江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

吳檢二部刑訴〔2019〕178號(hào)

被告人湯某某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522021977********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住福建省福安市**鄉(xiāng)**路**號(hào)。

被告人陳某甲，男，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼3522021982********，漢族，初中文化，農(nóng)民住福建省福安市**鎮(zhèn)**村**。

辯護(hù)人于海，江蘇簡(jiǎn)恒律師事務(wù)所律師。

被告人湯某某、陳某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年4月30日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕

本案由蘇州市公安局吳中分局偵查終結(jié)，以被告人湯某某、陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人湯某某、陳某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問(wèn)被告人湯某某、陳某甲，聽(tīng)取了被告人陳某甲委托的辯護(hù)人于某某的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年8月8日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年初至2017年8月期間，陳某乙（另案處理）糾集被告人陳某甲、湯某某等人，通過(guò)“**中國(guó)”APP平臺(tái)，以到期后可以獲得本金的3倍收益為誘餌，對(duì)外推銷名為“能量盾”的虛擬貨幣（人民幣50元/個(gè)），參加者向平臺(tái)或者其他平臺(tái)會(huì)員購(gòu)買價(jià)格為人民幣5000元的能量盾可以獲得入會(huì)資格。該平臺(tái)為引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，設(shè)置動(dòng)態(tài)收益等返利模式，鼓勵(lì)參加者推薦他人參加，并按照一定順序組成層級(jí)，以縮短自己名下能量盾的釋放周期，加速盾的釋放，釋放出的能量盾可以在平臺(tái)或者**微信群內(nèi)進(jìn)行交易以獲取返利。

被告人湯某某、陳某甲在福建省福安市及**微信群中對(duì)“**中國(guó)”APP平臺(tái)進(jìn)行積極宣傳，在微信群內(nèi)幫助陳某乙買賣能量盾，發(fā)展更多的平臺(tái)參加者，并在事后收取陳某乙給予的好處。被告人湯某某、陳某甲伙同他人發(fā)展了居住于蘇州市吳某某**鎮(zhèn)的潘某某等30余名下線，傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金累計(jì)達(dá)600余萬(wàn)元。

被告人陳某甲于2019年4月30日經(jīng)民警電話通知后至福安市公安局投案，到案后如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)；被告人湯某某到案后如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)。

被告人湯某某、陳某甲分別在值班律師、辯護(hù)人的見(jiàn)證下，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：常住人口信息表、銀行交易流水情況等；

2.證人葉某某、林某某、夏某某的證言；

3.被告人湯某某、陳某甲的供述與辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：Kingston?U盤內(nèi)數(shù)據(jù)、蘋果手機(jī)、華為手機(jī)內(nèi)聊天記錄。

本院認(rèn)為，被告人湯某某、陳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人湯某某、陳某甲均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人湯某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人湯某某、陳某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

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此致

江蘇省蘇州市吳某某人民法院

檢察員：譚秀萍

2019年8月23日

附：

???1.被告人湯某某、陳某甲現(xiàn)羈押于蘇州市第一看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)。