上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2019〕1585號

被告人汪某某，男，1973年**月**日生，公民身份號碼3101101973********，漢族，大專文化，上海**管理有限公司股東，戶籍在安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)**路**號，居住在上海市**路**弄**號**室。2019年7月25日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月26日延長刑事拘留期限至三十天。2019年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局徐匯分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼3101151983********，漢族，大學(xué)文化，上海市**銀行營業(yè)部副總經(jīng)理，戶籍在**鎮(zhèn)**路**弄**弄**號**室，居住在上海市**路**弄**號**室。2019年7月25日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月26日被延長刑事拘留期限至三十天。2019年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局徐匯分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié),以被告人汪某某、蔡某某涉嫌詐騙罪,于2019年10月30日移送本院審查起訴。本院受理后,于同年11月2日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2009年7月至2019年7月，被告人汪某某伙同被告人蔡某某，采用虛構(gòu)中國工商銀行高息攬儲業(yè)務(wù)、蔡某某系中國工商銀行員工等手法，誘使被害人吳某某至本市徐某某工商銀行漕河涇開發(fā)區(qū)支行、徐家匯支行等處開戶及存款。吳某某存入資金后，汪某某擅自使用吳某某名下工商銀行62220210010********賬戶（以下簡稱涉案賬戶）所綁定移動數(shù)字證書（U盾），冒充儲戶登陸網(wǎng)上銀行，騙劃賬戶資金人民幣3318萬余元（以下幣種均同）進(jìn)入汪某某、蔡某某及汪某某所控制案外人程某某、谷某某賬戶，后汪某某、蔡某某將部分錢款用于股票投資或個人放貸等活動。

2009年7月至2019年7月，被告人汪某某通過其本人、上海市**管理有限公司、程某某等賬戶向涉案賬戶銀行卡持有人彭某某轉(zhuǎn)賬1567萬余元。

2019年7月24日，被告人汪某某、蔡某某被上海市公安局徐匯分局民警抓獲到案。被告人汪某某到案后如實供述其基本犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人吳某某的陳述、證人彭某某、林某某的證言、上海市公安局徐匯分局搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、接受證據(jù)清單、電子銀行個人客戶注冊申請表、中國工商銀行保管箱租用協(xié)議書、承諾書、工商銀行個人業(yè)務(wù)憑證（簽單）、上海市長寧區(qū)人民法院民事判決書、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、銀行開戶信息、公安機關(guān)工作情況說明等，證明被告人汪某某、蔡某某詐騙被害人吳某某財物的事實。

2.上海市公安局徐匯分局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行流水明細(xì)、上海**有限公司司法鑒定意見書、鑒定意見補正書等，證明本案詐騙資金流向。

3.上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過等，證明本案案發(fā)經(jīng)過、被告人汪某某、蔡某某的到案情況。

4.被告人汪某某的供述，證明其到案后基本供述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為,被告人汪某某、蔡某某結(jié)伙，以非法占有為目的，詐騙他人錢款共計人民幣1700萬余元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人汪某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人汪某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人蔡某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：李婧

2019年11月28日

附：

1.被告人汪某某、蔡某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。

3.贓證物品清單。

4.相關(guān)法律條文。

???????????《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

????????????《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……