安徽省宣城市宣州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宣州檢刑一刑訴〔2020〕255號

被告人汪某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼3426231968********，漢族，小學文化程度，宣城市**有限公司推廣人員，住安徽省無為縣**鎮(zhèn)**巷**村**村**號，租住合肥市瑤海區(qū)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月5日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年3月5日被宣城市公安局宣州分局取保候審，2019年3月4日被宣城市公安局宣州分局解除取保候審，2020年9月9日被本院取保候審。

被告人胡某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4302211987********，漢族，中專文化程度，宣城市**有限公司推廣人員，住山東省濟寧市金鄉(xiāng)縣**期**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月8日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年7月13日本院決定不批準逮捕，次日由宣城市公安局宣州分局取保候審，2019年7月12日被宣城市公安局宣州分局解除取保候審，2020年9月9日被本院取保候審。

本案由宣城市公安局宣州分局偵查終結，以被告人汪某某、胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月2日向本院移送起訴。于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人汪某某、胡某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月至2016年11月期間，宣城市**公司理財項目實際負責人李某某與葉某某（均已判決）虛構以宣城市**公司上市需要資金擴大生產(chǎn)經(jīng)營的事實，通過制定以“投資4000元購買1箱宣木瓜養(yǎng)生干紅酒，公司分11周定期返還7200元的分紅計劃”為內(nèi)容的理財項目及產(chǎn)品，以消費返利為名，聘請徐某某（已判決）為該項目主要財務人員，在全國各地成立項目報單中心，向社會公眾非法吸收資金，積極發(fā)展會員5737名，募集資金2.98884億元，并將集資款用于分紅返利、支付市場業(yè)績提出以及個人使用。期間，被告人汪某某、胡某某與張某某（已判決）等人，在明知“奇瓜王宣木瓜消費理財分紅計劃”理財項目未經(jīng)有關金融管理部門批準的情況下，成立報單中心，幫助李某某、葉某某等人推廣、銷售該理財項目，以高額回報為誘餌，通過舉辦推介會等方式，向社會公眾吸收資金。其中被告人汪某某直接、間接向80名集資參與人非法吸收公眾存款439.6萬元，造成58名集資參與人經(jīng)濟損失115.208萬元；被告人胡某某直接、間接向44名集資參與人非法吸收公眾存款182.4萬元，造成21名集資參與人經(jīng)濟損失29.7萬元。期間，被告人汪某某非法獲利66萬元，被告人胡某某非法獲利28萬元。

2018年2月1日、6月7日，被告人汪某某、胡某某先后被偵查機關抓獲到案。

案發(fā)后，被告人汪某某向偵查機關退回非法所得7.1萬元，被告人胡某某向偵查機關退回非法所得5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.立案決定書、到案經(jīng)過、銀行轉賬記錄、刑事判決書等書證；

2.證人李某某、葉某某、張某某、龔某某等人證言；

3.被告人汪某某、胡某某的供述和辯解；

4.安徽平泰司法鑒定書、安徽同盛會計師事務所出具的司法鑒定意見；

5.宣城市公安局宣州分局制作的電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人汪某某、胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人汪某某、胡某某與他人非法吸收公眾存款，其中被告人汪某某吸收公眾存款439.6萬元，被告人胡某某吸收公眾存款182.4萬元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人汪某某、胡某某均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人汪某某、胡某某被抓獲到案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人汪某某、胡某某均退回部分非法所得，建議判處被告人汪某某三年以上五年以下有期徒刑并處罰金，判處被告人胡某某三年以上四年以下有期徒刑并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省宣城市宣州區(qū)人民法院

檢察員　鄭賢海

2020年9月21日

附：

1.被告人汪某某、胡某某現(xiàn)均取保候審于其住處。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.證人名單1份。

4.《認罪認罰具結書》2份。?