湖南省岳陽縣人民檢察院

起?訴?書

岳縣檢公一刑訴〔2020〕42號

被告人湯某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4306021984********，漢族，高中文化，務工，戶籍所在地湖南省岳陽市，住岳陽市南湖新區(qū)**，因涉嫌挪用資金罪，經岳陽縣公安局決定，于2019年4月30日被取保候審。

本案由岳陽縣公安局偵查終結，以被告人湯某某涉嫌挪用資金罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月6日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，2020年3月10日已告知被告人湯某某接受認罪認罰可能帶來的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2018年11月至2019年1月被告人湯某某在擔任湖南**科技股份有限公司業(yè)務銷售員期間，先電話聯系客戶以公司正在開展打折促銷活動為由吸引客戶訂購瓷磚，后采用收取訂貨款不入賬、冒用訂貨人名義給他人發(fā)貨等手段，挪用單位資金共計235000余元（人民幣下同），用于償還個人債務，具體事實如下：

1.2018年7月12日上午，蔣某某聯系湯某某購買2萬元瓷磚，7月14日蔣某某通過銀行轉賬2萬元至湖南**科技股份有限公司銷售收款賬戶（王某某某某62179755700********，下同）內，2018年11月中旬，湯某某將蔣某某的2萬元從公司賬戶挪用出來，用于自己償還債務。

2.2018年11月初，丁某某聯系湯某某購買瓷磚，先后兩次通過銀行轉賬4萬元至王某某賬戶內，湯某某發(fā)了一車貨，還剩余21667元。2018年11月中旬，湯某某將丁某某的2萬余元貨款從公司賬戶挪用出來，用于自己償還債務。

3.2018年11月10日，姚某某聯系湯某某購買瓷磚，分別于11月10日通過微信轉賬的方式轉賬給湯某某3500元、12月17日轉賬給湯某某6500元、12月26日轉賬14054元。共計通過微信轉賬給湯某某轉賬24054元，湯某某沒有將這三筆資金交給公司而是直接用于自己償還債務。

4.2018年11月20上午，張某甲聯系湯某某購買瓷磚，11月23日張某甲通過銀行轉賬的方式向王某某賬戶轉賬35590元。湯某某先后發(fā)了部分貨物，還剩余17000余元。2018年12月初，湯某某將張云的17000余元貨款從公司賬戶挪用出來用于償還自己的債務。

5.2018年11月25日，吳某某聯系湯某某購買瓷磚，并通過其妻子陳某某兩次以銀行轉賬的方式共轉賬107936元至王某某的賬戶內，此后湯某某給吳某某發(fā)送了部分貨物，還結余71589元。2019年初，湯某某將吳某某的71589元貨款從公司賬戶挪用出來用于償還自己的債務。

6.2018年12月1日，張某乙聯系湯某某購買瓷磚，當天上午張某乙以微信轉賬的方式轉給湯某某14000元。隨后又通過銀行轉賬的方式轉給湯某某信用社銀行賬戶12600元，湯某某收到貨款后陸陸續(xù)續(xù)發(fā)了一些貨給他，賬戶上還剩余20000元。12月初，湯某某將張某乙的20000元貨款挪用用于償還自己的債務。

7.2018年12月20日，肖某某聯系湯某某購買瓷磚，當天肖某某就通過銀行轉賬的方式轉賬18480元至王某某賬戶內。但湯某某沒有給肖某某發(fā)貨，2019年1月初，湯某某將肖某某的18480元貨款從公司賬戶挪用出來用于償還自己的債務。

8.2018年12月15日，譚某某聯系湯某某購買瓷磚，當日便通過微信轉賬的方式轉給湯某某定金8000元，次日譚某某在湖南**科技股份有限公司用自己的銀行卡刷支付了28000元。12月25日譚某某通過微信轉賬的方式轉賬2859元給湯某某，12月26日譚某某又通過銀行轉賬20000元至王某某賬戶內。湯某某給譚某某陸續(xù)發(fā)貨后還剩貨款23100元。2018年12月底，湯某某將譚某某的23100元貨款挪用出來用于償還自己的債務。

9.2019年1月5日上午，趙某某聯系湯某某要訂購瓷磚并通過銀行轉賬的方式將18577元貨款轉賬至王某某賬戶內，湯某某沒有給他發(fā)貨，而是將趙某某的18557元貨款挪用出來用于自己償還債務。

2019年4月29日，湯某某自動到公安機關投案，如實供述了自己的犯罪事實并退還了被挪用的貨款214000元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證2.證人證言3.被害人陳述4.被告人的供述與辯解5.辨認筆錄。

本院認為，被告人湯某某利用職務之便，挪用單位資金歸個人使用，數額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

岳陽縣人民法院

檢察員：張正球

2020年3月11日

附：

1.被告人湯某某現取保候審在家。

2.案卷材料和證據4冊。