處。

2.案卷材料8冊?！?/span>