江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧江檢訴刑訴〔2019〕1387號(hào)

被告人湯某某，男，1996年**月**日生，港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證號(hào)碼MO2********，港澳證件號(hào)碼14********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地廣東省中山市，住中國(guó)澳門(mén)青洲**路**樓**座**樓BT。被告人湯某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月11日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人湯某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3、4月間，被告人湯某某明知陳某某（另案處理）要求其提供銀行卡轉(zhuǎn)帳或代為取現(xiàn)的錢(qián)款是犯罪所得，仍為陳某某提供銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)帳或代為取現(xiàn)。其中，詐騙犯罪嫌疑人在騙取被害人史某某人民幣18萬(wàn)余元后，被告人湯某某為陳某某提供的戶(hù)名為鐘某某、方某某的銀行卡分別轉(zhuǎn)帳、取現(xiàn)2萬(wàn)元、1萬(wàn)元；詐騙犯罪嫌疑人在騙取被害人曾某某人民幣17.05萬(wàn)元后，被告人湯某某為詐騙犯罪嫌疑人提供自己的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡轉(zhuǎn)帳、取現(xiàn)17.05萬(wàn)元。

2019年8月5日，被告人湯某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證信息、微信聊天記錄、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證；

2.被害人史某某、曾某某的陳述；

3.被告人湯某某、陳某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人湯某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人湯某某為詐騙犯罪提供取款幫助，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，屬于共同犯罪，且屬?gòu)姆?，?yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：陳耀

2019年11月28日

附：

????1.被告人湯某某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。