上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢一部刑訴〔2020〕4751號(hào)

被告人湯某甲，女，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3412261985********，無固定職業(yè)，戶籍在安徽省阜陽(yáng)市**縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)，住浙江省寧波市**區(qū)**幢**室。2020年4月21日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局金山分局刑事拘留，2020年4月24日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人湯某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年8月19日退回補(bǔ)充偵查，2020年8月28日因***鑒定中止計(jì)算羈押期限，2020年11月16日恢復(fù)計(jì)算羈押期限，上海市公安局金山分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年11月17日移送本院審查起訴。被告人湯某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月起，被告人湯某甲為牟利，經(jīng)俞某某（在逃）安排，利用其控制使用的本人及湯某乙（另行處理）等人的銀行賬戶，在明知轉(zhuǎn)入資金可能系犯罪所得的情況下，仍接受委托指示，以其控制的個(gè)人銀行賬戶作為資金轉(zhuǎn)移通道，通過在網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)“火幣網(wǎng)”操作代買數(shù)字虛擬貨幣的形式，即時(shí)轉(zhuǎn)移資金至下游，并按比例抽成獲利約人民幣6,000元。被告人湯某甲具體參與轉(zhuǎn)移資金情況如下：

2020年3月6日，居住在上海市金山區(qū)的被害人張某某因辦理網(wǎng)貸，被他人以包裝費(fèi)、解凍金名義騙取人民幣5,300元，在相近數(shù)小時(shí)內(nèi)，另有被害人劉某某、鄒某某、黃某某等人亦被網(wǎng)絡(luò)詐騙；上述各被害人被騙資金中，多筆共計(jì)人民幣49,422元經(jīng)由相同流轉(zhuǎn)途徑轉(zhuǎn)入被告人湯某甲控制使用的湯某乙工商銀行賬戶（尾號(hào)8728），并由被告人湯某甲即時(shí)通過在“火幣網(wǎng)”上購(gòu)買虛擬貨幣的方式轉(zhuǎn)出至下游賬戶。

2020年4月上旬，被害人李某某被他人以網(wǎng)絡(luò)投資境外股指為名，先后騙取錢款人民幣數(shù)十萬(wàn)元，被害人李某某向該機(jī)構(gòu)APP充值的資金均直接轉(zhuǎn)入不同的境內(nèi)個(gè)人銀行賬戶后被即時(shí)分散轉(zhuǎn)出；其中，人民幣12萬(wàn)元直接轉(zhuǎn)入被告人湯某甲興業(yè)銀行賬戶（尾號(hào)9188）后，由被告人湯某甲即時(shí)通過在“火幣網(wǎng)”上購(gòu)買虛擬貨幣的方式轉(zhuǎn)出至下游賬戶。

2020年4月20日，被告人湯某甲被公安民警抓獲，到案后如實(shí)交代了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人張某某、劉某某、鄒某某、黃某某的陳述及公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的涉案資金流水明細(xì)等，證實(shí)各被害人被網(wǎng)絡(luò)詐騙的具體經(jīng)過及相應(yīng)被騙資金經(jīng)相同途徑轉(zhuǎn)入被告人湯某甲控制使用的賬戶后即時(shí)轉(zhuǎn)出至下游賬戶等情況。

2、被害人李某某的陳述及公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取、出具的涉案資金流水明細(xì)、社交軟件圖片、工作情況等，證實(shí)被害人李某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙的具體經(jīng)過及相應(yīng)被騙資金轉(zhuǎn)入被告人湯某甲控制使用的賬戶后即時(shí)轉(zhuǎn)出至下游賬戶等情況。

3、公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、封存筆錄、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書（附相關(guān)銀行明細(xì)）及經(jīng)被告人湯某甲與湯某乙等人簽字確認(rèn)的物品照片，證實(shí)公安民警依法向被告人湯某甲、湯某乙等人扣押、封存自用手機(jī)等涉案物品；并確認(rèn)被告人湯某甲、湯某乙涉案銀行卡的開戶時(shí)間、資金出入、止付凍結(jié)等情況。

4、上海**科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的司法鑒定意見書，證實(shí)被告人湯某甲及俞某某等涉案人員聯(lián)系溝通等具體情況。

5、證人湯某乙的證言，證實(shí)其按被告人湯某甲要求辦理個(gè)人銀行賬戶并提供給湯某甲通過數(shù)字貨幣交易轉(zhuǎn)移資金的具體情況。

6、被告人湯某甲到案后的供述、辨認(rèn)筆錄，對(duì)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

7、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍信息、病歷及司法鑒定科學(xué)研究院出具的司法鑒定意見書，證實(shí)被告人湯某甲的年齡等基本身份信息；被告人湯某甲患有抑郁發(fā)作，對(duì)本案具有完全刑事責(zé)任能力及受審能力。

8、公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過、工作情況（附在逃人員信息頁(yè)）等，證實(shí)本案的案發(fā)，被告人湯某甲的到案經(jīng)過及同案人員查證等情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人湯某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人湯某甲明知系犯罪所得，仍伙同他人協(xié)助轉(zhuǎn)移資金達(dá)人民幣16.9萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人湯某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人湯某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人湯某甲到案后如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人湯某甲有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；若審判階段退賠被害人，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官??趙某某

2020年11月26日

附：1、被告人湯某甲現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2、偵查卷宗肆冊(cè)。

3、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5、《聽取律師意見書》一份。

6、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。