重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2019〕900號

被告人湯某某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號碼5109021989********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地四川省遂寧市，住四川省遂寧市安居區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月14日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2018年9月19日經本院批準，2018年9月20日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳亞樵，男，1996年**月**日出生，公民身份證號碼5301021996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地云南省昆明市，住云南省昆明市西山區(qū)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月22日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年1月24日經本院批準，2019年1月25日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊剛，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼5115231982********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地四川省江安縣，住四川省江安縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯拐賣兒童罪，于2000年10月25日被河南省義馬市人民法院判處有期徒刑十年。因犯盜竊罪，于2010年12月3日被廣東省佛山市順德區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2011年5月18日刑滿釋放。因犯敲詐勒索罪，于2012年6月8日被浙江省寧波市江北區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，2014年2月9日刑滿釋放。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年2月21日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年3月28日經本院批準，于2019年3月29日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結，以被告人湯某某、陳亞樵涉嫌集資詐騙罪，于2019年2月20日向本院移送審查起訴。以被告人楊剛涉嫌集資詐騙罪，于2019年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月22日已告知被告人湯某某、陳亞樵有權委托辯護人，于2019年5月31日已告知被告人楊剛有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院于2019年3月20日、2019年6月4日決定延長審查起訴期限半個月。因事實不清，本院于2019年4月4日、2019年6月19日兩次將本案退回公安機關補充偵查，重慶市公安局九龍坡區(qū)分局于2019年5月4日、2019年7月19日再次將本案移送審查起訴。

經依法審查查明：2017年3月至2018年4月，王某甲（另案處理）等人為填補無錫**經濟貿易咨詢有限公司（以下簡稱**公司）昆明分公司前期吸收公眾存款的資金漏洞，通過被告人楊剛先后在衢州、杭州、重慶、楚雄等地成立分公司吸收公眾存款。

2017年8、9月，王某甲經人介紹結識了從事集資業(yè)務的被告人楊剛。經共謀后，由楊剛墊資籌辦**公司衢州分公司并負責集資業(yè)務，楊剛與王某甲按比例分得集資款。后楊剛介紹萬某某（另案處理）進入公司負責集資業(yè)務管理并繼續(xù)按比例分得部分集資款。2017年10月至2018年5月，**公司衢州分公司通過由業(yè)務員在步行街、街道等人流量大的地點發(fā)放宣傳資料、宣傳其總公司經營的海鮮酒樓、海外地產及留學移民項目，向投資人承諾保本付息、月息2%的方式，吸收公眾存款。經審計，期間總計有36名投資參與人進行核對登記，共計登記吸收公眾存款923850元。

2017年9月，被告人楊剛經與被告人湯某某先期溝通并與王某甲商議后決定成立**公司重慶分公司。由湯某某墊付部分房屋租金、裝修等費用籌辦公司并負責業(yè)務員培訓管理、提成發(fā)放、活動組織等全面集資業(yè)務工作，由被告人陳亞樵負責人員管理及集資款上交、分配等財務管理工作。湯某某與王某甲、楊剛等人約定，吸存金額中王某甲分得50%、湯某某及業(yè)務團隊分得45%、楊剛分得前三個月吸存金額的5%。而后湯某某、陳亞樵在湯某某前期工作基礎上一同完成了**公司重慶分公司選址、租賃、裝修、家具購買、營業(yè)執(zhí)照辦理、人員招聘等籌備工作，并于2017年10月開始面向公眾吸收存款。2017年10月至2018年4月，**公司重慶分公司通過由業(yè)務員在步行街、街道等人流量大的地點發(fā)放宣傳資料的方式，向社會不特定公眾宣傳其總公司經營的海鮮酒樓、海外地產及留學移民項目，向投資人承諾保本付息、月息2%的方式，吸收公眾存款。湯某某、陳亞樵按照上述約定履行相應工作職責。經審計，**公司重慶分公司共計吸收公眾存款2956400元，累計返還本金利息共計885251元，造成損失共計2071149元。

2018年8月10日，被告人湯某某被捉獲歸案。2018年12月18日，被告人陳亞樵被捉獲歸案，到案后，陳亞樵如實供述了上述犯罪事實。陳亞樵向公安機關揭發(fā)王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪的犯罪事實，經查證屬實。2019年2月18日，被告人楊剛主動到公安機關投案，并如實供述了上述犯罪事實。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍信息、稅收證明、無錫市梁溪區(qū)市場監(jiān)督管理局企業(yè)登記資料查詢表及公司設立變更文書、宣傳資料、銀行流水、無錫**公司重慶分公司現金日記賬、商鋪租賃合同等書證；

2.證人王某甲、蔣某某、張某甲、羅某某、王某乙、張某乙、劉某某、萬某某、李某某、陳某某、曾某某、孫某某、吳某某、鮑某某等人的證言；

3.被告人湯某某、陳亞樵、楊剛的供述；

4.中審眾環(huán)會計師事務所出具的《關于無錫**經濟貿易咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案司法鑒定意見書》、浙江廣澤聯(lián)合會計師事務所出具的《關于顧某某、王某甲等人涉嫌非法吸收公眾存款案件的專項審計報告》等鑒定意見；

5.辨認筆錄、搜查筆錄等證據。

本院認為，被告人湯某某、陳亞樵、楊剛伙同他人非法吸收公眾存款，其中湯某某、陳亞樵非法吸收公眾存款金額2956400元、楊剛非法吸收公眾存款金額3880250元，均為數額巨大，行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究三人刑事責任。被告人陳亞樵到案后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳亞樵揭發(fā)他人犯罪行為，依照《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，是立功，可以從輕處罰。被告人楊剛刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。被告人楊剛犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人湯某某、陳亞樵在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人楊剛在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕處罰。被告人陳亞樵、楊剛自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人湯某某有期徒刑三年六個月至五年六個月，并處罰金；建議判處被告人陳亞樵有期徒刑三年至五年，并處罰金；建議判處被告人楊剛有期徒刑三年至五年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

???????????????????????????檢??察??官：林??鵬

檢察官助理：鄭??虹

2019年8月14日

附：?

1.被告人湯某某、陳亞樵、楊剛現羈押于重慶市九龍坡區(qū)看守所；

2.偵查卷宗12冊；

3.《認罪認罰具結書》2份。