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起訴書(shū)(湯某某非法吸收公眾存款案)

2021-09-19 塵埃 評(píng)論0

福建省明溪縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

明檢訴刑訴〔2019〕127號(hào)

被告人湯某某,男,****年**月**日出生,公民身份證號(hào)碼350421***********,漢族,小學(xué)文化,農(nóng)民,出生地福建省明溪縣,住福建省明溪縣城關(guān)鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年4月1日被明溪縣公安局刑事拘留, 2019年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由明溪縣公安局逮捕。

本案由明溪縣公安局偵查終結(jié),以被告人湯某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年6月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,2019年6月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。本院于2019年7月23日第一次退回明溪縣公安局補(bǔ)充偵查,明溪縣公安局于2019年8月22日補(bǔ)查重報(bào);本院于2019年9月22日第二次退回明溪縣公安局補(bǔ)充偵查,明溪縣公安局于2019年10月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月22日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明:

2016年至2017年期間,被告人湯某某擔(dān)任**集團(tuán)代理商曾某甲(已判決)名下“團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”,按公司規(guī)定及曾某某要求,以投資人以5萬(wàn)美元(32. 5萬(wàn)元人民幣)為起點(diǎn),可在**公司開(kāi)戶(hù)投資外匯交易,每個(gè)月可獲得投資額4%-14%不等的高額紅利為誘餌,通過(guò)在其住所向集資參與人介紹**公司的投資項(xiàng)目、邀請(qǐng)集資參與人到泉州南安市金陶**院參加**公司的投資課程以及口口相傳等方式公開(kāi)向社會(huì)宣傳,未經(jīng)批準(zhǔn)向社會(huì)公眾非法吸收資金,將客戶(hù)投資開(kāi)戶(hù)所需要的信息通過(guò)“微信”發(fā)送給曾某甲,曾某甲再上報(bào)**公司開(kāi)戶(hù)。

被告人湯某某先后向馮某某、林某甲、曾某乙等25人吸收資金,集資額共計(jì)人民幣677.49萬(wàn)元,集資款由投資人轉(zhuǎn)入湯某某名下的建設(shè)銀行賬戶(hù)(622700************** )、民生銀行賬戶(hù)(621691************** )等及其妻子林某乙名下農(nóng)行賬戶(hù)(622848************** ),再由其轉(zhuǎn)賬給曾某某名下的建設(shè)銀行賬戶(hù)(622707************** 、622700************** )、曾某某指定的彭某某建設(shè)銀行賬戶(hù)(621700************** )或當(dāng)做紅利分發(fā)給客戶(hù)。

2019 年4 月1 日8 時(shí)許,被告人湯某某到明溪縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書(shū)證:明溪縣公安局出具的戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行明細(xì)、微信聊天記錄、客戶(hù)名單、搜查筆錄、情況說(shuō)明、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、廈門(mén)良誠(chéng)會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司出具的關(guān)于注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)行商定程序的報(bào)告等;2.證人曾某甲、林某乙證言;3.被害人馮某某、林某甲、曾某乙等25人等人陳述;4.被告人湯某某供述與辯解;5.電子數(shù)據(jù):湯某某手機(jī)數(shù)據(jù)和銀行交易明細(xì)光盤(pán)一張。

本院認(rèn)為,被告人湯某某伙同他人未經(jīng)金融主管部門(mén)批準(zhǔn),向社會(huì)公開(kāi)宣傳吸收資金,非法吸收公眾存款人民幣677.49萬(wàn)元,數(shù)額巨大,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六第一款,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

明溪縣人民法院

檢察員:謝建雄

2019年11月28日

附:

1.被告人現(xiàn)羈押在明溪縣看守所。

2.案卷材料6冊(cè)。

3.光盤(pán)2張。

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