安徽省定遠縣人民檢察院

起?訴?書

定檢二部刑訴〔2019〕249號

被告人湯某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3411251969********，漢族，初中文化，安徽省**投資咨詢有限公司法人代表。安徽省定遠縣人，住安徽省定遠縣**鎮(zhèn)**苑**幢**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月17日被定遠縣公安局刑事拘留，經定遠縣人民檢察院批準，于2019年2月21日被定遠縣公安局逮捕。現(xiàn)羈押于滁州市看守所。

本案由定遠縣公安局偵查終結，以被告人湯某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于4月19日已告知被告人有權委托辯護人，于4月19日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2019年5月17日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年6月17日補查重報；本院于2019年8月1日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年8月30日補查重報，本院于2019年7月18日延長審查起訴期限。?

經依法審查查明：

2017年5月19日，被告人湯某某注冊成立安徽省**投資咨詢有限公司兼公司法人代表。公司成立后從社會上招聘普惠員工，并印制宣傳單對外公開宣傳公司理財理念，承諾高收益、零風險,非法向社會公眾吸收存款。自2017年7月份起，被告人湯某某按1.5分至3分不等的月息，以出具借條形式非法向被害人嚴某某、郭某某、劉某某等55名集資人非法吸收存款?916萬元，并用安徽省**投資咨詢有限公司的名義為借款提供擔保。非法吸收的存款均被湯某某個人按3分至6分不等的月息投資或“過橋”給安徽省**廣告?zhèn)髅接邢薰径∧衬呈褂?。截止案發(fā)時，湯某某支付投資人利息71.515萬元，造成集資人損失844.485萬元。

2019年1月16日，被告人湯某某主動到定遠縣公安局經偵大隊投案自首，有積極挽回損失的行為，表示認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、身份及前科材料、歸案經過、接受證據(jù)材料清單、湯某某與丁某某資金往來情況統(tǒng)計表、湯某某賬戶打入丁某某帳戶資金情況統(tǒng)計表、丁某某帳戶打入湯某某賬戶資金情況統(tǒng)計表、湯某某非法吸收公眾存款案集資情況統(tǒng)計表、被害人提供的借條、銀行轉賬憑證及宣傳單等書證。

2.證人丁某某、汪某某的證人證言。

3.嚴某某等55名被害人的陳述。

4.被告人湯某某的供述與辯解?

本院認為，被告人湯某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經有關部門批準非法吸收公眾存款916萬元，數(shù)額巨大，嚴重擾亂了國家金融管理秩序，行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省定遠縣人民法院

檢察員：姚輝

2019年9月23日

附：

????1.被告人湯某某現(xiàn)羈押于滁州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.證人名單一份。