重慶市渝北區(qū)人民檢察院
起?訴?書
渝北檢刑訴〔2020〕Z859號
被告人湯某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3506291988********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，出生地福建省華安縣，住福建省華安縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯故意傷害罪，于2006年10月12日被華安縣人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2010年7月23日被安溪縣人民法院判處拘役三個月，同年9月23日刑滿釋放。
辯護(hù)人唐霞，重慶華代律師事務(wù)所律師。
被告人湯某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3506291995********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地福建省華安縣，住福建省華安縣**鎮(zhèn)**村**號。
辯護(hù)人唐云，重慶華代律師事務(wù)所律師。
被告人林某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3506291988********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，出生地福建省華安縣，住福建省華安縣**鎮(zhèn)**村**號。
被告人翟某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4113241984********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地河南省鎮(zhèn)平縣，住河南省鎮(zhèn)平縣**鎮(zhèn)**街**組**號。因犯尋釁滋事罪，于2015年12月25日被河南省鎮(zhèn)平縣人民法院判處拘役四個月。
被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4303211999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地湖南省湘潭縣，住湖南省湘潭市雨湖區(qū)**街道**社區(qū)**棟**號。
被告人周漢林，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼5222251986********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，出生地貴州省思南縣，住貴州省思南縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯收購贓物罪，于2005年11月23日被廈門市翔安區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，2006年1月29日刑滿釋放。因犯盜竊罪，于2014年11月17日被福建省南安市人民法院判處有期徒刑八個月，2015年5月29日刑滿釋放。因犯搶奪罪，于2016年7月22日被廈門市翔安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月，2017年1月12日刑滿釋放。因犯搶奪罪，于2018年1月4日被福建省南安市人民法院判處有期徒刑一年五個月。
上列六被告人因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人湯某某、湯某某、林某甲、翟某某、李某甲、周漢林涉嫌詐騙罪，于2020年3月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人、辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院先后于2020年3月31日、6月10日決定延長審查起訴期限十五天（期限分別自2020年4月2日至16日、6月16日至30日）。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月15日將本案退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局補(bǔ)充偵查完畢后于同年5月15日重新移送審查起訴。
經(jīng)依法審查查明：
2018年年底，白某某、林某乙、李某乙（均另案處理）等人，為了牟取非法利益，先后在柬埔寨西哈努克港市租賃新城國際、東源國際、金港國際娛樂城等地的房屋設(shè)置窩點，利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)以賭博為名的詐騙平臺，對中國境內(nèi)的公民實施網(wǎng)絡(luò)詐騙。該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)發(fā)展下級“代理”，招募前、后臺人員，為下級“代理”提供電腦、手機(jī)、微信號等實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具，由下級“代理”招募“鍵盤手”，設(shè)組長對“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績，統(tǒng)一食宿、上下班等，由前臺人員負(fù)責(zé)手機(jī)刷機(jī)、虛擬賬號的購買、引導(dǎo)被害人充值等，與后臺人員對接，核對被害人轉(zhuǎn)賬金額，修改網(wǎng)站開獎結(jié)果，與下級“代理”安排的人員對接修改被害人銀行卡賬號等，由后臺人員負(fù)責(zé)收取被害人轉(zhuǎn)款，為被害人充值、提現(xiàn)等。隨后，該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)在上述地點，由前臺人員為手機(jī)刷機(jī)，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊賬號，由“鍵盤手”使用虛假的姓名、照片，在前述社交軟件上交友，通過微信聊天取得被害人信任，以可以在“聚利寶”、“華聯(lián)金融”、“京東理財”、“網(wǎng)定通”等平臺為被害人賺錢為由，騙取被害人在平臺開戶充值，參與虛假的網(wǎng)絡(luò)賭博，聯(lián)系前臺人員讓被害人先期小額盈利，引誘被害人繼續(xù)充值，后通過前、后臺人員的對接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，并以被害人卡號異常、賬戶被凍結(jié)、需交納保證金等為由，騙取被害人繼續(xù)充值，后各級之間按一定比例共同獲取被害人充值資金（俗稱“殺豬盤”）。
2019年2月，被告人湯某某經(jīng)發(fā)展加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，成為K組代理，管理該組客服被告人湯某某、“鍵盤手”被告人林某甲、翟某某、李某甲、周漢林等人。已查證，2019年3月5日至8月14日期間，被告人湯某某管理的客服、“鍵盤手”參與詐騙被害人曹某某、王某甲、李某丙、吳某甲、王某乙、符某某、等人共計人民幣4629418元。
2019年3月，被告人湯某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，先后系K組“鍵盤手”、客服，協(xié)助“鍵盤手”被告人林某甲、翟某某、李某甲、周漢林等人實施詐騙。已查證，2019年3月18日至8月14日期間，被告人湯某某及其管理的“鍵盤手”參與詐騙被害人曹某某、王某甲、李某丙、吳某甲、王某乙、符某某等人共計人民幣4629418元。
2019年3月，被告人林某甲經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系K組“鍵盤手”。已查證，2019年3月18日至8月14日期間，被告人林某甲參與詐騙被害人曹某某等人共計人民幣210742元。
2019年6月，被告人翟某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系K組“鍵盤手”。已查證，2019年6月30日至8月14日期間，被告人翟某某參與詐騙被害人王某甲、李某丙共計人民幣122530元。
2019年6月，被告人李某甲經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，先后系36組、K組“鍵盤手”。已查證，2019年6月25日至8月14日期間，被告人李某甲參與詐騙被害人陳某某、劉某某共計人民幣102321元。
2019年6月，被告人周漢林經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系K組“鍵盤手”。已查證，2019年6月22日至8月14日期間，被告人周漢林參與詐騙被害人吳某乙、黃某某、吳某甲、王某乙、共計人民幣51455元。
2019年8月14日，被告人湯某某、湯某某、林某甲、翟某某、李某甲、周漢林被民警抓獲，其中，被告人翟某某、李某甲、周漢林到案后如實供述上述案件事實，湯某某、湯某某、林某甲到案后未如實供述上述案件事實。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.常住人口信息表、到案經(jīng)過、罪犯檔案資料、刑事判決書、釋放證明書、出入境記錄、進(jìn)出款記錄、K組日常工作報表、記賬本、K組電子數(shù)據(jù)表、QQ聊天記錄、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、情況說明等書證；
2.被害人王某丙、鄧某某、巫某某、何某甲、徐某某、李某丙、曹某某、陳某某、符某某、吳某乙、張某甲、王某乙、傅某某、張某乙、何某乙的陳述；
3.被告人湯某某、湯某某、林某甲、翟某某、李某甲、周漢林的供述和辯解；
4.檢驗報告、審計報告；?
5.辨認(rèn)筆錄等。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人湯某某、翟某某、李某甲、周漢林對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人湯某某、湯某某、林某甲、翟某某、李某甲、周漢林以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，其中，湯某某、湯某某數(shù)額特別巨大，翟某某、李某甲、周漢林?jǐn)?shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人湯某某、翟某某、李某甲、周漢林認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人湯某某、湯某某、林某甲、翟某某、李某甲、周漢林等人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人湯某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人湯某某、林某甲、翟某某、李某甲、周漢林在共同犯罪中起次要作用，系從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人周漢林因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)故意再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑之罪，系累犯，具有《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人翟某某、李某甲、周漢林到案后如實供述自己的罪行，系坦白，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此??致
重慶市渝北區(qū)人民法院
檢??察??官：張??怡
檢察官助理：房璐明
2020年6月29日
附：1.被告人湯某某、湯某某、林某甲、翟某某、李某甲、周漢林現(xiàn)被羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；
2.《量刑建議書》二十四份；
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份；
4.案卷二十二冊。
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