江蘇省儀征市人民檢察院

起?訴?書

儀檢刑訴〔2020〕367號　

被告人湯某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼3506251989********，漢族，初中文化，務(wù)工，住福建省漳州市薌城區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地福建省長泰縣**鄉(xiāng)**村**埔**號）。被告人湯某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月4日被儀征市公安局取保候?qū)?，同?0月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼3506241997********，畬族，小學(xué)文化，無業(yè)，住福建省漳州市詔安縣**村**號。被告人鐘某某因涉嫌掩敲詐勒索罪，于2020年6月30日被儀征市公安局刑事拘留，同年7月1日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被該局取保候?qū)?，同?0月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼2206251993********，漢族，大專文化，無業(yè)，住福建省漳州市薌城區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地福建省漳州市薌城區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室）。被告人宋某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月29日被儀征市公安局刑事拘留，同日被該局取保候?qū)?，同?0月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人尤某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼3505251992********，漢族，中專文化，務(wù)工，住福建省泉州市鯉城區(qū)**電腦城**村**幢**室（戶籍所在地福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人尤某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月29日被儀征市公安局刑事拘留，同日被該局取保候?qū)?，同?0月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由儀征市公安局偵查終結(jié)，以被告人湯某某、鐘某某、宋某某、尤某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月12日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人湯某某、鐘某某、宋某某、尤某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了各被害人及值班律師意見，審查了全部案件材料。被告人湯某某、鐘某某、宋某某、尤某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月間，被告人湯某某、鐘某某、宋某某、尤某某明知上游犯罪的人為了實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍然按照上游犯罪的人指示提供自己或他人的微信收款碼、支付寶收款碼用于接收犯罪所得資金，后將犯罪所得資金轉(zhuǎn)移至指定的銀行卡賬戶內(nèi)，并按照每轉(zhuǎn)移1萬元人民幣收取人民幣120-250元不等的好處費(fèi)。其中，被告人湯某某參與作案8起，涉案金額共計(jì)人民幣38946元；被告人鐘某某參與作案2起，涉案金額共計(jì)人民幣23388元；被告人宋某某參與5起，涉案金額人民幣20886元；被告人尤某某參與2起，涉案金額人民幣8600元。具體分述如下：

1.2020年1月16日至17日間，被害人周某某在本市**鎮(zhèn)**汽車有限公司儀征分公司內(nèi)，被他人以將其“裸聊”視頻發(fā)布到網(wǎng)上的方式相勒索，共計(jì)被敲詐勒索人民幣48664元。其中被害人通過支付寶轉(zhuǎn)賬的方式將人民幣15888元轉(zhuǎn)入被告人鐘某某提供的支付寶賬戶內(nèi)，后被告人鐘某某將其中人民幣5960元轉(zhuǎn)賬至被告人湯某某提供的銀行卡賬戶內(nèi)，又將其中人民幣9888元轉(zhuǎn)賬至被告人宋某某提供的支付寶賬戶內(nèi)，被告人宋某某將上述款項(xiàng)通過銀行卡轉(zhuǎn)賬至被告人湯某某提供的銀行卡賬戶內(nèi)。被告人湯某某、鐘某某、宋某某明知上述錢款系犯罪所得，仍通過銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬的方式予以掩飾、隱瞞。

2.2020年1月15日至16日間，被害人汪某某被人以貸款需要交納保證金的方式進(jìn)行詐騙，共計(jì)被騙人民幣38300元。其中被害人通過微信轉(zhuǎn)賬的方式將人民幣8600元轉(zhuǎn)入被告人尤某某提供的微信賬戶內(nèi)，后被告人尤某某將其中人民幣4000元轉(zhuǎn)賬至被告人宋某某提供的微信賬戶內(nèi)，被告人宋某某將上述款項(xiàng)通過銀行卡轉(zhuǎn)賬至被告人湯某某提供的銀行卡賬戶內(nèi)，又將其中人民幣4600元轉(zhuǎn)賬至被告人湯某某提供的銀行卡賬戶內(nèi)。被告人湯某某、宋某某、尤某某明知上述錢款系犯罪所得，仍通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至支付寶賬戶的方式予以掩飾、隱瞞。

3.2020年1月22日，被害人段某某被他人以將其“裸聊”視頻發(fā)布到網(wǎng)上的方式相勒索，共計(jì)被敲詐勒索人民幣9500元。其中被害人通過支付寶轉(zhuǎn)賬的方式將人民幣7500元轉(zhuǎn)入被告人鐘某某提供的支付寶賬戶內(nèi)，后被告人鐘某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人湯某某提供的銀行卡賬戶內(nèi)；被害人通過支付寶轉(zhuǎn)賬的方式將人民幣1000元轉(zhuǎn)入被告人宋某某提供的支付寶賬戶內(nèi)，后被告人宋某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人湯某某提供的銀行卡賬戶內(nèi)。被告人湯某某、鐘某某、宋某某明知上述錢款系犯罪所得，仍通過銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬的方式予以掩飾、隱瞞。

4.2020年1月29日，被害人梁某某被他人以將其“裸聊”視頻發(fā)布到網(wǎng)上的方式相勒索，共計(jì)被敲詐勒索人民幣2999元。被害人通過微信轉(zhuǎn)賬的方式將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入被告人宋某某提供的微信賬戶內(nèi)，后被告人宋某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人湯某某提供的微信賬戶內(nèi)。被告人湯某某、宋某某明知上述錢款系犯罪所得，仍通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至支付寶賬戶的方式予以掩飾、隱瞞。

5.2020年1月30日，被害人薛某某被他人以將其“裸聊”視頻發(fā)布到網(wǎng)上的方式相勒索，共計(jì)被敲詐勒索人民幣2999元。被害人通過微信轉(zhuǎn)賬的方式將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入被告人宋某某提供的微信賬戶內(nèi)，后被告人宋某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至被告人湯某某提供的微信賬戶內(nèi)。被告人湯某某、宋某某明知上述錢款系犯罪所得，仍通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至支付寶賬戶的方式予以掩飾、隱瞞。

被告人宋某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行；被告人湯某某、鐘某某、尤某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、銀行卡交易明細(xì)等書證；?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2.被害人周某某、汪某某等人陳述；

3.證人張某某證言；

4.被告人湯某某、鐘某某、宋某某、尤某某供述和辯解；

5.儀征市公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人湯某某、鐘某某、宋某某、尤某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人湯某某、鐘某某、宋某某、尤某某明知是犯罪所得，仍通過支付寶、微信、銀行卡轉(zhuǎn)賬至指定賬戶的方式予以掩飾、隱瞞，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人湯某某、鐘某某、宋某某、尤某某參與共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人湯某某、鐘某某、宋某某、尤某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人宋某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人湯某某、鐘某某、宋某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人湯某某、鐘某某、宋某某、尤某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省儀征市人民法院

檢察官：卜艷

2020年10月23日

附：

1.被告人湯某某現(xiàn)在福建省漳州市薌城區(qū)**小區(qū)**幢**室候?qū)彛槐桓嫒绥娔衬超F(xiàn)在福建省漳州市詔安縣**村**號候?qū)?；被告人宋某某、尤某某現(xiàn)在福建省漳州市薌城區(qū)**小區(qū)**幢**室候?qū)?；被告人尤某某現(xiàn)在福建省泉州市鯉城區(qū)**電腦城**村**幢**室候?qū)彙?/span>

2.全部案件材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。