景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

景珠檢刑檢刑訴〔2020〕2號(hào)　

　　被告人占某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604281974********，漢族，初中文化，自由職業(yè)，戶籍所在地為江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)**路**號(hào)**棟**室，住景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)**公寓**棟**單元**室。

被告人湯某某，女性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604281974********，漢族，小學(xué)文化，自由職業(yè)，戶籍所在地為江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)**路**號(hào)**棟**室，住景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)**公寓**棟**單元**室。

兩名被告人因本案，于2019年6月5日被景德鎮(zhèn)市公安局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)景德鎮(zhèn)市人民檢察院批準(zhǔn)于同日被執(zhí)行逮捕。

本案由景德鎮(zhèn)市公安局偵查終結(jié)，以被告人占某、湯某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月份開(kāi)始，被告人占某、湯某某夫婦未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無(wú)煙草批發(fā)、零售許可證的情況下，陸續(xù)從位于景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)昌江大道的**煙酒店（**花園店）和位于珠山區(qū)曙光路星河灣的“**”副食品店以每條人民幣30元（以下如無(wú)特指均為人民幣）至90元的價(jià)格收購(gòu)了白沙、七匹狼、紅雙喜、紅塔山等品牌的卷煙，共計(jì)收購(gòu)金額為273萬(wàn)余元。

被告人占某、湯某某分多次將卷煙混雜于家私、瓷器、小商品中，通過(guò)景德鎮(zhèn)市**對(duì)外貿(mào)易有限公司、上海**物流有限公司、上海**國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司運(yùn)輸至澳大利亞悉尼，以每條80元至120元的價(jià)格銷售給當(dāng)?shù)氐鸟R來(lái)西亞籍華人“吳某某”（身份不詳，未抓獲）?！皡悄衬场痹诎拇罄麃喯つ崾盏骄頍熀笸ㄟ^(guò)地下錢莊轉(zhuǎn)賬至被告人占某、湯某某名下銀行賬戶，或通過(guò)地下錢莊轉(zhuǎn)賬至被告人湯某某的弟弟湯某某（另案處理）的銀行賬戶，再由湯某某轉(zhuǎn)賬至占某或者湯某某的銀行賬戶。湯某某在澳大利亞負(fù)責(zé)與“吳某某”對(duì)接收購(gòu)國(guó)內(nèi)卷煙品牌、數(shù)量、收貨地址、運(yùn)煙時(shí)間等相關(guān)事項(xiàng)。被告人占某、湯某某二人的銀行賬戶共計(jì)收到地下錢莊及湯某某轉(zhuǎn)賬373萬(wàn)余元。

2019年6月4日22時(shí)許，景德鎮(zhèn)市公安局治安支隊(duì)聯(lián)合景德鎮(zhèn)市城區(qū)煙草專賣局開(kāi)展卷煙市場(chǎng)檢查，在位于珠山區(qū)廣場(chǎng)南路皇冠公寓一倉(cāng)庫(kù)內(nèi)查獲被告人占某、湯某某，收購(gòu)的卷煙1788條。當(dāng)晚，公安機(jī)關(guān)將占某、湯某某夫婦二人依法口頭傳喚到公安機(jī)關(guān)進(jìn)行審查。

經(jīng)江西省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站鑒別檢驗(yàn)，從被告人占某、湯某某處扣押的卷煙均為真品卷煙，經(jīng)江西省煙草專賣局認(rèn)定價(jià)值為122703.66元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：常住人口信息表、情況說(shuō)明、銀行轉(zhuǎn)賬流水、在逃人員登記表、煙草專賣局移交材料等；2、證人張某某、詹某某、王某某等人的證言；3、被告人占某、湯某某的供述和辯解；4、涉案卷煙鑒別檢驗(yàn)報(bào)告、價(jià)格認(rèn)定意見(jiàn)書；5、辨認(rèn)筆錄；6、銀行轉(zhuǎn)賬記錄電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人占某、湯某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人占某、湯某某違反國(guó)家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無(wú)煙草批發(fā)、專賣零售許可證明，非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。占某、湯某某同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定之情節(jié)，到案后均如實(shí)供述其罪行，依法可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；被凍結(jié)的銀行資金可以抵扣違法所得，可以酌定從輕處罰。建議判處兩名被告人有期徒刑六年六個(gè)月至七年，并處相應(yīng)罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)人民法院　

檢察官：李劍云

檢察官助理：楊??罡

2020年1月6日　

附：

????1．被告人占某、湯某某現(xiàn)羈押于景德鎮(zhèn)市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，光盤1張，補(bǔ)充材料2頁(yè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。