江蘇省常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

常經(jīng)檢二部刑訴〔2020〕288號?

被告人湯某甲，男性，1971年**月**日出生，公民身份號碼3204211971********，漢族，初中文化，常州市武進區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)居民委員會第九村民小組組長、**村公墓負責人、**社區(qū)居民委員會工作人員，戶籍所在地常州市武進區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號，住常州市武進區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人湯某甲因涉嫌嚴重違紀違法于2020年5月15日被常州市武進區(qū)區(qū)監(jiān)察委員會留置，經(jīng)本院決定，于2020年7月16日被常州市公安局常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2020年7月23日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由江蘇常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)監(jiān)察工作委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人湯某甲涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權罪、非國家工作人員受賄罪、挪用資金罪，于2020年7月16日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知被告人湯某甲有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人湯某甲，聽取了被告人湯某甲的辯護人梁某某的意見，審查了全部案件材料。被告人湯某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權罪

2004年左右，常州市武進區(qū)**鎮(zhèn)**村民委員會（2010年9月變更為**社區(qū)居民委員會，以下簡稱“**村委”）**村護林員王某某（另案處理）向時任**村委第七、八、九、十六四個村民小組組長提議，在村集體山林中開發(fā)墓地牟利，經(jīng)商議并報**村委相關領導同意后，王某某在未經(jīng)相關行政主管部門批準的情況下，違反土地管理法規(guī)，擅自在**鎮(zhèn)**寺東側(cè)、**山**村集體享有使用權的林地中違法開發(fā)**村墓地對外出售，收益歸上述四個村民小組共同所有，由王某某代表村民小組負責經(jīng)營管理該墓地，房某某（另案處理）任墓地會計并負責保管集體資金。2012年6月，經(jīng)**村委時任第七、八、九、十六村民小組組長及**村委包片領導商議，并報村委會同意，清退了該墓地原負責人王某某，由被告人湯某甲作為墓地負責人，房某某繼續(xù)擔任墓地會計，負責保管集體資金。在湯某甲負責墓地建設經(jīng)營期間，經(jīng)其多次提議并與相關村民小組組長及**村委相關領導商議，在未經(jīng)相關行政主管部門批準的情況下，違反土地管理法規(guī)，安排大型施工機械上山伐林平地，不斷擴大墓地面積，擴充墓穴數(shù)量，對外銷售牟利。至2019年6月，**村墓地總占地面積達7184.1平方米（約10.78畝）。其中湯某甲擔任墓地負責人期間，共興建墓穴292個，對外銷售得款人民幣12349218元。

認定上述事實證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、林權證、公墓賬冊等書證；

2.證人楊某甲、王某某、楊某乙等人的證言；

3.被告人湯某甲的供述與辯解；

4.常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊制作的勘驗、檢查筆錄等。

二、非國家工作人員受賄罪

2008年至2020年期間，被告人湯某甲在擔任**村委第九村民小組組長、**村墓地負責人、**村委工作人員期間，利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受陳某某、張某甲、汪某某、劉某某、張某乙、徐某某、唐某某、房某某、董某某等人賄送的現(xiàn)金共計人民幣146250元。

1.2008年至2011年，被告人湯某甲利用負責**村委后勤保障管理工作及**村墓地建設經(jīng)營的職務便利，為陳某某在**村委**村健身廣場及**村墓地的電力建設業(yè)務上謀取利益，先后2次收受陳某某賄送的現(xiàn)金共計人民幣2200元。?

2.2012年至2013年，被告人湯某甲利用全面負責**村墓地建設經(jīng)營及**村委后勤保障管理的職務便利，為張某甲在**村墓地以及**村委后勤水暖設備供應安裝等業(yè)務上謀取利益，先后3次收受張某甲賄送的現(xiàn)金共計人民幣6000元。

3.2012年至2013年，被告人湯某甲利用全面負責**村墓地建設經(jīng)營及負責**村委后勤保障管理工作的職務便利，為汪某某在**村委觀辦公樓改造及**村墓地建設業(yè)務上謀取利益，先后2次收受汪某某賄送的現(xiàn)金共計人民幣6800元。?

4.2012年至2014年，被告人湯某甲利用全面負責**村墓地建設經(jīng)營的職務便利，為劉某某在**村墓地監(jiān)控建設供應安裝業(yè)務上謀取利益，先后3次收受劉某某賄送的現(xiàn)金共計人民幣10000元。

5.2013年至2018年，被告人湯某甲利用全面負責**村墓地建設經(jīng)營的職務便利，為張某乙在石材供應、墓穴建造等方面謀取利益，先后8次收受張某乙賄送的現(xiàn)金共計人民幣105000元。

6.2013年至2020年，被告人湯某甲利用負責**村委后勤保障管理工作的職務便利，為徐某某在**村委辦公樓燈具供應安裝業(yè)務上謀取利益，先后2次收受徐某某賄送的現(xiàn)金共計人民幣8500元。

7.2017年至2018年，被告人湯某甲利用全面負責**村墓地建設經(jīng)營的職務便利，為唐某某在**村墓地樹木供應業(yè)務上謀取利益，先后2次收受唐某某賄送的現(xiàn)金共計人民幣1750元。

8.2019年1月，被告人湯某甲利用全面負責**村墓地建設經(jīng)營的職務便利，對房某某違規(guī)使用**村墓地集體資金予以關照，收受房某某賄送的現(xiàn)金人民幣5000元。

9.2020年3月，被告人湯某甲利用負責**村委后勤保障管理工作的職務便利，為董某某在**村委停車場設施供應安裝業(yè)務上謀取利益，收受董某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式賄送的現(xiàn)金人民幣1000元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.湯某甲簡介、工資發(fā)放明細表、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人張某乙、劉某某、汪某某等人的證言；

3.被告人湯某甲的供述與辯解。

三、挪用資金罪

2012年至2019年期間，被告人湯某甲在擔任**村委第九村民小組組長兼**村墓地負責人期間，利用經(jīng)手、保管部分墓地集體資金的職務便利，先后4次將集體資金人民幣30萬元借貸給他人，超過三個月未還。

1.2012年上半年，被告人湯某甲將集體資金人民幣10萬元借給秦某某用于生產(chǎn)經(jīng)營活動，后湯某甲于2019年6月用個人資產(chǎn)予以歸還。

2.2013年1月，被告人湯某甲將集體資金人民幣5萬元借給湯某乙用于生產(chǎn)經(jīng)營活動，后湯某乙于2014年上半年予以歸還。

3.2013年4月，被告人湯某甲將集體資金人民幣5萬元借給湯某乙用于生產(chǎn)經(jīng)營活動，后湯某乙于2014年上半年予以歸還。

4.2014年上半年，被告人湯某甲將集體資金人民幣10萬元用于其與秦某某等人合作經(jīng)營的挖掘機加油，2016年轉(zhuǎn)為借給秦某某個人繼續(xù)使用，后湯某甲于2019年6月用個人資產(chǎn)予以歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、賬冊復印件等書證；

2.證人房某某、湯某乙、秦某某等人的證言；

3.被告人湯某甲的供述與辯解。

案發(fā)后，被告人湯某甲接電話通知后主動投案如實供述了上述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人湯某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人湯某甲身為群眾性自治組織中從事管理的人員，以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓土地使用權，情節(jié)特別嚴重，湯某甲系直接負責的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十八條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法轉(zhuǎn)讓土地使用權罪追究其刑事責任，且屬共同犯罪。被告人湯某甲利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。被告人湯某甲利用職務上的便利，將本單位資金借貸給他人，數(shù)額較大，超過三個月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人湯某甲犯非法轉(zhuǎn)讓土地使用權罪、非國家工作人員受賄罪、挪用資金罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當三罪并罰。被告人湯某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人湯某甲主動投案如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官：李錦濤

??2020年8月12日

（院?。?/span>

附件：1.被告人湯某甲現(xiàn)羈押于武進區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份；

4.量刑建議2份；

5.江蘇常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)監(jiān)察工作委員會依法凍結(jié)了被告人湯某甲在中國建設銀行股份有限公司常州橫山橋支行的銀行賬戶，凍結(jié)資金人民幣36萬元。