河北省香河縣人民檢察院　

起?訴?書

香檢刑檢部刑訴〔2020〕157號(hào)　

　　被告人湯某某，女，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304231965********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地浙江省嘉興市海寧市，住香河縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)河北省香河縣公安局決定，2019年11月18日被取保候?qū)?/span>，經(jīng)本院決定，2020年1月9日被取保候?qū)彙?/span>

本案由河北省香河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人湯某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月10日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月份，汪某某（已判決）成立**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），在杭州、嘉興等地依托**公司建立的“**易購(gòu)”電子商務(wù)平臺(tái)，在未經(jīng)國(guó)家金融主管部門批準(zhǔn)的情況下，以“消費(fèi)返利”經(jīng)營(yíng)為手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，采用推介會(huì)等多種方式進(jìn)行宣傳推廣，并通過(guò)發(fā)展區(qū)域經(jīng)理誘騙、吸引商家加盟，向社會(huì)公眾非法集資，持續(xù)采用“借新還舊”的方式兌付加盟商家保證金、貸款積分，支付區(qū)域經(jīng)理報(bào)酬、公司運(yùn)營(yíng)成本等，所吸收的資金未用于其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

2016年7月至2017年3月許，被告人湯某某在擔(dān)任**公司香河地區(qū)區(qū)域經(jīng)理期間，采用公開(kāi)宣傳等方式在該地區(qū)推廣“**易購(gòu)”電子商務(wù)平臺(tái)，吸引商家加盟該平臺(tái)、充值保證金，湯某某可獲得充值保證金的9.375%作為返利傭金。在此期間，湯某某發(fā)展有效加盟商54家，非法吸收公眾存款7671799元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、被告人湯某某的供述；2、同案犯汪某某等人的供述；3、集資參與人周某某等人的證言；4、**電子商務(wù)有限公司專項(xiàng)審核報(bào)告；5、刑事判決書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人湯某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人湯某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人湯某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省香河縣人民法院　

檢察官：王志新

2020年6月19日　

附件：

1、被告人湯某某現(xiàn)被取保候?qū)?/span>

2、案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份

4、《量刑建議書》壹份