黑龍江省寧安市人民檢察院

起?訴?書

黑寧檢訴刑訴〔2020〕5號

被告人汪某某，女，1969年**月**日出生，身份證號碼2310041969********，漢族，高中文化，系寧安市**鎮(zhèn)**商店**，住黑龍江省牡丹江市**小區(qū)**號樓**單元**室。?2019年3月28日因涉嫌非法吸收公眾存款被寧安市公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由寧安市公安局執(zhí)行。

被告人祖某某，女，1950年**月**日出生，身份證號碼2310841950********，漢族，小學(xué)文化，系寧安市**鎮(zhèn)**商店**，住黑龍江省寧安市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年4月9日因涉嫌非法吸收公眾存款被寧安市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1969年**月**日出生，身份證號碼2310841969********，漢族，小學(xué)文化，系寧安市**鎮(zhèn)**商店**，住黑龍江省寧安市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年5月7日因涉嫌非法吸收公眾存款被寧安市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧安市公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某某、祖某某、楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護律師的意見，審查了全部案件材料。本院審查后于2019年8月12日、10月27日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)補查完畢于2019年9月12日、11月27日重新移送審查起訴，因本案重大、復(fù)雜，本院分別于2019年7月29日、10月13日、12月28日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月,沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司成立，并相繼在全國各地成立分公司。2016年初,哈爾濱老媽樂商貿(mào)有限公司成立，后在全省各地成立下屬公司并組建門市店。在不具備向社會公眾吸收資金資質(zhì)的情況下，以銷售商品為名，以高額返利為噱頭，以贈送禮品、免費旅游等方式誘惑欺騙社會公眾。其對外宣稱：消費1280元、6400元、12800元、19200元、25600元，即可分別成為老媽樂購物商城銀卡、金卡、鉆卡、白金卡、翡翠卡等五個級別的會員，公司將商城每日營業(yè)額的30%按會員級別發(fā)放返利，返利金額是投資額的2到3倍；且每推薦介紹一人到公司投資即可獲推薦費1280元，投資可獲穩(wěn)定收益，以此吸收社會不特定公眾的資金。

2016年4月，老媽樂公司在寧安市東京城鎮(zhèn)設(shè)立了康善日用品商店，由被告人汪某某負(fù)責(zé)，組建、經(jīng)營費用均由哈爾濱老媽樂商貿(mào)有限公司提供。門店采用發(fā)放宣傳單、免費理療、免費發(fā)放雞蛋等方式吸引不特定社會公眾到店，由店內(nèi)工作人員詳細(xì)推介、宣傳成為老媽樂公司會員投資及返利的方式，作出穩(wěn)賺收益的承諾。集資參與人確定投資后便簽訂一份《老媽樂商城會員章程》的投資合同，并根據(jù)投資金額獲得相應(yīng)的贈品。被告人祖某某入職后負(fù)責(zé)向集資參與人推介、宣傳業(yè)務(wù)，收取、存取投資款，并發(fā)放返利錢款；被告人楊某某負(fù)責(zé)將參與人個人信息及投資金額、會員級別錄入到老媽樂公司網(wǎng)站電腦系統(tǒng)中；門店工作人員周某某負(fù)責(zé)與投資人簽訂投資合同，并根據(jù)投資金額給付贈品。祖某某收取當(dāng)日投資款后便存入汪某某銀行卡內(nèi)，汪某某于次日十點前將投資款轉(zhuǎn)入老媽樂公司財務(wù)人員于某某、黃某某等人的銀行賬戶內(nèi)，于某某等人核對投資款數(shù)額并將返利錢款轉(zhuǎn)回汪某某銀行卡后，將余款轉(zhuǎn)入老媽樂公司董事長金某某的銀行卡。汪某某將返利錢款轉(zhuǎn)給祖某某提現(xiàn)后，按照楊某某依據(jù)公司網(wǎng)站系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)制作的返利錢款領(lǐng)取表，將返利款均以現(xiàn)金形式發(fā)放給集資參與人。門店工作人員每收取一單投資（以1280元為基數(shù)）即可獲得公司提成款50元。截止到2017年9月，老媽樂公司停止返利，共向社會不特定公眾94人非法吸收資金共計12,103,899元，返利8,128,151元，造成投資人損失3,975,748元。其中被告人汪某某參與非法吸收資金12,103,899元獲利（基本工資加提成）29.04萬元。

2017年9月，牡丹江市居民劉某某（另案處理）接手管理該門店，祖某某和楊某某等人受邀回店工作并負(fù)責(zé)原經(jīng)辦業(yè)務(wù)，持續(xù)向社會不特定公眾10人非法吸收資金624，200元，且均未返利。2017年12月至2018年2月期間該門店推出并經(jīng)營“德眾合商城”，仍按老媽樂模式進(jìn)行運營。截止到門店關(guān)閉，共向社會不特定公眾36人非法吸收資金924，000元，返利548，435元，共造成參與人損失375，565元。被告人祖某某參與非法吸收資金共計13，502，339元，獲利7.53萬元；被告人楊某某參與非法吸收資金共計13，502，339元，獲利7.38萬元。

被告人汪某某、祖某某、楊某某于2019年3月28日、4月9日、?5月7日接到公安機關(guān)電話通知后分別至公安機關(guān)，并如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1.書證到案及破案經(jīng)過、戶籍證明，前科劣跡證明、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)等；

2.證人周某某、于某某等人的證言；

3.被告人汪某某、祖某某、楊某某的供述與辯解；

4.黑龍江省安聯(lián)會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人汪某某、祖某某、楊某某非法吸收社會不特定公眾的資金，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人汪某某、祖某某、楊某某均系從犯；且三被告人犯罪后自動投案并如實供述自己的罪行，應(yīng)分別根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定對其處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此??致

黑龍江省寧安市人民法院

檢察員：李繼革????

2019年11月29日????

附：

????1.被告人汪某某現(xiàn)羈押于牡丹江市第二看守所，被告人祖某某、楊某某現(xiàn)于居住地取保候?qū)彙?/span>

2.訴訟卷宗三十二冊。