福建省明溪縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

明檢訴刑訴〔2019〕127號(hào)

被告人湯某某，男，****年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼350421***********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，出生地福建省明溪縣，住福建省明溪縣城關(guān)鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月1日被明溪縣公安局刑事拘留， 2019年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由明溪縣公安局逮捕。

本案由明溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人湯某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年6月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月23日第一次退回明溪縣公安局補(bǔ)充偵查，明溪縣公安局于2019年8月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月22日第二次退回明溪縣公安局補(bǔ)充偵查，明溪縣公安局于2019年10月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月22日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2017年期間，被告人湯某某擔(dān)任**集團(tuán)代理商曾某甲（已判決）名下“團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”，按公司規(guī)定及曾某某要求，以投資人以5萬(wàn)美元（32. 5萬(wàn)元人民幣）為起點(diǎn)，可在**公司開(kāi)戶(hù)投資外匯交易，每個(gè)月可獲得投資額4％-14％不等的高額紅利為誘餌，通過(guò)在其住所向集資參與人介紹**公司的投資項(xiàng)目、邀請(qǐng)集資參與人到泉州南安市金陶**院參加**公司的投資課程以及口口相傳等方式公開(kāi)向社會(huì)宣傳，未經(jīng)批準(zhǔn)向社會(huì)公眾非法吸收資金，將客戶(hù)投資開(kāi)戶(hù)所需要的信息通過(guò)“微信”發(fā)送給曾某甲，曾某甲再上報(bào)**公司開(kāi)戶(hù)。

被告人湯某某先后向馮某某、林某甲、曾某乙等25人吸收資金，集資額共計(jì)人民幣677.49萬(wàn)元，集資款由投資人轉(zhuǎn)入湯某某名下的建設(shè)銀行賬戶(hù)（622700************** ）、民生銀行賬戶(hù)（621691************** ）等及其妻子林某乙名下農(nóng)行賬戶(hù)（622848************** ），再由其轉(zhuǎn)賬給曾某某名下的建設(shè)銀行賬戶(hù)（622707************** 、622700************** ）、曾某某指定的彭某某建設(shè)銀行賬戶(hù)（621700************** ）或當(dāng)做紅利分發(fā)給客戶(hù)。

2019 年4 月1 日8 時(shí)許，被告人湯某某到明溪縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：明溪縣公安局出具的戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行明細(xì)、微信聊天記錄、客戶(hù)名單、搜查筆錄、情況說(shuō)明、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、廈門(mén)良誠(chéng)會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司出具的關(guān)于注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)行商定程序的報(bào)告等；2.證人曾某甲、林某乙證言；3.被害人馮某某、林某甲、曾某乙等25人等人陳述；4.被告人湯某某供述與辯解；5.電子數(shù)據(jù)：湯某某手機(jī)數(shù)據(jù)和銀行交易明細(xì)光盤(pán)一張。

本院認(rèn)為，被告人湯某某伙同他人未經(jīng)金融主管部門(mén)批準(zhǔn)，向社會(huì)公開(kāi)宣傳吸收資金，非法吸收公眾存款人民幣677.49萬(wàn)元，數(shù)額巨大，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六第一款，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

明溪縣人民法院

檢察員：謝建雄

2019年11月28日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押在明溪縣看守所。

2.案卷材料6冊(cè)。

3.光盤(pán)2張。