安徽省績溪縣人民檢察院

起?訴?書

績檢刑訴〔2020〕12號

被告人汪某甲，男，1976年**月**日生，身份證號碼3425311976********，漢族，初中文化，務(wù)工，安徽省績溪縣人，住績溪縣***鎮(zhèn)***村***號。被告人汪某甲曾因毆打他人，于2006年12月26日被績溪縣公安局拘留五日并處罰款二百元；因賭博，于2013年6月9日被旌德縣公安局罰款五百元，收繳贓款四千五百元；因犯故意傷害罪，于2004年4月5日被績溪縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。被告人汪某甲因涉嫌貪污罪，于2019年8月16日被績溪縣監(jiān)察委員會留置，2019年9月5日經(jīng)本院決定，由績溪縣公安局執(zhí)行刑事拘留，因涉嫌貪污罪、開設(shè)賭場罪，于2019年9月19日經(jīng)本院決定，由績溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某乙，男，1973年**月**日生，身份證號碼3425311973********，漢族，初中文化，原任***鎮(zhèn)***村村民委員會主任，安徽省績溪縣人，住績溪縣***鎮(zhèn)***村***號。被告人汪某乙曾因毆打他人，于2007年元月1日被績溪縣公安局罰款五百元；因毆打他人，于2008年2月27日被績溪縣公安局罰款二百元。被告人汪某乙因涉嫌貪污罪，于2019年8月9日被績溪縣監(jiān)察委員會留置，2019年9月5日經(jīng)本院決定，由績溪縣公安局執(zhí)行刑事拘留，因涉嫌貪污罪、開設(shè)賭場罪，于2019年9月19日經(jīng)本院決定，由績溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，男，1974年2月21日生，身份證號碼342531197402210718，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，安徽省績溪縣人，住績溪縣***鎮(zhèn)大源村上源村。被告人程某某曾因賭博，于2013年12月6日被績溪縣公安局罰款五百元；因賭博，于2013年12月31日被績溪縣公安局罰款五百元，并處收繳賭資四百元；因賭博，于2014年3月13日被績溪縣公安局罰款五百元，收繳賭資九百元;因犯開設(shè)賭場罪，于2014年9月25日被安徽省宿松縣人民法院判處有期徒刑七個月，緩刑一年一個月，并處罰金人民幣三萬元。被告人程某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月2日被績溪縣公安局刑事拘留，2019年9月23日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由績溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，曾用名吳某乙，男，1987年**月**日生，身份證號碼3425311987********，漢族，大學(xué)文化，個體經(jīng)營戶，住績溪縣***鎮(zhèn)***號。被告人吳某甲因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年10月10日被績溪縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某丙，男，1969年**月**日生，身份證號碼3425311969********，漢族，小學(xué)文化，個體經(jīng)營戶，住績溪縣***鎮(zhèn)***村***號。被告人汪某丙曾因賭博，于2014年5月13日被績溪縣公安局罰款五百元。被告人汪某丙因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月2日被績溪縣公安局刑事拘留，2019年9月5日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由績溪縣監(jiān)察委員會、績溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某乙、汪某甲涉嫌貪污罪、被告人汪某甲、程某某、汪某乙、汪某丙涉嫌開設(shè)賭場罪、被告人汪某甲、吳某甲涉嫌串通投標(biāo)罪，分別于2019年9月4日、2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，決定將兩案合并審理，并分別于2019年9月6日、11月19日、11月20日、11月22日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

因被告人汪某乙、汪某甲涉嫌貪污案需要補充證據(jù)，本院依法分別于2019年10月31日、2020年1月10日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2019年11月29日、2020年2月8日補查重報。因被告人汪某乙、汪某甲涉嫌貪污案案情復(fù)雜，本院分別于2019年10月15日、2019年12月25日、2020年3月9日三次依法延長審查起訴期限半個月（2019年10月20日至2019年11月3日）（2019年12月30日至2020年1月13日）（2020年3月9日至2020年3月23日）。因被告人汪某甲、程某某、汪某乙、汪某丙開設(shè)賭場案，被告人汪某甲、吳某甲串通投標(biāo)案需要補充證據(jù)，本院依法于2020年1月3日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月2日補查重報。因被告人汪某甲、程某某、汪某乙、汪某丙開設(shè)賭場案，被告人汪某甲、吳某甲串通投標(biāo)案案情復(fù)雜，本院于2019年12月16日、2020年2月28日兩次依法延長審查起訴期限半個月（2019年12月20日至2020年1月3日）（2020年3月3日至2020年3月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人汪某乙、汪某甲涉嫌貪污犯罪

2016年至2017年，被告人汪某乙在擔(dān)任績溪縣***鎮(zhèn)***村村委會主任期間，與其弟汪某甲串通，利用自身職務(wù)上的便利，多次讓汪某甲實施村級項目工程，并虛增工程量、虛構(gòu)征地款等，汪某乙則在驗收、報賬及資金撥付等方面進(jìn)行配合，從中套取扶貧、一事一議等項目資金，共計135000余元，內(nèi)含扶貧資金75000余元。違法所得由二人共用。具體事實如下：

1.被告人汪某乙、汪某甲在白茶種植基地扶貧項目一期中，以虛構(gòu)征用農(nóng)戶土地及白茶苗等方式，貪污扶貧項目資金55000元。

2017年,績溪縣***鎮(zhèn)***村實施白茶種植基地扶貧項目，項目資金320000元，?？顚Ｓ?，項目內(nèi)容為流轉(zhuǎn)土地40畝，修某某產(chǎn)便道1500米，培育18萬根白茶苗，實施白茶種植示范基地建設(shè)，實施單位為***村村委會，負(fù)責(zé)人為汪某乙。

2017年8月，項目開工實施，在1.5公里的機耕路建設(shè)中，汪某乙和汪某甲在機耕路土地征用時，虛構(gòu)征用馮某甲300平方、呂某某300平方、許某甲684平方土地，合計1284平方米，每平方20元，共計虛構(gòu)征地款25680元，其中許某甲征地款中的8680元用于支付其在該項目中的工資，余款17000元被汪某甲用作個人還款。

在土地流轉(zhuǎn)中，汪某甲虛構(gòu)流轉(zhuǎn)汪某?。ㄍ裟臣赘赣H）土地5畝計款7500元，實際汪某丁僅有1畝不到的流轉(zhuǎn)土地，虛增4畝土地從中非法套取流轉(zhuǎn)費6000元，汪某乙明知此情況仍同意報賬。

2017年8月30日，***村委會與石某某簽訂施工協(xié)議書，約定由石某某承建700米機耕路及40畝白茶基地平整，按170元/小時計價，石某某實際施工時間為300工時左右，挖機費用51000元左右，報賬時，汪某甲讓石某某開具挖機費用64000元發(fā)票進(jìn)行報賬，虛增13000元。汪某乙明知有假仍在發(fā)票上簽字同意予以報銷，該款后被汪某甲用于支付石某某為其個人承建其他工程的費用（池塘清淤、***鎮(zhèn)復(fù)墾及拆窯廠）。

2017年9月份左右，汪某甲在旌德縣版書鎮(zhèn)陳某某處購買12萬根左右白茶苗，共計35000元，汪某甲支付并告知汪某乙。9月15日，汪某乙聯(lián)系下五都村民汪某庚（未參與過白茶項目），以村委會名義與汪某庚簽訂購買18萬根白茶苗的苗木虛假購買協(xié)議，以購苗款54000元發(fā)票進(jìn)行報賬，汪某乙取走該款，從中非法套取19000元作個人用途。

2.被告人汪某乙、汪某甲在***村上街停車場一事一議及扶貧項目中，貪污一事一議及扶貧項目資金40000余元。

2016年3月，績溪縣***鎮(zhèn)***村申報***村上街停車場一事一議項目，預(yù)算投資總額74500元，其中財政補助資金70000元，村民自籌4500元，項目內(nèi)容為新建面積900平方米、厚度0.2米的停車場，實施單位為***村村委會，負(fù)責(zé)人為汪某乙，2016年5月得到績溪縣財政局和績溪縣農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室批復(fù)同意。汪某乙即讓汪某甲組織施工。2016年10月，項目開工實施，11月24日，項目以新建面積900平方米、厚度0.2米停車場完工申請撥付獎補資金61000元，后汪某甲為配61000元的財政獎補資金及4500元的村民自籌資金，開具人工工資17500元，工程發(fā)票18000元和水泥發(fā)票30000元進(jìn)行報賬，汪某乙明知該情況仍簽字同意。

2016年10月20日，績溪縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)省財政債務(wù)資金項目計劃通知，浩寨上街停車場項目為2016年扶貧債務(wù)資金項目，項目資金175000元，專款專用，項目內(nèi)容為新建110米大理石護(hù)欄以及1200平方米停車場硬化，實施單位為***村村委會，負(fù)責(zé)人為汪某乙。汪某乙即讓汪某甲實施該項目。2017年1月7日，汪某甲以馮某乙的黃山***建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱黃山***公司）資質(zhì)中標(biāo)該項目，同日由黃山***公司與***村村委會簽訂施工合同，工程實際施工人為汪某甲。2017年1月16日，績溪縣扶貧辦，***鎮(zhèn)政府、***鎮(zhèn)財政所等進(jìn)行驗收時，汪某乙隱瞞上街停車場一事一議項目與扶貧項目存在重合部分，項目以硬化廣場約1136平方米及新建護(hù)欄105米通過驗收。2017年6月，安徽恒升工程項目管理有限公司進(jìn)行審計，汪某甲要求審計人員按照扶貧項目資金175000元進(jìn)行審計，最終審計工程造價175322.79元，并以此進(jìn)行報賬，汪某乙明知上述情況仍簽字同意。

經(jīng)安徽鑫土地測繪有限公司測量，***村上街停車場硬化總面積為1646.86平方米。被告人汪某乙、汪某甲共分兩次以硬化2100平方米等進(jìn)行報賬共236000元，虛構(gòu)硬化面積453.14平方米，非法套取一事一議和扶貧項目資金40000余元，二人共用。

3.被告人汪某乙、汪某甲在***村馮村刺史第修復(fù)扶貧項目中，貪污扶貧項目資金20000余元。

2017年，績溪縣扶貧辦下達(dá)通知，***村馮村刺史第修復(fù)項目是2017年第五批財政扶貧發(fā)展資金項目，扶貧資金96000元，項目內(nèi)容為屋頂返修、地面重鋪及內(nèi)部結(jié)構(gòu)修整，項目單位為***村村委會，負(fù)責(zé)人為汪某乙。汪某乙讓汪某甲實施，汪某甲即聯(lián)系馮某甲，讓馮某甲進(jìn)行修繕，并讓馮某甲與***村村委會簽訂施工協(xié)議書，但實際施工人是汪某甲。2017年9月16日，***村村委會與馮某甲簽訂刺史第修復(fù)項目工程施工協(xié)議書。實際施工時，汪某甲未重新鋪設(shè)地磚，只是簡單整理，同時虛報望磚鋪設(shè)面積及地面石板調(diào)平、整理面積等，減少材料支出及工程量，該工程實際造價70000余元。2017年11月20日，項目完工后，安徽匯鼎項目管理有限公司進(jìn)行審計，汪某甲要求審計人員按照扶貧項目資金96000元進(jìn)行審計，最終審計工程造價96531.47元，并以此進(jìn)行報賬，汪某乙明知上述情況仍簽字同意。被告人汪某乙、汪某甲以虛報鋪設(shè)面積及材料等方式，在***村馮村刺史第修復(fù)扶貧項目中，套取扶貧項目資金20000余元，后汪某乙從汪某甲處拿走10000元。

4.被告人汪某乙、汪某甲在***村中心村道路硬化一事一議項目中，貪污一事一議項目資金20000余元。

2016年10月22日，績溪縣***鎮(zhèn)***村申報***村中心村道路硬化一事一議項目，預(yù)算投資總額68000元，其中財政獎補資金65000元，村民自籌3000元，項目內(nèi)容是對長500米，寬2米，厚0.15米的中心村道路進(jìn)行硬化，實施單位為***村村委會，負(fù)責(zé)人為汪某乙。2016年11月11日得到績溪縣農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室批復(fù)同意。2017年1月19日，績溪縣財政局、績溪縣農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下達(dá)通知，***村村內(nèi)道路硬化建設(shè)項目是2016年度村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補資金項目，申報預(yù)算的財政獎補資金65000元，實際獎補資金56000元。汪某乙即讓汪某甲組織施工。實際施工時，汪某甲并未硬化500米長度，但報賬時虛增了工程材料，按照500米及56000元獎補資金開具發(fā)票，汪某乙明知上述情況仍簽字同意。

經(jīng)安徽***工程造價有限公司審核，***村中心村道路硬化項目實際硬化長度為304.8米，面積為547平方米，被告人汪某乙、汪某甲以硬化長度500米，面積1000平方米報賬56000元，虛增硬化面積453平方米，套取一事一議項目資金20000余元，二人共用。

2019年8月9日，被告人汪某乙經(jīng)績溪縣紀(jì)委監(jiān)委當(dāng)面口頭通知到案；2019年8月16日，被告人汪某甲由績溪縣紀(jì)委監(jiān)委從績溪縣公安局帶至宣城市黨風(fēng)廉政教育中心。

案發(fā)后，被告人汪某乙、汪某甲退贓400000元。

（二）被告人汪某甲、程某某、汪某乙、汪某丙涉嫌開設(shè)賭場罪

2015年3、4月份，被告人汪某甲、程某某、汪某乙經(jīng)協(xié)商，決定在績溪縣***鎮(zhèn)***村***號汪某甲、汪某乙家中，組織人員以“打?qū)殹钡男问竭M(jìn)行賭博，由程某某聯(lián)系邵某某（另案處理）從旌德帶人參賭。被告人汪某甲、汪某乙負(fù)責(zé)提供賭博場地及部分賭具、聯(lián)系績溪的參賭人員、安排參賭人員吃飯；被告人汪某甲負(fù)責(zé)放哨、安排汪某丙抽頭及賭場日?，嵤拢簧勰衬池?fù)責(zé)聯(lián)系旌德的參賭人員及接送；被告人汪某丙負(fù)責(zé)在賭場上抽頭。從2015年3、4月份開始，被告人汪某甲、程某某、汪某乙、汪某丙組織汪某戊、馮某丙、洪某某、束某某、汪某己、饒某某等人在汪某甲、汪某乙家中，以“打?qū)殹钡姆绞劫€博十余次，共計抽頭漁利100000余元，由汪某甲與邵某某平分，或汪某甲不在場時由汪某乙代汪某甲與邵某某平分，其中，汪某甲共計獲利29000元，汪某乙獲利10000余元，程某某獲利6500元，汪某丙獲利3000元。

2019年8月15日，被告人汪某甲經(jīng)績溪縣公安局電話傳喚到案；2019年9月2日，被告人程某某、汪某丙經(jīng)績溪縣公安局電話傳喚到案。

案發(fā)后，被告人程某某退贓6500元，被告人汪某丙退贓3000元。

（三）被告人汪某甲、吳某甲涉嫌串通投標(biāo)罪

2018年11月21日，績溪縣***鎮(zhèn)人民政府對S217蔡雄路績溪段文明示范路創(chuàng)建工程發(fā)布招標(biāo)公告，被告人汪某甲想承建該工程，遂聯(lián)系被告人吳某甲，借用吳某甲經(jīng)營的績溪***建筑工程有限公司（以下簡稱***公司）資質(zhì)進(jìn)行投標(biāo)，并讓吳某甲找?guī)准夜疽黄鹜稑?biāo)，以確保吳某甲的***公司中標(biāo)，中標(biāo)后以工程款的5%作為管理費支付給吳某甲。吳某甲即聯(lián)系績溪縣***建筑工程有限公司（***公司）、績溪縣***建筑有限公司（***公司）、安徽***建筑工程有限公司（***公司）一起投標(biāo)，并支付給***公司、***公司各5000元標(biāo)書制作等費用，同時將報價告訴三家公司。2018年1月28日，***公司以2791846.42中標(biāo)S蔡雄路績溪段文明示范路創(chuàng)建工程，但不承建該工程，由汪某甲實際統(tǒng)籌整個項目。2019年5月15日，***鎮(zhèn)人民政府支付***公司837553.93元，***公司扣除部分材料款、稅費及5%的管理費41877.69元后，5月16日將余款547965.4元跨行轉(zhuǎn)給汪某甲。2019年9月11日，***鎮(zhèn)人民政府支付***公司第二筆工程款500000元，***公司在扣除5%管理費25000元和相應(yīng)的稅費后，將余款全部用于支付工人工資及材料款。

2019年10月9日，被告人吳某甲經(jīng)績溪縣公安局電話傳喚到案。

案發(fā)后，被告人吳某甲退贓人民幣91877.69元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、刑事判決書等書證；

2.證人汪某庚、許文達(dá)等人的證言；

3.被告人汪某甲、汪某乙、程某某、吳某甲、汪某丙的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人汪某甲、汪某乙、程某某、吳某甲、汪某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某乙在擔(dān)任***鎮(zhèn)***村村委會主任期間，在協(xié)助人民政府從事行政管理工作中，多次伙同被告人汪某甲，利用其職務(wù)上的便利，采取虛報、冒領(lǐng)的方式，共同侵吞扶貧、一事一議等項目資金共計135000余元，其中，扶貧資金75000余元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第九十三條第二款、第三百八十二條第一款、第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，被告人汪某乙與被告人汪某甲的行為系共同犯罪。被告人汪某甲、程某某、汪某乙、汪某丙組織三人以上賭博，抽頭漁利數(shù)額累計達(dá)100000余元，四被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，被告人汪某甲與被告人程某某、汪某乙、汪某丙的行為系共同犯罪。被告人汪某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款，是主犯，被告人程某某、汪某乙、汪某丙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國和刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人汪某甲與被告人吳某甲串通投標(biāo)報價，損害招標(biāo)人利益，中標(biāo)項目金額2791846.42元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以串通投標(biāo)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，被告人汪某甲與被告人吳某甲的行為系共同犯罪。被告人汪某甲、汪某乙一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人汪某甲、汪某乙、程某某、吳某甲、汪某丙自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省績溪縣人民法院

檢察員：程許琴

2020年3月23日

附：

????1.被告人汪某甲、汪某乙、程某某現(xiàn)羈押于寧國市看守所，被告人吳某甲、汪某丙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)18冊。

3.證人名單1份。

4.量刑建議書1份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份?！?/span>