福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢一部刑訴〔2020〕195號

被告人汪某某，女，1962年**月**日出生，身份證號碼2310271962********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在黑龍江省雞西市虎林市**街道**委。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年12月25日經(jīng)本院批準由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕，于2020年6月23日被寧德市公安局蕉城分局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼1424331974********，漢族，中專文化，無業(yè)，住山西省太原市萬柏林區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室，戶籍在山西省晉中市靈石縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年12月25日經(jīng)本院批準由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，女，1957年**月**日出生，身份證號碼3521011957********，漢族，中專文化，無業(yè)，住福建省南平市延平區(qū)**路**號**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年12月25日經(jīng)本院批準由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，男，1948年**月**日出生，身份證號碼6528241948********，漢族，大專文化，無業(yè)，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**幢**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月21日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年12月31日經(jīng)本院批準由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕，2020年6月23日被寧德市公安局蕉城分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，曾用名：楊淑枝，女，1961年**月**日出生，身份證號碼1101011961********，漢族，本科文化，無業(yè)，住北京市東城區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年12月31日經(jīng)本院批準由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，女，1960年**月**日出生，身份證號碼1101041960********，漢族，高中文化，無業(yè)，住北京市豐臺區(qū)**號樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年12月31日經(jīng)本院批準由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕，2020年6月30日被寧德市公安局蕉城分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，女，1964年**月**日出生，身份證號碼5129011964********，漢族，高中文化，無業(yè)，住四川省南充市順慶區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年12月31日經(jīng)本院批準由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕，2020年6月23日被寧德市公安局蕉城分局取保候?qū)彙?/span>

被告人段某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼2323211977********，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，住山東省煙臺市福山區(qū)**路**號**小區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年12月25日經(jīng)本院批準由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1970年**月**日生，身份證號碼3203221970********，漢族，中專文化，無職業(yè)，住山東省青島市市北區(qū)**路**號**號樓**單元**號**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，女，1960年**月**日出生，身份證號碼4302021960********，漢族，高中文化，無業(yè)，住湖南省株洲市荷塘區(qū)**村**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年12月25日經(jīng)本院批準由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1953年**月**日出生，身份證號碼4102031953********，漢族，高中文化，無業(yè)，住河南省開封市龍亭區(qū)**路**號**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年12月25日經(jīng)本院批準由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕，2020年6月23日被寧德市公安局蕉城分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人汪某某、胡某某、張某某、李某乙、黃某甲、段某某、丁某某、郭某某、楊某某、黃某乙、李某甲涉嫌詐騙罪于2020年3月24日向本院移送起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人和辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院先后于2020年4月23日、6月12日二次退回寧德市公安局蕉城分局補充偵查，寧德市公安局蕉城分局先后于同年5月22日、7月10日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年8月，曹某某、張某某(另案處理)通過“聯(lián)合國人民軍”等微信群發(fā)展下線，參考軍隊組織結(jié)構(gòu)，將參與人員編入戰(zhàn)區(qū)司令部、集團軍司令部、軍、師等各個級別的微信群內(nèi)，委任參與人員虛擬的軍隊領導職務，通過在各級微信群內(nèi)發(fā)布虛假信息等形式騙取被害人錢款。

2019年3月至4月，被告人汪某某、胡某某、張某某、李某乙、黃某甲、段某某、丁某某、郭某某、楊某某、黃某乙、李某甲加入“聯(lián)合國人民軍”，分別在其所在微信群內(nèi)擔任“副司令員”、“軍長”、“辦公室主任”、“財務人員”等職務，在微信群內(nèi)發(fā)布“國務院有功人員生活補助項目”（以下簡稱“11.5項目”），謊稱只要向其所在的團隊交人民幣11.5元（幣種，下同）的報名費，經(jīng)團隊向上級報單后就可以領取包括生活費、建房費等共計260萬元補貼款，以此騙取被害人錢款。各被告人參與情況如下：

1、被告人汪某某和被告人胡某某擔任“聯(lián)合國人民軍第一戰(zhàn)區(qū)第二司令部副司令員”和“財務”期間，騙取被害人錢款共計58229.4元。

2、被告人李某乙擔任“聯(lián)合國人民軍第一戰(zhàn)區(qū)的第二司令部財務部長”期間，騙取被害人錢款共計15602.5元。

3、被告人張某某擔任“聯(lián)合國人民軍3軍財務”期間，騙取被害人錢款共計6211.53元。

4、被告人丁某某和被告人黃某甲擔任“第一戰(zhàn)區(qū)軍長”和“財務部長”期間，騙取被害人錢款共計11329.7元。

5、被告人楊某某擔任“第一戰(zhàn)區(qū)第六軍財務”期間，騙取被害人錢款共計18612元。

6、被告人郭某某參與期間，騙取被害人錢款共計20698.48元。

7、被告人黃某乙擔任“第一戰(zhàn)區(qū)第六集團軍司令部財務部長”期間，騙取被害人錢款共計23088.7元。

8、被告人李某甲和被告人段某某擔任“聯(lián)合國人民軍第一戰(zhàn)區(qū)第三集團軍司令部辦公室主任”和“財務”期間，騙取被害人錢款共計28197元。

2019年11月26日，寧德市公安局蕉城分局民警在湖南省株洲市荷塘區(qū)**棟**號被抓獲被告人李某乙；同日在河南省開封市龍庭區(qū)抓獲被告人張某某；同月28日在山西省太原市萬柏林區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室抓獲被告人胡某某；同年12月3日，在黑龍江省雞西市虎林市**小區(qū)**號門市抓獲被告人汪某某；同年12月9日在福建省南平市延平區(qū)**路**號**幢**單元**室被抓獲被告人黃某甲；同年12月10日在山東省煙臺市福山區(qū)**路**號**小區(qū)**號樓**單元**號抓獲被告人段某某；同年12月20日在上海市閔行區(qū)滬青平公路899號浦江精選酒店8508號房間內(nèi)抓獲被告人丁某某；同年12月22日在北京市東城區(qū)**號抓獲被告人楊某某；同日在北京市豐臺區(qū)**號樓**號抓獲被告人郭某某；同年12月24日在四川省南充市順慶區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號抓獲被告人黃某乙；同年12月27日在山東省青島市市李滄區(qū)**村**號**單元附近抓獲被告人李某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、寧德市公安局蕉城分局出具的被告人汪某某、胡某某、張某某、李某乙、黃某甲、段某某、丁某某、郭某某、楊某某、黃某乙、李某甲的戶籍證明、抓破獲經(jīng)過等書證；

2、被害人黃某某、肖某某、楊某某的陳述；

3、證人袁某某、顧某某、張某某、曹某某的證言；

4、被告人汪某某、胡某某、張某某、李某乙、黃某甲、段某某、丁某某、郭某某、楊某某、黃某乙、李某甲的供述與辯解；

5、福建德健會計師事務所出具的鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人汪某某、胡某某、張某某、李某乙、黃某甲、段某某、丁某某、郭某某、楊某某、黃某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人汪某某、胡某某、張某某、李某乙、黃某甲、段某某、丁某某、郭某某、楊某某、黃某乙、李某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實的手段，通過電信網(wǎng)絡騙取他人財物，數(shù)額較大或巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人汪某某、胡某某、張某某、李某乙、黃某甲、段某某、丁某某、郭某某、楊某某、黃某乙、李某甲均在共同犯罪起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕或減輕處罰。被告人汪某某、胡某某、張某某、李某乙、黃某甲、段某某、丁某某、郭某某、楊某某、黃某乙均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察官：陳祖輝

檢察官助理：黃芳菲

2020年7月29日

附件：

被告人胡某某、李某乙、黃某甲、段某某、楊某某、李某甲現(xiàn)羈押于寧德市看守所；被告人黃某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诮冻菂^(qū)**路**弄**號，聯(lián)系電話1338822****；被告人丁某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮冻菂^(qū)**路**號**幢**房，聯(lián)系電話1333574****；被告人郭某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮冻菂^(qū)**路**號**幢**房，聯(lián)系電話1312323****；被告人汪某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮冻菂^(qū)**路**號**幢**房，聯(lián)系電話1390487****；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮冻菂^(qū)**路**號**幢**房，聯(lián)系電話1763780****?

2.卷宗捌冊、光盤叁拾壹張、審計報告壹份、U盤壹個

3.《認罪認罰具結(jié)書》拾份

附相關法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。_?

_?