福建省晉江市人民檢察院

起 訴 書

晉檢訴刑訴〔2019〕2143號

被告人汪某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4201061991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市武昌區(qū)**街**號**號。因吸食毒品，于2012年4月27日被武漢市公安局水上分局處罰款人民幣五百元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月29日被晉江市公安局刑事拘留，2019年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女，1960年**月**日出生，公民身份號碼4201061960********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市武昌區(qū)**街**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月29日被晉江市公安局刑事拘留，2019年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某甲，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼4201061963********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市武昌區(qū)**街**號。因賭博，于2011年9月7日被武漢市公安局武昌區(qū)分局處罰款人民幣五百元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年6月5日被晉江市公安局刑事拘留，2019年6月8日被晉江市公安局取保候?qū)彛?019年7月2日本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某某、陳某某、汪某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果及告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年7月23日至2019年8月23日）；因案件復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年9月24日至2019年10月8日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人陳某某通過被告人汪某甲的介紹，為詐騙犯罪提供銀行賬戶并幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，根據(jù)事先約定，被告人陳某某可獲得所轉(zhuǎn)移錢款的1.5%的傭金。2019年3月14日，被告人汪某甲將被告人陳某某的中國工商銀行賬戶號碼（卡號：62122532020********）提供給被告人汪某某，由被告人汪某某提供給其上線。2019年3月15日上午，被害人吳某某在晉江市**鎮(zhèn)**路**號其家中被人以辦理網(wǎng)上貸款及需要升級會員為由騙取人民幣12000元，該筆錢款轉(zhuǎn)入被告人陳某某提供的上述中國工商銀行賬戶。被告人陳某某通過其本人的支付寶賬戶和中國光大銀行賬戶對該筆錢款實(shí)施轉(zhuǎn)移，后將該筆錢款取出，交由被告人汪某某存入其上線提供的銀行賬戶。案發(fā)后，被告人汪某某、汪某甲、陳某某的家屬代其賠償被害人吳某某的全部損失，并取得被害人諒解。

2019年3月21日、3月27日，公安機(jī)關(guān)分別在武漢市臺北**路**小區(qū)和武漢市武昌區(qū)**棟**室抓獲被告人陳某某和被告人汪某某，從被告人陳某某處查扣兩部手機(jī)和其名下的五張銀行卡，從被告人汪某某處查扣一部手機(jī)。2019年6月4日，被告人汪某甲到晉江市公安局投案，從其處查扣手機(jī)一部。

被告人汪某某、陳某某、汪某甲歸案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單等；

2.書證：抓獲、破案經(jīng)過，微信聊天記錄，支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，銀行賬戶交易明細(xì)，被告人汪某某、陳某某、汪某甲的戶籍證明，被告人汪某某、汪某甲的劣跡材料，諒解書等；

3.被害人陳述：被害人吳某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人汪某某、陳某某、汪某甲的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：被告人汪某某、陳某某、汪某甲相互辨認(rèn)的筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人汪某某、陳某某、汪某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某某、陳某某、汪某甲為他人通過電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的詐騙犯罪提供幫助，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、汪某甲在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人汪某某、陳某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人汪某甲犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：王璜瑜

2019年10月8日

附：

1．被告人汪某某、陳某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所，被告人汪某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)三冊。

3.證人名單一份。

4.量刑建議書三份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份。