福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢二部刑訴〔2020〕47號

被告人湯某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼3522011975********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年6月12日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年7月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人湯某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年2月至2017年6月間，被告人湯某某為籌集資金，遂通過向他人口口相傳的方式，在寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號組織了8場以其自己名字為會首的民間互助會，向社會不特定對象吸收資金，共計人民幣（幣種，下同）1311.4170萬元。后因資金鏈斷裂，于2018年1月倒會，造成黃某甲、黃某乙、吳某某等5名參會會員損失68.6萬元。

2020年6月12日，被告人湯某某在福建省閩侯縣**路**號**賓館被寧德市公安局蕉城分局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.寧德市公安局蕉城分局出具的被告人湯某某的人員基本信息表、到案經(jīng)過、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、中國郵儲銀行賬戶流水、會單、會款計算表等書證；

2.黃某甲、黃某乙、吳某某等5名證人證言；

3.被告人湯某某供述和辯解；

4.福建德健會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司專項審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人湯某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人湯某某違反金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，利用民間互助會的方式變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

副檢察長：游傳杰

檢察官助理：連文嵩

2020年8月31日

附：

1.被告人湯某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.卷宗貳冊__。

3.《量刑建議書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各壹份。_?

本案適用的有關(guān)法律：

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。