新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衛(wèi)濱檢一部刑訴〔2020〕532號(hào)

被告人湯某甲，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623291984********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地同住址江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年8月27日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，2019年9月27日經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局勝利分局決定，于同日被余干縣公安局城西派出所執(zhí)行取保候?qū)?；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，2020年9月27日經(jīng)本院決定，于2020年9月30日被余干縣公安局城西派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由新鄉(xiāng)市公安局勝利分局偵查終結(jié)，以被告人湯某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月，被告人湯某甲的丈夫湯某乙（已判決）為獲利將湯某甲及自己的微信二維碼提供給湯某丙（另案處理）。被告人湯某甲及同案人湯某乙明知資金不法仍在資金到賬后轉(zhuǎn)出至銀行卡，經(jīng)兩人取現(xiàn)后由湯某乙交給湯某丙，獲得百分之四的提成。2019年6月下旬，王某甲在手機(jī)APP上辦理貸款時(shí)多次被騙合計(jì)114400元。其中17600元于2019年6月24日轉(zhuǎn)入被告人湯某甲的微信，又轉(zhuǎn)入湯某乙的建設(shè)銀行卡內(nèi)，由湯某乙在江西省鄱陽縣建設(shè)銀行鄱湖支行柜臺(tái)取現(xiàn)。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人湯某甲使用的微信號(hào)及收款總額為tcr2012****（285345.3元）。2019年6月至2019年8月27日，被告人湯某甲的微信收款總額為269648.2元，在建行余干縣支行和農(nóng)行余干縣東街支行ATM機(jī)取現(xiàn)約15萬元。同案人湯某乙使用的微信號(hào)及收款總額分別為atang****（1213978元）、A643****（92613.44元）、a158793****（3601.01元）、A1872043****（18.05元）。2019年6月至2019年8月17日，湯某乙的微信atang****收款總額為1150555元；2019年6月至2019年8月，湯某乙的微信A643****收款總額為92503.02元；2019年6月至2019年8月，湯某乙的微信a158793****收款總額為3001元。

2019年8月27日，被告人湯某甲被余干縣公安局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人的身份信息、無前科證明、到案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、資金流向圖、另案刑事卷宗、同案人刑事判決書等；

2.證人證言：證人王某乙的證人證言；另案被害人王某甲、任某某等人的證言；另案被告人湯某丁、湯某丙的證人證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人湯某甲的供述和辯解；同案人湯某乙、湯某戊、湯某己的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人湯某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人湯某甲明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益仍向他人提供微信二維碼代為收款、取現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人湯某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人湯某甲與湯某乙構(gòu)成共同犯罪，湯某乙是主犯、被告人湯某甲是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人湯某甲到案后如實(shí)供述自己罪行，可以從輕處罰。建議判處被告人湯某甲有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民法院

檢察官：朱梁雙?

書記員：丁親親?

2020年10月26日

附：

1.被告人湯某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇∩橡埵杏喔煽h**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)家中。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)（物證在同案人湯某戊、湯某乙、湯某己掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一案中已經(jīng)移送）。

3.證人名單1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。