重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z1980號(hào)

被告人湯某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506291995********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地福建省華安縣，住福建省華安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月4日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同月10日由重慶市公安局渝北區(qū)分局決定監(jiān)視居住，同年8月10日由重慶市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人湯某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年10月27日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（期限自2020年10月30日至11月13日）。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年11月13日將本案退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后于同年12月10日重新移審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：?

2018年年底開始，白某某、林某某、李某某（均另案處理）等人，為了牟取非法利益，先后在柬埔寨西哈努克港市租賃新城國(guó)際、東源國(guó)際、金港國(guó)際娛樂城等地的房屋設(shè)置窩點(diǎn)，利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)以賭博為名的詐騙平臺(tái)，對(duì)中國(guó)境內(nèi)的公民實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)發(fā)展下級(jí)“代理”，招募前、后臺(tái)人員，為下級(jí)“代理”提供電腦、手機(jī)、微信號(hào)等實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具，又由下級(jí)“代理”招募“鍵盤手”，設(shè)組長(zhǎng)對(duì)“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績(jī)，統(tǒng)一食宿、上下班等。隨后，該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)在上述地點(diǎn)，由前臺(tái)人員為手機(jī)刷機(jī)，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊(cè)賬號(hào)，由“鍵盤手”使用虛假的姓名、照片、身份等，在上述社交軟件上與被害人交友，通過微信聊天取得被害人信任，以可以在“聚利寶”、“華聯(lián)金融”、“天天盈”、“安逸花”等平臺(tái)為被害人賺錢為由，騙取被害人在平臺(tái)開戶充值，參與虛假的網(wǎng)絡(luò)賭博，并聯(lián)系前臺(tái)人員讓被害人先期小額盈利，引誘被害人繼續(xù)充值，后通過前、后臺(tái)人員的對(duì)接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，又以被害人卡號(hào)異常、賬戶被凍結(jié)、需交納保證金等為由，騙取被害人繼續(xù)充值，后各級(jí)之間按一定比例共同分配被害人充值資金（俗稱“殺豬盤”）。

2019年3月，被告人湯某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系K組組員。已查證，2019年4月至6月期間，被告人湯某某參與詐騙被害人戎某某等人共計(jì)人民幣107772元。

2020年1月24日，被告人湯某某被民警抓獲，其到案后如實(shí)供述上述案件事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過、臨時(shí)羈押證明、銀行賬戶交易明細(xì)、出入境記錄查詢等書證；

2.證人楊某某、劉某某、詹某某的證言；

3.被害人戎某某的陳述；

4.被告人湯某某的供述和辯解；

5.審計(jì)報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人湯某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人湯某某等人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人湯某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人湯某某到案后如實(shí)供述自己的罪行的，系坦白，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢察官：張?怡

???2020年12月28日

附：1.被告人湯某某住福建省華安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，聯(lián)系電話：1775011****；

2.《量刑建議書》四份；

3.案卷三冊(cè)。