安徽省休寧縣人民檢察院

起?訴?書

休檢刑訴〔2019〕128號(hào)

被告人汪某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3410221990********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，安徽省休寧縣人，住安徽省休寧縣**鎮(zhèn)*甲村**組*甲號(hào)。汪某某曾因?qū)め呑淌拢?019年1月10日被休寧縣公安局行政拘留九日；曾因犯販賣毒品罪，于2013年1月22日被安徽省休寧縣人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣5000元，2015年12月4日釋放。汪某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月19日被休寧縣公安局刑事拘留，同年5月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由休寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3410221997********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，安徽省休寧縣人，住安徽省休寧縣**鎮(zhèn)*乙村**組**號(hào)。方某某曾因?qū)め呑淌?，?019年1月10日被休寧縣公安局行政拘留八日。方某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月19日被休寧縣公安局刑事拘留，同年5月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由休寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人儲(chǔ)永誠(chéng)，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3410221977********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，安徽省休寧縣人，住安徽省休寧縣**鎮(zhèn)*丙村**組。儲(chǔ)永誠(chéng)曾因?qū)め呑淌隆蛩?，?018年12月21日被休寧縣公安局行政拘留十二天；曾因犯尋釁滋事罪，于2013年6月18日被安徽省休寧縣人民法院判處有期徒刑一年，2013年7月24日釋放。儲(chǔ)永誠(chéng)因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月3日被休寧縣公安局刑事拘留，同年5月8日因經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由休寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3410221992********，漢族，初中文化，務(wù)工，安徽省休寧縣人，住安徽省休寧縣*甲鄉(xiāng)**村**組。陳某甲因涉嫌賭博罪，于2019年1月30日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年3月7日被黃山市公安局屯溪分局取保候?qū)彛灰蛏嫦訉め呑淌伦?，于同?月3日被休寧縣公安局決定刑事拘留，次日被執(zhí)行刑事拘留；同年5月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由休寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某（綽號(hào)“小光餅”），男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3410221995********，漢族，初中文化，無業(yè)，安徽省休寧縣人，住安徽省休寧縣*甲村**組*乙號(hào)。徐某某曾因犯尋釁滋事罪，于2019年4月4日被休寧縣人民法院判處拘役五個(gè)月，緩刑八個(gè)月。徐某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月26日被休寧縣公安局刑事拘留，同5月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由休寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由休寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某某、方某某、儲(chǔ)永誠(chéng)、陳某甲、徐某某涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)，本院于2019年9月20日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后于同年10月18日重新移送審查起訴，依法兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，被告人汪某某、儲(chǔ)永誠(chéng)等人在休寧縣**鎮(zhèn)地區(qū)從事高利放貸活動(dòng)，為牟取高利和非法利益，汪某某與被告人方某某、儲(chǔ)永誠(chéng)、陳某甲、徐某某、曹某某（另案處理）、汪某某（另案處理）采用暴力、軟暴力、非法拘禁等手段逼迫借款人及其家人還債，欺壓百姓，為非作歹，逐漸形成了以汪某某為首要分子，方某某為骨干成員、儲(chǔ)永誠(chéng)、陳某甲、徐某某、曹某某、汪某某為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)先后實(shí)施尋釁滋事、非法拘禁、包庇等犯罪行為。

一、犯罪集團(tuán)的尋釁滋事犯罪事實(shí)

1.2016年下半年，汪某某向李某甲高利放貸，后因李某甲未還款，遂邀集汪某某到休寧縣**鎮(zhèn)*丁村李某甲戶，在李某甲家門口采用放爆竹、撒冥幣等方式逼迫李某甲還錢，后李某甲歸還了汪某某的高利貸。

2.2017年4月的一天，方某某、曹某某、汪某某到休寧縣**鎮(zhèn)**戊村巴某甲戶，采用踢門、拍桌子等方式，逼迫巴某甲家人代巴某甲償還高利貸。

3.2017年4月一天，方某某、曹某某、汪某某攜帶爆竹、冥幣到巴某甲戶，采用放爆竹、撒冥幣等方式逼迫巴某甲家人代巴某甲償還高利貸，巴某甲家人陳某乙在爭(zhēng)搶爆竹時(shí)被推倒在地，后巴某甲家人程某甲代巴某甲歸還了高利貸。

4.2017年，汪某某向李某乙高利放貸。后因李某乙未還款，在2017年的一天下午，汪某某采用將李某乙控制在李某乙車上的方式逼迫李某乙還錢。當(dāng)日18時(shí)左右，汪某某邀集方某某再次采用將李某乙控制在汪某某車上的方式繼續(xù)逼迫李某乙還錢，后因李文某乙母親報(bào)警，才讓李文輝下車離開。后李某乙歸還了汪某某的高利貸。

5.2017年中秋節(jié)之際，汪某某向詹某某（綽號(hào)“壯豬”）高利放貸。后因詹某某未還款，汪某某邀集方某某、徐某某到休寧縣*乙鄉(xiāng)**村詹某某戶，在詹某某家門口采用辱罵、放爆竹、燒冥幣等方式逼迫詹某某及其家人還債。

6.2018年春節(jié)前夕，汪某某、方某某、儲(chǔ)永誠(chéng)等人到詹某某家，不顧詹某某家人的反對(duì)，到詹某某戶的各個(gè)房間尋找詹某某，并要求詹某某家人為詹某某還款，干擾了詹某某家人的正常生活。

7.2017年11月份至2018年11月份，汪某某以楊某甲欠其借款未還利息本金為由，多次帶著方某某等人到楊某甲父親楊某乙經(jīng)營(yíng)的麻將廳，采用將飲料潑灑在麻將桌上、在場(chǎng)人員身上等方式進(jìn)行滋事，驅(qū)散在場(chǎng)人員，逼迫楊某為楊某甲還錢。

8.2017年10月14日11時(shí)許，休寧縣**鎮(zhèn)*甲村村民余某某到吳某某沙場(chǎng)與吳某某發(fā)生撕扯，吳某某遂電話聯(lián)系汪某某、方某某到沙場(chǎng)來。后汪某某、方某某、曹某某乘坐方某某駕駛的車輛來到吳某某沙場(chǎng)。汪某某、方某某、曹某某見余某某與吳某某發(fā)生撕扯，就將余某某拉開。余某某欲拿石頭砸方某某，方某某遂拿出一支氣槍對(duì)余某某進(jìn)行恐嚇，后方某某攜槍離開。經(jīng)黃山市公安司法鑒定中心鑒定，該氣槍是以壓縮氣體為動(dòng)力的槍支。

9.2018年2月5日，被告人汪某某、儲(chǔ)永誠(chéng)、陳某甲、方某某等人將黃某某帶至黃某某外公朱某某經(jīng)營(yíng)的**燒餅店，以阻礙**燒餅店正常經(jīng)營(yíng)的方式逼迫黃某某及其家人還債，后黃某某及其父母無奈下離開**燒餅店，汪某某、儲(chǔ)永誠(chéng)、陳某甲、方某某等人采用尾隨、拉扯等方式繼續(xù)向黃某某要債。后黃某某及其父母無奈之下入住七天連鎖酒店，儲(chǔ)永誠(chéng)、汪某某等人隨即入住黃某某及其父母親所入住的房間的鄰近房間。次日凌晨，黃某某及其父母逃離。

10.2018年2月8日晚，儲(chǔ)永誠(chéng)、汪某某到朱某某經(jīng)營(yíng)的**燒餅店，多次采用以百元面值的人民幣買一個(gè)燒餅的方式滋擾**燒餅店的正常營(yíng)業(yè)，以逼迫朱某某為黃某某還債。

二、犯罪集團(tuán)的非法拘禁犯罪事實(shí)

1.2017年5、6月份，汪某某向馬某某高利放貸，后馬某某無力償還。汪某某便邀集方某某、曹某某找到馬某某，將馬某某帶到汪某某家豬圈內(nèi)關(guān)押，汪某某還對(duì)馬某某噴辣椒水以逼迫馬某某還債。馬某某被關(guān)押在豬圈內(nèi)半個(gè)多小時(shí)。

數(shù)日后，汪某某通過曹某某得知馬某某蹤跡后，與方某某、曹某某到屯溪找到馬某某，并將馬某某帶上車，汪某某在車輛從屯溪行駛往休寧縣**鎮(zhèn)的途中，對(duì)馬某某進(jìn)行毆打，逼迫馬某某還債。時(shí)間長(zhǎng)約1個(gè)小時(shí)。后馬某某及其家人歸還了汪某某的本息。

2.2018年，方某某向胡某甲高利放貸，后胡某甲無力償還。2018年5月6日17時(shí)，汪某某、方某某、徐某某三人在屯溪找到胡某甲，將胡某甲帶到方某某車上逼迫胡某甲還錢。車子開到休寧縣**鎮(zhèn)后，方某某、徐某某將胡某甲帶下車，使用棒球棒、皮帶毆打胡某甲，并逼迫胡某甲吃地上的泥土，直至胡某甲籌措了1000元給方某某后，方某某等人才讓胡某甲離開。

三、犯罪集團(tuán)的包庇犯罪事實(shí)

2017年10月14日，方某某持氣槍恐嚇余某某后逃離現(xiàn)場(chǎng)。因吳某某（另案處理）在上述事情的過程中報(bào)警，后派出所民警出警調(diào)查，對(duì)吳某某、曹某某進(jìn)行談話，二人隱瞞了方某某持氣槍的事實(shí)。后汪某某、方某某、吳某某商議：不要將氣槍一事說出，派出所調(diào)查時(shí)就說是玩具槍。方某某還出示了其購買的玩具槍，因該玩具槍不真實(shí)，吳某某遂將其兒子的玩具槍提供給方某某，方某某、汪某某將該玩具槍上繳給了休寧縣公安局**派出所。汪某某在派出所調(diào)查時(shí)蓄意隱瞞方某某當(dāng)天所持的是氣槍，并按三人商議的交代方某某當(dāng)天所持的是他兒子的玩具槍。

四、儲(chǔ)永誠(chéng)、陳某甲詐騙的事實(shí)

2017年12月以后，陳某甲向黃某某高利放貸3萬元，儲(chǔ)永誠(chéng)通過陳某甲向黃某某高利放貸7萬元，未到約定還款期，儲(chǔ)永誠(chéng)、陳某甲無故提高借款利息，并認(rèn)定黃某某違約，要求黃某某支付違約金1萬元，本金加上利息加上違約金后要求黃某某出具20萬元的欠條給陳某甲。后黃某某歸還了部分借款，儲(chǔ)永誠(chéng)虛構(gòu)幫黃某某轉(zhuǎn)單平賬9萬元的事實(shí)，將黃某某欠陳某甲9萬元的借款轉(zhuǎn)至自己名下。期間，儲(chǔ)永誠(chéng)還多次向黃某某高利放貸，至2018年2月1日，黃某某欠儲(chǔ)永誠(chéng)的借款本金、轉(zhuǎn)單平賬金額和高利息累加至54萬元，為獲得非法高利，儲(chǔ)永誠(chéng)與陳某甲商議，虛構(gòu)陳某甲為黃某某轉(zhuǎn)單平賬30萬元的事實(shí)，將上述54萬元分成欠儲(chǔ)永誠(chéng)24萬元和欠陳某甲30萬元，并要求黃某某按1萬元每天300元利息的標(biāo)準(zhǔn)支付陳某甲10天的利息。后黃某某根據(jù)儲(chǔ)永誠(chéng)的要求出具了一張欠儲(chǔ)永誠(chéng)24萬元的借據(jù)和一張未注明出借人的金額為39萬元的借據(jù)，并在該兩張借據(jù)上注明“借現(xiàn)金24萬元整”和“收到現(xiàn)金39萬元整”。

2018年4月19日，儲(chǔ)永誠(chéng)以黃某某欠其借款本金24萬元為由向休寧縣人民法院**法庭提起民事訴訟，在庭審中儲(chǔ)永誠(chéng)隱瞞黃某某欠其24萬元借據(jù)的真實(shí)形成過程，虛構(gòu)為現(xiàn)金借貸，并否認(rèn)39萬元的借據(jù)的存在。同年12月18日，休寧縣人民法院根據(jù)儲(chǔ)永誠(chéng)提供的證據(jù)判決黃某某歸還儲(chǔ)永誠(chéng)借款本金24萬元，并按年利率24%支付利息。陳某甲雖未以39萬元的借據(jù)提起民事訴訟，但以馬上會(huì)起訴黃某某向黃某某討要該39萬元。黃某某未按借據(jù)內(nèi)容歸還該39萬元。

綜上，儲(chǔ)永誠(chéng)、陳某甲詐騙未遂9萬元，詐騙既遂1萬元。

五、儲(chǔ)永誠(chéng)尋釁滋事犯罪事實(shí)

程某乙（已判決）于2013年與當(dāng)時(shí)由葉某某經(jīng)營(yíng)的**石材廠簽訂了一份將石材下腳料無償交給程某乙全權(quán)處理的協(xié)議。后程某乙與儲(chǔ)永誠(chéng)口頭約定兩人合伙。2017年7月至8月間，儲(chǔ)永誠(chéng)以程某乙將上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓給其為由，邀集陳某甲、胡某乙，先后將葉某某叫至屯溪**酒店房間、**酒店附近的飯店，在上述地點(diǎn)，儲(chǔ)永誠(chéng)要求葉某某認(rèn)可石材廠廢料歸屬其的事實(shí)，但葉某某拒絕。

2017年8月9日，儲(chǔ)永誠(chéng)發(fā)送“合同現(xiàn)在是轉(zhuǎn)給我的，……我拼了我的命也無所謂，要不你們就補(bǔ)償我損失二十萬！……如果不給我說法，你們?cè)傺b廢料，那我們就搞下吧”的信息給葉某某，對(duì)葉某某進(jìn)行威脅，并索要20萬元補(bǔ)償費(fèi)。

2017年8月12日晚，儲(chǔ)永誠(chéng)將葉某某約至屯溪**飯店，并邀集胡某乙、程某丙等十余人到該飯店與葉某某共同就餐。就餐時(shí)儲(chǔ)永誠(chéng)再次要求葉某某確認(rèn)石材廠廢料歸屬，葉某某拒絕。就餐完畢，儲(chǔ)永誠(chéng)等人要求葉某某安排去KTV唱歌，后葉某某安排儲(chǔ)永誠(chéng)等人去了**KTV唱歌。當(dāng)天就餐費(fèi)用及KTV唱歌消費(fèi)共計(jì)1萬余元均由葉某某支付。

六、陳某甲賭博犯罪事實(shí)

2018年10月20日晚，陳某甲受姚某某邀集到屯溪區(qū)**鎮(zhèn)**苑**棟**室姚某某住所，按1萬元收取300元利息的標(biāo)準(zhǔn)為姚某某、章某某（均已判決）等人聚眾賭博高利放貸，提供資金。當(dāng)晚賭資十余萬元，姚某某、章某某已抽水漁利約4000元。陳某甲向姚某某、程某丁、陶某某高利放貸共10.2萬元，陳某甲收取利息3000余元，上述資金均被姚某某、程某丁、陶某某用于賭博。

2018年10月的一天下午，陳某甲到屯溪區(qū)**山附近一間民房?jī)?nèi)，為章某某、姚某某等人聚眾賭博高利放貸，提供資金，獲取高額利息。

2018年10月的一天下午，陳某甲到屯溪區(qū)**東大門附近后山村一棟民房?jī)?nèi)，為章某某、姚某某等人聚眾賭博高利放貸，提供資金，獲取高額利息。

2019年1月29日，被告人陳某甲被傳喚到案，如實(shí)供述自己為他人聚眾賭博提供資金的犯罪事實(shí)。陳某甲的家屬替陳某甲退出5000元。

被告人汪某某、方某某、儲(chǔ)永誠(chéng)、陳某甲、徐某某分別于2019年4月18日、4月2日、4月26日被抓獲到案，汪某某、方某某、陳某甲、徐某某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.氣槍等物證；

2.休寧縣公安局出具的戶籍證明、到案經(jīng)過、前科材料、借據(jù)等書證；

3.證人朱某某、許某某、巴某乙等人的證言；

4.被害人黃某某、馬某某、胡某甲的陳述；

5.被告人汪某某、方某某、儲(chǔ)永誠(chéng)、陳某甲、徐某某的供述和辯解；

6.黃山市公安司法鑒定中心物證檢驗(yàn)鑒定書；

7.休寧縣公安局制作的辨認(rèn)、搜查等筆錄；

8.手機(jī)記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人汪某某、方某某、儲(chǔ)永誠(chéng)、陳某甲、徐某某經(jīng)常糾集在一起，以暴力、軟暴力等手段，在一定區(qū)域內(nèi)多次，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，為實(shí)施犯罪組成了以汪某某為首要分子，方某某為骨干成員，儲(chǔ)永誠(chéng)、陳某甲、徐某某為一般成員的較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。汪某某為組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

被告人汪某某、方某某、儲(chǔ)永誠(chéng)使用軟暴力多次恐嚇?biāo)?，方某某持兇器恐嚇?biāo)?，?chǔ)永誠(chéng)強(qiáng)拿硬要，情節(jié)惡劣、嚴(yán)重，三人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）、（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人汪某某、方某某、徐某某為索取高利貸，非法拘禁他人，并實(shí)施毆打、侮辱的行為，三人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并從重處罰。

被告人汪某某明知是方某某是犯罪的人，仍作假證明進(jìn)行包庇，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以包庇罪追究其刑事責(zé)任。

被告人儲(chǔ)永誠(chéng)、陳某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，二人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其責(zé)任，對(duì)于詐騙未遂部分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條第二款的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

被告人陳某甲明知他人聚眾賭博，仍為他人提供資金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)汪某某以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、包庇罪數(shù)罪并罰；對(duì)方某某以尋釁滋事罪、非法拘禁罪數(shù)罪并罰；對(duì)儲(chǔ)永誠(chéng)以尋釁滋事罪、詐騙罪數(shù)罪并罰；對(duì)于陳某甲以詐騙罪、賭博罪數(shù)罪并罰。

被告人徐某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他犯罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。

被告人汪某某、儲(chǔ)永誠(chéng)曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

在非法拘禁共同犯罪中被告人汪某某、方某某、徐某某起主要作用，系主犯；在賭博共同犯罪中陳某甲起次要作用，系從犯，應(yīng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款、第二十七條的規(guī)定處罰。

被告人汪某某、方某某、陳某甲、徐某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。汪某某、方某某、陳某甲、徐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省休寧縣人民法院

檢察員　吳鶯燕

2019年12月3日

附：

1.被告人汪某某、方某某、儲(chǔ)永誠(chéng)、徐某某現(xiàn)羈押在休寧縣看守所，陳某甲現(xiàn)羈押在黃山區(qū)看守所。

2.隨案移送公安卷拾冊(cè)，檢察卷貳冊(cè)。

3.隨案移送物品詳見清單。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份。?