河南省輝縣市人民檢察院　

起?訴?書

新輝檢一部刑訴〔2020〕58號　

　被告人汪某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4304821988********，漢族，中專，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽市常寧市，住常寧市**鄉(xiāng)**村**村民小組**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣東省佛山市順德區(qū)公安局決定，于2019年8月15日臨時寄押于廣東省佛山市順德區(qū)看守所；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2019年8月19日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準，于2019年9月23日被輝縣市公安局逮捕。

被告人周某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4304261990********，漢族，小學，戶籍所在地湖南省衡陽市祁東縣，住廣東省佛山市**區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**座**室。因犯容留他人吸毒罪，2017年7月6日被湖南省祁東縣人民法院判處有期徒刑7個月，2018年1月5日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣東省佛山市順德區(qū)公安局決定，于2019年8月15日臨時寄押于廣東省佛山市順德區(qū)看守所；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2019年8月19日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準，于2019年9月23日被輝縣市公安局逮捕。

本案由輝縣市公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某某、周某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月24日已告知被告人汪某某、周某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年12月24日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人汪某某、周某某，聽取了被告人汪某某、周某某及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年1月22日第一次退回輝縣市公安局補充偵查，輝縣市公安局于2020年2月21日補查重報。本院于2020年3月21日延長審查起訴期限十五天。被告人汪某某、周某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

謝某某（另案處理）和汪某某等人在廣東省佛山市**鎮(zhèn)**大廈**室成立工作室，2019年6初開始從事數(shù)字貨幣買賣工作。謝某某（另案處理）負責和境外平臺聯(lián)系代理相關(guān)數(shù)字貨幣交易平臺。被告人汪某某負責在國內(nèi)召集相關(guān)人員注冊平臺內(nèi)的幣商賬戶和召集提供銀行卡人員。被告人汪某某、周某某、陽某某（另案處理）、文某某（另案處理）、何某某（另案處理）等人作為客服在平臺內(nèi)指導客戶付款，負責和提供銀行卡人員對接，在平臺內(nèi)掛相關(guān)人員的銀行卡，并向客戶放幣。翁某某、雷某甲、陳某某、雷某乙、鄧某某、邵某某、郭某某、陳某某、唐某甲、唐某乙、唐某丙、唐某?。?2人均另案處理）負責提供銀行卡，接收受害人的錢，錢到賬后再由他們到火幣網(wǎng)等網(wǎng)站將錢購買成USDT幣，之后將USDT幣轉(zhuǎn)到客服人員提供的客戶賬號。

受害人將錢打到雷某甲、陳某某、雷某乙、翁某某、鄧某某、邵某某、郭某某、陳某某銀行卡后，謝某某、汪某某要求他們要快速去網(wǎng)上購買USDT幣，防止錢被凍結(jié)，每天開始工作前要對銀行卡轉(zhuǎn)賬1元確保該卡沒有被凍結(jié)才能使用，在工作中使用加密的Sugram聊天軟件進行工作聯(lián)系，逃避公安機關(guān)的監(jiān)控。2019年7月初，在當?shù)毓矙C關(guān)對工作室檢查后，謝某某、汪某某又將人員分散到其他地方工作，躲避公安機關(guān)檢查。被告人汪某某、周某某等人在明知大額資金來往頻繁，有非法資金的情況下還繼續(xù)幫助“ESI”平臺將客戶的錢轉(zhuǎn)化為USDT幣進行買賣，最后“ESI”平臺數(shù)字貨幣貶值，造成受害人損失。

2019年5月份，贠某某通過手機添加了自稱股票分析師的李某某（微信號：zyx888520）為微信好友，李某某每天向其介紹炒股的情況，5月17日又向其推薦了微信名為“若婷”（微信號：li6483862）的人，若婷向其推薦一個名為“金股堂”的微信群，在微信群內(nèi)李某某稱炒數(shù)字貨幣掙錢，其看到炒數(shù)字貨幣可以掙錢，就向若婷提供了自己的身份信息和手機號，若婷給其發(fā)了一個二維碼，其通過手機掃碼的方式下載了名為“ESI”的數(shù)字貨幣交易平臺APP。后若婷教其在平臺內(nèi)購買數(shù)字貨幣，其向平臺內(nèi)的幣商提出購買數(shù)字貨幣的時候，幣商提供一個人銀行卡號，其通過手機銀行向該人銀行卡轉(zhuǎn)入相應的錢款，該人收到錢后去火幣網(wǎng)購買USDT幣，再將購買的USDT幣提到幣商指定的地址，幣商再向贠某某的“ESI”對應賬戶打入相應的USDT幣。其收到USDT幣后就按照若婷和李某某的指示，在“ESI”平臺內(nèi)先用價值4500元的USDT幣對準備上線的INC數(shù)字貨幣進行打新并少部分中簽，大部分剩余USDT幣又回到其“ESI”賬戶內(nèi)，到INC數(shù)字貨幣上線后，其中簽的INC數(shù)字貨幣掙到了幾千元。后若婷又稱很快會有新的數(shù)字貨幣上市，過幾天平臺內(nèi)通知稱“BCE”數(shù)字貨幣要上線，可以打新，其又投入價值70余萬元USDT幣對BCE數(shù)字貨幣進行打新并少部分中簽，剩余的大部分USDT幣又返回到“ESI”賬戶內(nèi)，到BCE數(shù)字貨幣上線，其在一個星期的時間掙到了十幾萬元。后若婷說到7月初會有新的數(shù)字貨幣上線，其就將BCE數(shù)字貨幣賣掉，將全部的錢投入到新的數(shù)字貨幣UAI中，若婷稱李某某可以提供“機構(gòu)席位”，這樣可以提高中簽率，并且可以多次打新（用資金參與新股申購），但是一個機構(gòu)席位需要購買大約100萬元的USDT幣，其就又追加了大約30萬元投入到了購買USDT幣，其第一次中簽率大約在百分之二十左右，第二次其又補齊100萬元，又一次打新，中簽率達到百分之四十左右，第三次其又補齊100萬，又一次打新，中簽率達到百分之八十左右。后平臺又增發(fā)了一次，其又補齊100萬元，又一次打新，其中簽率達到百分之九十多，大部分的USDT幣都購買了UAI數(shù)字貨幣，7月8日到UAI上線后，當天之內(nèi)UAI的價格直接跌破發(fā)行價并不斷下跌。贠某某感覺不對，聯(lián)系若婷，若婷稱李某某正在香港融資，不能撤，找到大的資金注入就會漲。到7月11日贠某某聯(lián)系不上若婷。期間，贠某某陸陸續(xù)續(xù)向何某某賬戶轉(zhuǎn)賬4500元，向陳某某賬戶轉(zhuǎn)賬20萬元、向雷某乙賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元、向翁某某賬戶轉(zhuǎn)賬86.5萬元、向鄧某某賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元、向鄧穎賬戶轉(zhuǎn)賬41萬元、向邵某某賬戶轉(zhuǎn)賬7萬元、向郭某某賬戶轉(zhuǎn)賬52萬元、向陳某某賬戶轉(zhuǎn)賬25萬元，向陳美珍賬戶轉(zhuǎn)賬：5萬元，向雷某戊賬戶轉(zhuǎn)賬：25萬元，向周某某賬戶轉(zhuǎn)賬50萬元，共計3319500元，收到汪某某、雷某乙、唐某甲返還到其賬戶資金238786.25元，共計被騙3080713.75元。2019年8月29日在公安機關(guān)的打擊下，ESI平臺以要求撤案為由向贠某某的ESI平臺賬戶返還215001.91USDT幣，后贠某某將得到的USDT幣變賣后，得到150萬元。

經(jīng)在公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢，汪某某、周某某、何某某、翁某某、陳某某、雷某乙、鄧某某、邵某某、郭某某、陳某某、唐某甲、唐某丙、雷某戊等人銀行卡在7月初多次被公安機關(guān)止付和凍結(jié)。

經(jīng)上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心檢驗，域名為：www.ESItradedt.com的網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)頁指向的IP地址有“154.223.40.79”和“47.74.196.132”，（經(jīng)百度查詢，該兩個IP地址為新加坡）。域名為：“www、abfcoin.pro”的網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)頁指向的IP地址有“58.82.205.9”（?經(jīng)百度查詢該地址為：中國臺北）和“47.74.196.103”（?經(jīng)百度查詢該地址為：新加坡阿里云）。對下載二維碼掃描后，下載的IP地址為：47.74.196.132（經(jīng)百度查詢該地址為：新加坡阿里云）。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：汪某某、周某某等人的手機等物證；

2.書證：戶籍證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書等書證；

3.證人證言：證人翁某某、雷某甲、陳某某、雷某乙、鄧某某、邵某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人贠某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人汪某某、周某某的供述與辯解；

6.鑒定意見：上海晨星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人汪某某、周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人汪某某、周某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍提供資金結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人周某某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，是累犯，應當從重處罰。被告人汪某某、周某某在共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人汪某某、周某某自愿認罪認罰，量刑時可以酌定從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

輝縣市人民法院

檢??察??員：李明強

代理檢察員：張??芳

2020年4月3日

附：

????1.被告人汪某某、周某某現(xiàn)羈押于輝縣市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.證人（鑒定人）名單1份?！?/span>