武某鐵路運輸檢察院

起?訴?書

武鐵檢刑檢刑訴〔2019〕2號

被告人汪某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼5202031983********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，住貴州省六盤水市六枝特區(qū)**家園**棟**單元**室。2018年12月1日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被蘭州鐵路公安局武某公安處刑事拘留，2019年1月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由蘭州鐵路公安局武某公安處執(zhí)行逮捕。2019年2月25日經(jīng)甘肅省人民檢察院蘭州鐵路運輸檢察分院批準，延長偵查羈押期限1個月。

辯護人趙慶年、毛宇舂,甘肅縱橫律師事務(wù)所律師。

被告人江某甲，曾用名江某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號碼5202031986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住貴州省六盤水市六枝特區(qū)**村**組**號**號，戶籍所在地貴州省六枝特區(qū)。2018年12月1日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被蘭州鐵路公安局武某公安處刑事拘留，2019年1月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由蘭州鐵路公安局武某公安處執(zhí)行逮捕。2019年2月25日經(jīng)甘肅省人民檢察院蘭州鐵路運輸檢察分院批準，延長偵查羈押期限1個月。

辯護人張會萍，甘肅縱橫律師事務(wù)所律師。

被告人林某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼5002211986********，漢族，大專文化程度，重慶**票務(wù)代理有限公司法定代表人，住重慶市江北區(qū)，戶籍所在地重慶市渝中區(qū)。2018年12月1日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得由蘭州鐵路公安局武某公安處取保候?qū)彛?019年3月19日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由蘭州鐵路公安局武某公安處偵查終結(jié)，以被告人汪某某、江某甲、林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年3月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人意見，審查了全部案件材料。2019年4月17日、2019年6月13日因事實不清、證據(jù)不足退回蘭州鐵路公安局武某公安處補充偵查兩次，2019年5月16日、2019年7月11日蘭州鐵路公安局武某公安處補充偵查后移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年9月6日，被害人吳某甲從甘肅省嘉峪關(guān)市火車站乘坐K42旅客列車去北京期間，應(yīng)QQ好友“客服專線—2.2小顧”（另案處理）的刷單提成邀請，先后刷單60945元，其中45454元用于購買“同程旅行卡”，該賬戶由網(wǎng)名“男人好累”所控制，“男人好累”（另案處理）以賬面資金總額8.8--9.1折的價格賣給被告人汪某某、江某甲，汪某某、江某甲以賬面資金總額9.5折的價格賣給被告人林某某，林某某通過使用該卡為他人購買機票的方式套取現(xiàn)金。

2、2018年7月27日，被害人楊某某在安徽省宣城市寧國市家中，應(yīng)QQ好友“客服—19小黃”（另案處理）的刷單提成邀請，先后刷單57485元，其中55990元用于購買“同程旅行卡”，該賬戶由網(wǎng)名“男人好累”（另案處理）所控制，“男人好累”以賬面資金總額8.8--9.1折的價格賣給被告人汪某某、石某某（另案處理），汪某某、石某某以賬面資金總額9.5折的價格賣給被告人林某某，林某某通過使用該卡為他人購買機票的方式套取現(xiàn)金。

3、2018年8月8日，被害人唐某某在江蘇省無錫市濱湖區(qū)家中，應(yīng)QQ好友“專線—小丹123”（另案處理）的刷單提成邀請，先后刷單82703元，其中59231元用于購買“同程旅行卡”，該賬戶由網(wǎng)名“男人好累”（另案處理）所控制，“男人好累”以賬面資金總額8.8--9.1折的價格賣給被告人汪某某，石某某（另案處理），汪某某、石某某以賬面資金總額9.5折的價格賣給犯罪嫌疑人林某某，林某某通過使用該卡為他人購買機票的方式套取現(xiàn)金。

4、2018年8月8日至9日，被害人廖某某在江蘇省楊州市江都區(qū)家中，應(yīng)QQ好友“客服—小顧17”（另案處理）的刷單提成邀請，先后刷單131443.50元，其中108981元用于購買“同程旅行卡”，該賬戶由網(wǎng)名“男人好累”（另案處理）所控制，“男人好累”以賬面資金總額8.8--9.1折的價格賣給被告人汪某某，石某某（另案處理），汪某某、石某某以賬面資金總額9.5折的價格賣給被告人林某某，林某某通過使用該卡為他人購買機票的方式套取現(xiàn)金。

5、2018年8月12日，被害人吳某乙在安徽省六安市家中，應(yīng)QQ好友“客服—小丹4”（另案處理）的刷單提成邀請，先后刷單77000元，其中75500元用于購買“同程旅行卡”，該賬戶由網(wǎng)名“男人好累”（另案處理）所控制，“男人好累”以賬面資金總額8.8--9.1折的價格賣給被告人汪某某、江某甲，汪某某、江某甲以賬面資金總額9.5折的價格賣給被告人林某某，林某某通過使用該卡為他人購買機票的方式套取現(xiàn)金。

6、2018年8月24日，被害人許某某在云南省昆明市**大學(xué)校園內(nèi)，應(yīng)QQ好友“**”（另案處理）的刷單提成邀請，先后刷單15000元，其中9000元用于購買“同程旅行卡”，該賬戶由網(wǎng)名“男人好累”（另案處理）所控制，“男人好累”以賬面資金總額8.8--9.1折的價格賣給被告人汪某某、江某甲，汪某某、江某甲以賬面資金總額9.5折的價格賣給被告人林某某，林某某通過使用該卡為他人購買機票的方式套取現(xiàn)金。

7、2018年8月31日，被害人沈某某在江蘇省無錫市新吳區(qū)家中，應(yīng)QQ好友“服務(wù)編號—11曉顧”（另案處理）的刷單提成邀請，先后刷單32945.95元，其中30469元用于購買“同程旅行卡”，該賬戶由網(wǎng)名“男人好累”（另案處理）所控制，“男人好累”以賬面資金總額8.8--9.1折的價格賣給被告人汪某某、江某甲，汪某某、江某甲以賬面資金總額9.5折的價格賣給被告人林某某，林某某通過使用該卡為他人購買機票的方式套取現(xiàn)金。

8、2018年9月11日，被害人趙某某在江蘇省南京市雨花臺區(qū)家中，應(yīng)QQ好友“顧丹妮”（另案處理）的刷單提成邀請，先后刷單81895元，全部用于購買“同程旅行卡”，該賬戶由網(wǎng)名“男人好累”（另案處理）所控制，“男人好累”以賬面資金總額8.8--9.1折的價格賣給被告人汪某某、江某甲，汪某某、江某甲以賬面資金總額9.5折的價格賣給被告人林某某，林某某通過使用該卡為他人購買機票的方式套取現(xiàn)金。

9、2018年9月11日，被害人李某某在安徽省合肥市包河區(qū)家，應(yīng)QQ好友“客服小妮01”（另案處理）的刷單提成邀請，先后刷單47000元，其中22954元用于購買“同程旅行卡”，該賬戶由網(wǎng)名“男人好累”（另案處理）所控制，“男人好累”以賬面資金總額8.8--9.1折的價格賣給被告人汪某某、江某甲，汪某某、江某甲以賬面資金總額9.5折的價格賣給被告人林某某，林某某通過使用該卡為他人購買機票的方式套取現(xiàn)金。

破案后，從被告人林某某處扣押贓款4000元；對被告人汪某某62284811988********中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶資金22934.74元、王某某62284811983********中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶資金77809元予以凍結(jié)。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

扣押的電腦硬盤、手機、銀行卡、銀行口令卡、計算器等物證；報案材料、歸案情況說明、手機QQ聊天記錄、銀行卡交易記錄、同程旅游卡的信息等書證；證人顧某某、成某某、徐某某、張某某等證人證言：被害人吳某甲、楊某某、唐某某、廖某某、吳某乙、許某某、沈某某、趙某某、李某某的陳述；被告人汪某某、江某甲、林某某的供述與辯解；**網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司提供的電子數(shù)據(jù)、現(xiàn)場搜查、扣押、提取的視頻資料。

本院認為，被告人汪某某、江某甲、林某某明知是犯罪所得的贓物而予以收購，其中被告人汪某某參與犯罪9次，掩飾、隱瞞犯罪所得共計人民幣489474元；被告人江某甲參與犯罪6次，掩飾、隱瞞犯罪所得共計人民幣265272元；被告人林某某參與犯罪9次，掩飾、隱瞞犯罪所得共計人民幣489474元，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人汪某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)當按照其組織的全部犯罪處罰。被告人江某甲在犯罪過程中起次要作用，是從犯，根據(jù)刑法《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武某鐵路運輸法院

檢察員：李孟勛

????????陳玉蓮

2019年8月6日

附：

????1.被告人汪某某、江某甲現(xiàn)羈押于武某市公安局涼州分局看守所；被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徲谥貞c市江北區(qū)家中。

????2.案卷七冊，補充材料二份二頁，光盤六張。

????3.扣押的物品隨案移送，詳見移送物品清單。