蕉嶺縣人民檢察院

起?訴?書

蕉檢公訴刑訴〔2019〕97號

被告人湯某甲，男,1979年**月**日出生，身份證號碼4414271979********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省梅州市蕉嶺縣**鎮(zhèn)**村**號，租住蕉嶺縣**鎮(zhèn)**路**號，個體戶。2016年7月29日，因犯合同詐騙罪被湖南省岳陽市中級人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣二十萬，2017年5月8日刑滿釋放。2019年1月9日因涉嫌合同詐騙罪被蕉嶺縣公安局刑事拘留，同年2月2日因涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪，經(jīng)本院批準，同日由蕉嶺縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押在蕉嶺縣看守所。???

本案由廣東省蕉嶺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人湯某甲涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同年4月2日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回蕉嶺縣公安局補充偵查兩次；因案件重大、復雜，延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年6月和2017年8月至2018年5月，被告人湯某甲通過虛構(gòu)自己是蕉嶺縣**有限公司的合伙人、是福建省、江西省等地選礦廠股東，以及隱瞞其購買的梅縣區(qū)**礦產(chǎn)品精選廠已租賃給他人、其承包的梅縣區(qū)**礦業(yè)有限公司半停產(chǎn)、貨物不足的事實，騙取被害人黃某某、歐某某、李某某、歐陽某甲、許某甲、吳某某、羅某某、彭某甲、寧某某、朱某某的信任，從而與其簽訂合同。在被害人支付預付款、貨款后，湯某甲僅部分履行或不履行合同。當被害人催還貨款時，湯某甲又以出具欠條、借據(jù)等手段予以應付，騙得被害人黃某某人民幣202.9999萬元，歐某某人民幣50萬元，李某某、歐陽某甲人民幣69萬元，許某甲人民幣14萬元，吳某某、羅某某人民幣102萬元，彭某甲人民幣76.2548萬元，寧某某人民幣22.9246萬元，朱某某人民幣18.732萬元，共計人民幣555.9113萬元（以下金額均指人民幣）。具體犯罪事實如下：

1.?2013年6月，湯某甲向被害人黃某某及黃某某所在的湖南省**科技有限公司業(yè)務員陳某甲謊稱自己是蕉嶺縣**金屬綜合再生有限公司的合伙人，**金屬綜合再生有限公司有銅泥可銷售給他們，并帶黃某某、陳某甲到**金屬綜合再生有限公司看貨。黃某某看到廠內(nèi)有貨后，信以為真，于2013年6月17日交待陳某甲通過廣東省農(nóng)村信用社匯兌貨款人民幣99.9999萬元到湯某甲指定的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：湯某乙，賬號：62284814250********)。同日，湯某甲以蕉嶺縣**公司的名義寫下收到陳某甲100萬元貨款的收據(jù)。湯某甲收到貨款后，以忙、無時間為由未發(fā)貨給黃某某。2013年6月24日，湯某甲以資金周轉(zhuǎn)困難為由，要求陳某甲再轉(zhuǎn)賬150萬元，才能簽訂合同并發(fā)送此前100萬元的貨物。黃某某同意后，陳某甲代表公司與湯某甲簽訂了《含銅物料購銷合同》，并通過中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：陳某甲，賬號：62284307600********）轉(zhuǎn)賬150萬元到湯某甲指定的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：湯某乙，賬號：62284814250********)。湯某甲收到150萬元后，發(fā)了4車價值47萬元的銅泥便不再發(fā)貨。2013年7月，黃某某、陳某甲發(fā)現(xiàn)湯某甲的手機關(guān)機，找不到人，**公司也已關(guān)門。2013年11月，湯某甲因涉嫌合同詐騙罪被湖南省公安機關(guān)羈押，經(jīng)法院審理被判處刑罰，2017年5月刑滿釋放。2017年8月8日，黃某某、陳某甲得知湯某甲刑滿釋放后，來蕉嶺縣找到湯某甲要求還款，但湯某甲一直不歸還。湯某甲共騙得黃某某202.9999萬元。?

2.被害人歐某某聽說湯某甲有鉛鋅礦，經(jīng)他人介紹認識了湯某甲，欲向湯某甲購買鉛鋅礦。2017年8月10日，湯某甲帶歐某某及歐某某所在的江西省贛州市**實業(yè)有限公司的業(yè)務經(jīng)理王某某、運輸部部長歐陽某乙到**礦產(chǎn)品精選廠參觀。歐某某看到有鉛鋅礦后，于2017年8月11日與湯某甲簽訂了購買鉛鋅銀礦的《購銷合同》，同日，歐某某通過江西省農(nóng)村信用社聯(lián)合社（戶名：贛州市**實業(yè)有限公司，賬號：1360492750********?）轉(zhuǎn)賬50萬元到湯某甲指定的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：湯某丙，賬號：62284114245********)，湯某甲稱第二天發(fā)貨。次日，湯某甲未發(fā)貨，帶歐某某、王某某、歐陽某乙到福建省三明市一選礦廠，謊稱自己是該廠的股東，可以將該廠的貨發(fā)給他們。過了十多天，湯某甲打電話給歐某某，稱可以提貨。歐某某安排王某某、歐陽某乙到蕉嶺縣提貨，但湯某甲要求再支付20萬元才可以發(fā)貨，遭到歐某某的拒絕后，湯某甲讓工人強行將貨卸下。后湯某甲以貨車壞了等各種理由拒不履行合同，也不退還貨款。經(jīng)歐某某催促，湯某甲于2017年9月補寫了一張借款50萬元的借據(jù)，于2018年1月5日寫下協(xié)議，承諾在2018年8月11日前還款，但湯某甲一直不還款亦未發(fā)貨，騙得歐某某50萬元。

3.?2017年8月，被害人李某某、歐陽某甲向湯某甲購買鉛鋅礦，湯某甲要求先支付50萬元再發(fā)貨。李某某、歐陽某甲通過中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：彭某乙，賬號：62284611000********）轉(zhuǎn)賬50萬元到湯某甲指定的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：湯某丙，賬號：62284114240********）。后因湯某甲提供的貨物質(zhì)量不行，李某某、歐陽某甲沒有要貨物。湯某甲稱會發(fā)其他貨，但沒有貨可發(fā)。

2017年9月，李某某、歐陽某甲要求湯某甲發(fā)貨或者退款。湯某甲稱沒有貨也沒有錢，但雙方可以一起合作賺錢，李某某、歐陽某甲為了挽回此前的損失，無奈答應合作。2017年9月14日，湯某甲以**礦產(chǎn)品精選廠的名義與李某某簽訂了《選礦廠合作協(xié)議》，約定李某某、歐陽某甲繼續(xù)出資30萬元共計出資80萬元，湯某甲每月支付紅利13.8萬元給李某某、歐陽某甲。后李某某、歐陽某甲將現(xiàn)金30萬元交給湯某甲，但湯某甲在2017年10月份僅支付一個月的紅利11萬元給李某某、歐陽某甲便不再支付。李某某、歐陽某甲提出退出合作并催湯某甲還款，湯某甲于2018年1月24日向他們出具了借條，但湯某甲一直不還款，騙得李某某、歐陽某甲69萬元。

4.?2017年9月30日，被害人許某甲得知湯某甲有鉛鋅礦出售，遂與所在的湖南省株洲市**貿(mào)易有限公司的助理許某乙、業(yè)務員羅某某到蕉嶺縣找湯某甲購買鉛鋅礦。湯某甲先是帶三人到**有限公司看貨，然后又帶許某乙、羅某某到福建省三明市、龍巖市的選礦廠看貨，謊稱自己是三明市、龍巖市的選礦廠股東。許某甲信以為真，于2017年10月1日與湯某甲簽訂了《鉛鋅購銷合同》。同日，許某甲通過湖南省株洲市農(nóng)行天河支行賬戶（戶名：劉某乙，賬號：62284911080********）將10萬元定金轉(zhuǎn)賬到湯某甲指定的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：湯某丙，賬號：62284114240********），湯某甲寫下收據(jù)，并稱國慶節(jié)后發(fā)兩車貨。2017年10月9日，許某甲安排羅某某到**礦業(yè)有限公司提貨，廠內(nèi)有兩車貨，但湯某甲要求再支付30萬元。2017年10月11日，許某甲再次通過湖南省株洲市農(nóng)行天河支行賬戶（戶名：劉某乙，賬號：62284911080********）轉(zhuǎn)賬30萬元貨款到湯某甲指定的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：湯某丙，賬號：62284114240********）。湯某甲收到貨款后，僅發(fā)了一車價值19萬元的貨物給許某甲。后經(jīng)許某甲催促，湯某甲僅歸還了7萬元給許某甲，剩余的14萬元貨款被湯某甲騙取。

5.?2017年9月，被害人吳某某、羅某某通過李某某認識湯某甲，欲向湯某甲購買鉛鋅礦。2017年9月底，吳某某、羅某某來到蕉嶺縣。羅某某留在蕉嶺縣與湯某甲商談，李某某則帶吳某某到**礦業(yè)有限公司看貨，吳某某看到廠內(nèi)僅有少量的鉛鋅礦和原礦。湯某甲隱瞞**礦業(yè)有限公司半停產(chǎn)的情況，稱**礦業(yè)有限公司一個月能供300至500金屬噸鉛鋅礦，并稱鉛鋅礦銷售很緊俏，要買就趕緊買。于是，吳某某、羅某某決定購買鉛鋅礦，與湯某甲先后簽訂了《鉛礦購銷合同》《鋅礦購銷合同》。2017年10月8日，羅某某通過中國工商銀行賬戶（戶名：羅某某，賬號：62220219030********）轉(zhuǎn)賬100萬元預付款到湯某甲指定的中國工商銀行賬號（戶名：湯某丙，賬號：62220320070********）。湯某甲收到100萬元后，僅發(fā)了兩車價值40多萬的鉛精礦便未再發(fā)貨。

吳某某、羅某某催促湯某甲發(fā)貨，湯某甲謊稱在福建省上坑縣一選礦廠有股份，并帶吳某某到上坑縣一選礦廠看貨，稱以后該廠的貨都可以賣給他們，但要先預付貨款。2017年10月17日，吳某某通過中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：吳某某，賬號：62284303896********）轉(zhuǎn)賬50萬元預付款到湯某甲指定的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：湯某丙，賬號：62284114240********）。湯某甲收到50萬元后以各種理由推托不發(fā)貨。吳某某返回福建省上坑縣選礦廠才了解到該廠不是湯某甲的。經(jīng)吳某某、羅某某多次催促，湯某甲僅發(fā)了兩車價值30多萬的貨后便拒絕發(fā)貨。經(jīng)結(jié)算，湯某甲兩次發(fā)的貨物價值共計80萬元。

2017年12月，湯某甲稱在汕尾市海豐縣有鉛鋅原礦石，但沒有資金購買，提出由吳某某、羅某某出資購買，加工的鉛鋅礦折抵貨款。吳某某、羅某某先后通過中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：吳某某，賬號：62284303896********）轉(zhuǎn)給湯某甲指定的銀行賬戶四筆款共計33萬元用于購買鉛鋅原礦石。鉛鋅原礦石被運至**礦業(yè)有限公司加工，但加工出來的產(chǎn)品湯某甲未發(fā)給吳某某、羅某某。吳某某、羅某某多次催促湯某甲發(fā)貨，湯某甲提出將**礦產(chǎn)品精選廠抵押，雙方于2018年1月5日簽訂了《欠款抵押合同》。湯某甲騙吳某某會發(fā)貨，沒有貨也會還錢，吳某某相信了湯某甲的話，未將**礦產(chǎn)品精選廠折價拍賣、變賣。湯某甲僅在2018年11月15日通過中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：湯某甲，賬號：62284801281********）歸還1萬元給吳某某。余款102萬元被湯某甲騙取。

6.（1）2017年8月，被害人彭某甲得知湯某甲有礦產(chǎn)品銷售，遂找到湯某甲。2017年9月20日，湯某甲帶彭某甲參觀**有限公司，彭某甲敬某某廠內(nèi)堆放有銅精礦，便提出購買銅精礦，并與湯某甲簽訂了《購銷合同》。2017年9月29日，彭某甲通過中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：彭某甲，賬號：62284507680********）轉(zhuǎn)賬預付款20萬元至湯某甲指定的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：湯某丙，賬號：62284114245********）。2017年10月16日，彭某甲要求湯某甲發(fā)貨，但湯某甲要求再付15萬元才能發(fā)貨，同日，彭某甲再次通過銀行轉(zhuǎn)賬15萬元給湯某甲。2017年10月17日，湯某甲僅發(fā)了39.5噸價值11.1868萬元的銅精礦給彭某甲。

（2）2017年10月，湯某甲向彭某甲稱自己可以購買蕉嶺縣**金屬綜合再生有限公司的銅泥，每車貨預付貨款11萬元，問彭某甲是否需要購買，彭某甲答應購買。彭某甲分別于2017年10月25日、26日共轉(zhuǎn)賬22萬元給湯某甲。湯某甲先后發(fā)了兩車分別為31.27噸、30.56噸的銅泥給彭某甲。后經(jīng)雙方結(jié)算，兩車貨物價值共計11.4224萬元。

（3）2018年4月，湯某甲虛構(gòu)其與梅州市**銅業(yè)公司簽訂購買銅礦尾渣協(xié)議的事實，騙彭某甲一起合作。2018年4月20日，湯某甲與彭某甲簽訂了購買**銅業(yè)公司銅礦尾渣的《合作協(xié)議》，約定湯某甲負責購買**銅業(yè)公司銅礦尾渣洽談公關(guān)事務及提供選礦場所加工，彭某甲負責提供全部運作資金、選礦技術(shù)。當日，彭某甲通過中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：彭某甲，賬號：62284507680********）將10萬元轉(zhuǎn)賬到湯某甲指定的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：湯某甲，賬號：62284801281********）。協(xié)議簽訂后，湯某甲無法提供**銅業(yè)公司的銅礦尾渣以及與**銅業(yè)公司合作的協(xié)議，亦未退還10萬元給彭某甲。

（4）2018年5月，湯某甲向彭某甲稱在江西省聯(lián)系到一批銅精礦原料，因自己無錢，提出由彭某甲出資購買原料，將銅精礦原料拿到**有限公司加工，加工出的銅精礦賣給彭某甲，彭某甲答應合作。2018年5月9日，彭某甲通過中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：彭某甲，賬號：62284507680********）轉(zhuǎn)賬18.9萬元到湯某甲指定的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：湯某甲，賬號：62284801281********）。選出銅精礦后，湯某甲以無法支付廠租等費用為由，要求彭某甲繼續(xù)支付20萬元才發(fā)貨。2018年5月21日，彭某甲再次通過中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：彭某甲，賬號：62284507680********）將20萬元轉(zhuǎn)賬到湯某甲指定的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：湯某甲，賬號：62284801281********），但湯某甲僅于2018年5月23日發(fā)了價值為8.036萬元的貨物給彭某甲。

（5）2018年5月31日，湯某甲稱沒有錢支付購買福建省武平縣**鎮(zhèn)銅渣的定金，讓彭某甲給其1萬元用于支付定金。同日，彭某甲通過中國農(nóng)業(yè)銀行（戶名：彭某甲，賬號：62284507680********）轉(zhuǎn)賬1萬元到湯某甲指定的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：湯某甲，賬號：62284801281********）。

綜上五次，湯某甲共騙得彭某甲76.2548萬元。

7.?2017年11月，被害人寧某某經(jīng)彭某甲介紹，來到蕉嶺縣找湯某甲購買鉛鋅礦。湯某甲帶寧某某到蕉嶺縣**鎮(zhèn)**村一礦山取樣，謊稱該礦山是他本人所有。因下雨的原因，寧某某取樣失敗。2017年12月18日，湯某甲打電話告知寧某某有鉛鋅礦賣。寧某某來到蕉嶺縣后，湯某甲隱瞞**礦業(yè)有限公司半停產(chǎn)的情況，帶寧某某看貨取樣。2017年12月19日，湯某甲以其父親湯某新名義注冊的蕉嶺**礦業(yè)有限公司與寧某某代表的廣西省**有色金屬再生資源有限公司簽訂了購買鉛鋅銀的《購銷合同》，同日，寧某某通過銀行（戶名：寧某某，賬號：62284528460********）轉(zhuǎn)賬10萬元定金到湯某甲指定的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：湯某丙，賬號：62284114245********）。2017年12月22日，湯某甲稱急錢某某，要求寧某某再給30萬。次日，寧某某的公司通過銀行賬戶（戶名：鄭某乙，賬號：62284628400********）轉(zhuǎn)賬30萬元預付款到湯某甲指定的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：湯某甲，賬號：62284801281********）。2018年1月26日，寧某某安排工人到**礦業(yè)有限公司拉貨，湯某甲不同意，寧某某強行拉了一車價值為14.0754萬元的貨物，后湯某甲不發(fā)貨。經(jīng)某某某初催促，湯某甲于2018年4月20日歸還1萬元給寧某某，于2018年11月12日歸還2萬元給寧某某。湯某甲共騙得寧某某22.9246萬元。

8.?2018年4月，被害人朱某某得知湯某甲需要找人做選礦實驗后，于2018年4月12日從湖北省來到蕉嶺縣與湯某甲見面，欲給湯某甲選礦。湯某甲帶朱某某參觀**礦產(chǎn)品精選廠、**礦業(yè)有限公司，隱瞞**礦產(chǎn)品精選廠已租賃給邱某某的事實，取得了朱某某的信任。2018年4月17日，湯某甲謊稱自己要買一個石礦場的股份，還差20萬元，將**礦產(chǎn)品精選廠的70噸銅精礦以20萬元的價格賣給朱某某。同日，湯某甲以中鋅礦業(yè)公司的名義與朱某某簽訂了《購銷合同》，朱某某所在的湖北省大冶市**工貿(mào)責任有限公司通過中國農(nóng)業(yè)銀行湖北分行賬戶（戶名：鄭某甲，賬戶：62284607680********）轉(zhuǎn)賬20萬元預付貨款到湯某甲指定的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名：湯某甲，賬號：62284801281********），湯某甲寫下收到預付貨款20萬元的收據(jù)。2018年5月8日，朱某某安排貨車到**礦產(chǎn)品精選廠拉貨，但廠內(nèi)工作人員告知其銅精礦不屬于湯某甲。朱某某找湯某甲理論，湯某甲稱可以將**礦業(yè)有限公司生產(chǎn)的銅精礦發(fā)給朱某某，并于2018年5月10日歸還了1.268萬元給朱某某，于同年5月11日書面承諾發(fā)貨或還款給朱某某。2018年5月20日，朱某某發(fā)現(xiàn)湯某甲將**礦業(yè)有限公司的銅精礦已賣給他人。湯某甲既未歸還剩余貨款亦不發(fā)貨給朱某某，騙得朱某某18.732萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機1部；2.書證：《購銷合同》、借條、結(jié)算清單、釋放證明書等；3.證人肖某某、陳某乙、廖某某、劉某甲等人的證言；4.被害人黃某某、歐某某、李某某、歐陽某甲、許某甲、吳某某、羅某某、彭某甲、寧某某、朱某某的陳述；5.被告人湯某甲供述與辯解；6.鑒定意見：《鑒定書》；7.勘驗、辨認筆錄；8.電子數(shù)據(jù)：光盤1張。

本院認為，被告人湯某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取被害人預付款、貨款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。湯某甲在刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蕉嶺縣人民法院

檢察員：丘文軍

2019年9月25日

附：

????1.被告人湯某甲現(xiàn)羈押在蕉嶺縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊；

3.隨案移送手機1部、光盤1張。