常熟市人民檢察院

起?訴?書

常檢一部刑訴〔2020〕617號

被告人汪某某，男，1984年**月**日生，身份證號碼3424011984********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省六安市裕安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。被告人汪某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月21日被常熟市公安局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人別秀生，男，1975年**月**日生，身份證號碼3209211975********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江蘇省響水縣**鄉(xiāng)**居委會**組**號。被告人別秀生因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月23日被常熟市公安局刑事拘留，同年10月30日變更強制措施為取保候?qū)彛?1月27日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，男，1972年**月**日生，身份證號碼3203211972********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住江蘇省響水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人董某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月2日被常熟市公安局刑事拘留，2020年1月7日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由常熟市公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某某、別秀生、董某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，均已于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人、辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院先后兩次分別決定延長審查起訴期限半個月；因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月6日決定退回常熟市公安局補充偵查。2020年4月6日，該局經(jīng)補充偵查完畢再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至2017年初，被告人汪某某、別秀生、董某某伙同他人經(jīng)預(yù)謀后，至安徽省六安市振興大廈依托“江蘇**非融資性擔保有限公司”名義對外經(jīng)營，實為多人合伙出資放貸。上述被告人以非法占有為目的，以抵押車貸為幌子，以“低息、快速、車輛可流動放款”等為誘餌，吸引被害人借款，繼而以“保證金”、“GPS費”、“手續(xù)費”、“首期利息先扣除”等事由與被害人簽訂金額虛高的借款合同、抵押合同、質(zhì)押合同、車輛買賣合同及可用于辦理抵押、解押、二手車過戶的委托書等材料；按照虛高的“借條”金額制造銀行流水痕跡，隨后采取轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等手段將部分資金收回；獲取被害人的身份證復(fù)印件等個人信息及車輛備用鑰匙，在被害人車輛上安裝GPS定位裝置；以被害人逾期未還款、GPS信號消失、車輛離開當?shù)?、至其他擔保公司貸款等理由肆意認定違約，利用備用鑰匙將車開走藏匿；之后以將車出售向被害人要挾、索要高額贖車款等手段，實施敲詐勒索犯罪5起，違法所得共計人民幣137436余元。具體分述如下：

1.2016年8月19日，被害人徐某某至上述地點以一輛北京現(xiàn)代轎車為抵押向該公司借款人民幣30000元，實得人民幣25500元，分二十四期還款，每期還人民幣2024元。上述被告人于2016年9月左右將該抵押車輛開走，并向被害人索得贖車款人民幣63576元，違法所得人民幣38076元。

2.2016年8月26日，被害人方某某至上述地點以一輛奔馳轎車為抵押向該公司借款人民幣60000元，實得人民幣52500元，分十八期還款，每期還人民幣4882元。被害人還款六期共計人民幣29292元后至公司協(xié)商提前還款，上述被告人以“拖車”相要挾，向被害人索要高額還款人民幣58572元，違法所得人民幣35364元。

3.2016年8月29日，被害人黃某某至上述地點以一輛帕薩特轎車為抵押向該公司借款人民幣25000元，實得人民幣17470元，分十期還款，每期還人民幣3145元。上述被告人于2016年10月左右將該抵押車輛開走，并向被害人索得贖車款人民幣45000元，違法所得人民幣27530元。

4.2016年9月3日，被害人夏某某至上述地點以一輛大眾高爾夫轎車為抵押向該公司借款人民幣25160元，實得人民幣16500元，分十期還款，每期還人民幣2516元。上述被告人于2016年10月將該抵押車輛開走，并向被害人索得贖車款人民幣30000余元，違法所得人民幣13500余元。

5.2016年9月14日，被害人葛某某至上述地點以一輛東風(fēng)起亞轎車為抵押向該公司借款人民幣30000元，實得人民幣25500元，分十二期還款，每期還人民幣3274元。被害人還款九期共計人民幣29466元后，上述被告人于2017年7月左右將該抵押車輛開走，并向被害人索得贖車款人民幣19000元，違法所得人民幣22966元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：賬本若干等；

2.書證：常住人口信息、銀行流水、微信支付記錄、記賬明細表、借款合同等；

3.證人周某某、朱某某、郭某某等人的證言；

4.被害人葛某某、方某某、黃歐美等人的陳述；

5.被告人汪某某、別秀生、董某某的供述和辯解；

6.常熟市公安局制作的電子證物檢查工作記錄；

7.常熟市公安局制作的搜查筆錄等。

本院認為，被告人汪某某、別秀生、董某某伙同他人以非法占有為目的，共同敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人汪某某、別秀生、董某某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款的規(guī)定，均系主犯，應(yīng)當分別按其所參與的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

常熟市人民法院

檢察員：程婷

2020年5月21日

附：

1.被告人汪某某、別秀生、董某某現(xiàn)均羈押于常熟市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)12冊；

3.常熟市公安局制作的光盤1張隨案移送。