三明市梅列區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

梅檢刑訴〔2020〕81號　

被告人方某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3506221977********，漢族，初中文化，務工，出生地福建省云霄縣，戶籍所在地及現(xiàn)住址福建省云霄縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年7月31日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某（曾用名湯永樹），男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3506221980********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地福建省云霄縣，戶籍所在地福建省云霄縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省泉州市豐澤區(qū)**苑**幢**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年7月31日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3506221976********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省云霄縣，戶籍所在地福建省云霄縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省云霄縣**鎮(zhèn)**宿舍**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年8月8日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年9月6日由該局決定取保候?qū)彛?1月6日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3729221989********，漢族，初中文化，原三明市梅列區(qū)**食雜店經(jīng)營者，出生地山東省曹縣，戶籍所在地山東省曹縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省泉州市豐澤區(qū)**樓**室。曾因銷售非法生產(chǎn)的煙草制品于2009年7月15日被石獅市煙草專賣局罰款2007.15元；因銷售非法生產(chǎn)的煙草專賣品于2019年6月20日被三明市城區(qū)煙草專賣局罰款12元。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年7月31日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年9月6日由該局決定取保候?qū)?，同?1月6日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3623291997********，漢族，初中文化，原三明市梅列區(qū)**食雜店經(jīng)營者，出生地江西省上饒市余干縣，戶籍所在地江西省上饒市余干縣**組**號，現(xiàn)住福建省泉州市豐澤區(qū)**街道**路**號**公寓**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年7月31日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年9月6日由該局決定取保候?qū)?，同?1月6日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人洪某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼3505831973********，漢族，文盲，泉州市鯉城區(qū)**食雜店經(jīng)營者，出生地福建省云霄縣，戶籍所在地福建省南安市**街道**村**號，現(xiàn)住福建省泉州市鯉城區(qū)**街**號**宿舍**幢**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年7月31日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年9月6日由該局決定取保候?qū)彛?1月6日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由三明市公安局梅列分局偵查終結(jié)，以被告人方某某、湯某某、李某某、王某某、周某甲、洪某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院先后于2019年12月6日、2020年2月21日將該案退回偵查機關補充偵查，偵查機關先后于2020年1月6日、3月20日將該案重新移送審查起訴；因案情復雜，本院依法延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品

（一）2015年至2019年期間，被告人湯某某多次銷售假冒注冊商標且偽劣的玉溪、中華、蘇煙、利群、芙蓉王等品牌卷煙給被告人王某某、周某甲、洪某某及周某乙、胡某某，銷售金額共計153063元。

（二）2019年7月27日凌晨，被告人方某某在未商定銷售價格的情況下，將其委托他人生產(chǎn)的22件（每件50條，下同）假冒注冊商標且偽劣的中華牌卷煙（其中19件硬盒中華、3件軟盒中華）銷售給被告人湯某某，并雇傭被告人李某某駕駛閩******甲轎車將上述卷煙從云霄縣運到泉州西高速出口交給被告人湯某某。被告人湯某某與友人駕駛被告人李某某的閩******甲轎車將22件卷煙運到南安市**鎮(zhèn)**號，并將其中的18件（其中15件硬盒中華，3件軟盒中華）卸貨放置在一樓臥室內(nèi)。之后，被告人湯某某將剩余的4件卷煙運至其位于泉州市豐澤區(qū)**苑**幢**室住處的柴火間。

（三）2019年7月31日凌晨，被告人方某某在未商定銷售價格的情況下，將其委托他人生產(chǎn)的12件假冒注冊商標且偽劣的芙蓉王（硬盒）牌卷煙在云霄縣**鎮(zhèn)銷售給被告人湯某某，被告人湯某某支付20000元預付款給被告人方某某。被告人湯某某將12件卷煙裝入其駕駛的閩******乙轎車后駕車往泉州方向行駛，當其行駛至泉州高速出口時被民警查獲。民警在閩******乙轎車后座及后備箱處查扣到芙蓉王（硬盒）牌卷煙601條。經(jīng)福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站檢驗，601條芙蓉王（硬盒）牌卷煙是假冒注冊商標且偽劣卷煙；經(jīng)三明市城區(qū)煙草專賣局核價，該601條假冒注冊商標且偽劣卷煙價值150250元。7月31日，民警在被告人湯某某位于泉州市豐澤區(qū)**苑**幢**室住處的柴火間查獲尚未銷售的中華、芙蓉王、玉溪、利群等品牌卷煙485條。經(jīng)福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站檢驗，該485條卷煙是假冒注冊商標且偽劣卷煙；經(jīng)三明市城區(qū)煙草專賣局核價，該485條假冒注冊商標且偽劣卷煙價值175032.28元。當日，民警在南安市**鎮(zhèn)**村**號查獲被告人湯某某放置在一樓臥室內(nèi)尚未銷售的中華（軟盒）牌卷煙150條、中華（硬盒）卷煙750條。經(jīng)福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站檢驗，該900條卷煙是假冒注冊商標且偽劣卷煙；經(jīng)三明市城區(qū)煙草專賣局核價，該900條假冒注冊商標且偽劣卷煙價值447000元。

2019年7月31日，被告人方某某在云霄縣**鎮(zhèn)**村**路**號被民警抓獲；8月8日，被告人李某某在云霄縣**鎮(zhèn)**宿舍**棟**室被民警抓獲。

經(jīng)查明，被告人方某某委托他人生產(chǎn)并銷售給被告人湯某某的22件假冒注冊商標且偽劣的中華牌卷煙、12件假冒注冊商標且偽劣的芙蓉王（硬盒）牌卷煙共計價值687000元。被告人李某某受被告人方某某雇傭，幫助運輸銷售給被告人湯某某的22件假冒注冊商標且偽劣的中華牌卷煙價值537000元。

二、銷售假冒注冊商標的商品

（一）2017年，被告人王某某、周某甲在三明市梅列區(qū)**路**號店鋪共同投資經(jīng)營三明市梅列區(qū)**食雜店（持有煙草專賣零售許可證）。2017年至2019年期間，被告人王某某、周某甲多次從被告人湯某某、洪某某處購買假冒注冊商標且偽劣的玉溪、中華、蘇煙、利群等品牌卷煙，并在其二人經(jīng)營的梅列區(qū)**食雜店內(nèi)以真煙的價格銷售給顧客。2019年7月31日，被告人王某某、周某甲在梅列區(qū)**食雜店內(nèi)被民警抓獲。7月31日及8月5日，民警和煙草部門執(zhí)法人員在梅列區(qū)**食雜店及被告人王某某、周某甲的車內(nèi)查獲尚未銷售的玉溪、中華、蘇煙、利群等品牌卷煙。經(jīng)福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站檢驗，上述卷煙中的58.8條卷煙是假冒注冊商標且偽劣卷煙；經(jīng)三明市城區(qū)煙草專賣局核價，58.8條假冒注冊商標且偽劣卷煙價值18805元。經(jīng)查明，被告人王某某、周某甲共向被告人湯某某支付購買假煙款115283元，向被告人洪某某支付購買假煙款60280元，在梅列區(qū)**食雜店內(nèi)銷售假冒注冊商標且偽劣卷煙的金額共計156758元。案發(fā)后，被告人王某某向公安機關退出違法所得100000元。

（二）2017年至2019年期間，被告人洪某某多次從被告人湯某某處購買假冒注冊商標且偽劣的中華、芙蓉王、利群、玉溪等品牌卷煙，并將其中一部分銷售給被告人王某某、周某甲及周某乙，剩余部分在其經(jīng)營的泉州市鯉城區(qū)**食雜店（持有煙草專賣零售許可證）內(nèi)以真煙的價格銷售給顧客。2019年7月31日，被告人洪某某在泉州市鯉城區(qū)**食雜店內(nèi)被民警抓獲。同日，民警在被告人洪某某居住的泉州市鯉城區(qū)**街**號**宿舍**幢**室柴火間內(nèi)查獲尚未銷售的中華、芙蓉王、利群、玉溪等品牌卷煙。經(jīng)福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站檢驗，上述卷煙中的18.4條卷煙是假冒注冊商標且偽劣卷煙；經(jīng)三明市城區(qū)煙草專賣局核價，18.4條假冒注冊商標且偽劣卷煙價值5372元。經(jīng)查明，被告人洪某某銷售給被告人王某某、周某甲假冒注冊商標且偽劣卷煙的金額共計60280元，銷售給周某乙假冒注冊商標且偽劣卷煙的金額共計5375元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行賬戶交易明細、煙草專賣品核價表、情況說明、到案經(jīng)過、戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、煙草專賣局行政處罰決定書等；2.勘驗、檢查、辨認等筆錄：三明市公安局梅列分局制作的搜查筆錄、扣押筆錄、檢查筆錄、提取筆錄、人像辨認筆錄；3.電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄；4.鑒定意見：福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站出具的卷煙鑒別檢驗報告；5.證人證言：證人胡某某、周某乙等人的證言；6.被告人供述和辯解：被告人方某某、湯某某、李某某、王某某、周某甲、洪某某的供述和辯解。

本院認為，被告人方某某生產(chǎn)、銷售偽劣煙草制品，價值達人民幣687000元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百四十條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪追究其刑事責任；被告人湯某某銷售偽劣煙草制品，價值達人民幣925345.28元，被告人李某某明知他人銷售偽劣煙草制品，仍受他人雇傭，幫助銷售偽劣煙草制品，價值達人民幣537000元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百四十條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以銷售偽劣產(chǎn)品罪追究其刑事責任；被告人王某某、周某甲、洪某某銷售假冒注冊商標的煙草制品，其中被告人王某某、周某甲銷售假冒注冊商標的煙草制品價值達人民幣175563元，被告人洪某某銷售假冒注冊商標的煙草制品價值達人民幣71027元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百一十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以銷售假冒注冊商標的商品罪追究其刑事責任。被告人方某某、李某某的部分行為，被告人王某某、周某甲的行為，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人方某某在與被告人李某某的共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯；被告人李某某在與被告人方某某的共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯。被告人湯某某、王某某、周某甲、洪某某在實施部分犯罪時，因意志以外的原因而未得逞，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，屬犯罪未遂。被告人李某某、王某某、周某甲、洪某某認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三明市梅列區(qū)人民法院

??????????????????????????????檢??察??官：賴鐘靖

檢察官助理：蘇真真

2020年4月29日

附：

1.被告人方某某、湯某某現(xiàn)羈押于三明市看守所；被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ≡葡隹h**鎮(zhèn)**宿舍**單元**室；被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ∪菔胸S澤區(qū)**號樓**室；被告人周某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ∪菔胸S澤區(qū)**街**路**號**公寓**室；被告人洪某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ∪菔絮幊菂^(qū)**街**號**宿舍**幢。

2.隨案移送全案卷宗九冊

3.認罪認罰具結(jié)書四份