安徽省淮南市謝家集區(qū)人民檢察院

起???訴???書

謝檢刑訴〔2020〕46號

被告人湯某某，男，1989年**月**日出生于本市，身份證號碼3404051989********，漢族，函授大學本科，系**投資咨詢有限公司法定代表人，住淮南市田家庵區(qū)**小區(qū)**室（戶籍所在地：淮南市八公山區(qū)**村**號）。被告人湯某某曾因犯變造國家機關證件罪，于2015年被田家庵區(qū)人民法院判處拘役四個月。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被淮南市公安局謝家集分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，當日被執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，男，1982年**月**日出生于本市，身份證號碼3404031982********，漢族，中專文化，系**礦工人、**投資咨詢有限公司經(jīng)理，住淮南市田家庵區(qū)**小區(qū)**室。被告人蘇某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日被淮南市公安局謝家集分局刑事拘留，同年9月6日因身體原因被取保候審。

被告人王某甲，女，1969年**月**日出生于本市，身份證號碼3404051969********，漢族，大學本科，系淮南市**鎮(zhèn)法律服務所法律工作者，住淮南市田家庵區(qū)**小區(qū)**室（戶籍所在地：淮南市八公山區(qū)**村**號）。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被淮南市公安局謝家集分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，當日被執(zhí)行逮捕。

被告人未某某（小名：**），男，1988年**月**日出生于本市，身份證號碼3412271988********，漢族，小學文化，系**投資咨詢有限公司業(yè)務員，住合肥市肥東縣**園（戶籍所在地：安徽省利辛縣**鎮(zhèn)**村魏**戶）。被告人未某某曾因犯尋釁滋事罪，于2015年被八公山區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，2017年3月5日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被淮南市公安局謝家集分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，當日被執(zhí)行逮捕。

被告人喬某某，男，1980年**月**日出生于本市，身份證號碼3404061980********，漢族，中專文化，系**投資咨詢有限公司員工，住淮南市田家庵區(qū)**村**室。被告人喬某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被淮南市公安局謝家集分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，當日被執(zhí)行逮捕。

被告人魏某甲，女，1980年**月**日出生于本市，身份證號碼3404051980********，漢族，小學文化，個體經(jīng)營美容院，住淮南市八公山區(qū)**村**戶（戶籍所在地：淮南市八公山區(qū)**村**號）。被告人魏某甲曾因犯販賣毒品罪，于2013年被八公山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年兩個月，2015年11月6日刑滿釋放。被告人魏某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年8月14日被淮南市公安局謝家集分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，當日被執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1974年**月**日出生于本市，身份證號碼3404061974********，漢族，初中文化，個體裝修，住淮南市田家庵區(qū)**村**室。被告人王某乙曾因犯敲詐勒索罪，于2005年被淮南市田家庵區(qū)人民法院判處拘役四個月。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年10月24日被淮南市公安局謝家集分局刑事拘留，同年11月8日經(jīng)本院批準逮捕，2019年12月19日被淮南市公安局謝家集分局取保候審。

被告人魏某乙，男，1978年**月**日出生于本市，身份證號碼3404211978********，漢族，小學文化，系出租車司機，住安徽省鳳臺縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人魏某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被淮南市公安局謝家集分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，當日被執(zhí)行逮捕。

本案由淮南市公安局謝家集分局偵查終結，以被告人湯某某、蘇某某、魏某乙、魏某甲、王某甲涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪，被告人喬某某、未某某涉嫌詐騙罪，被告人王某乙涉嫌虛假訴訟罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院依法退回補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，被告人湯某某在淮南市田家庵區(qū)龍湖公園南門附近成立**投資咨詢有限公司（以下簡稱**公司），經(jīng)營小額貸款。在放貸期間，湯某某安排被告人蘇某某、喬某某、未某某、魏某乙等人在淮南市各區(qū)散發(fā)貸款廣告，由湯某某、蘇某某及被告人王某甲、王某乙等人出資，利用借款人急需用錢的心里，讓借款人簽訂虛高借款協(xié)議、虛假房屋租賃協(xié)議，同時收取高額中介費、服務費、家訪費、材料費等，湯某某、蘇某某安排魏某乙、喬某某、未某某對借款人進行家訪。在借款到期后，湯某某安排魏某乙、喬某某、未某某等人對借款人實施電話催債、上門討債等方式索債。對無法還債的借款人，湯某某、蘇某某、王某甲、魏某乙、魏某甲等人以虛假的借款協(xié)議向法院提起訴訟，隱瞞真實的借款事實，借助訴訟給借款人施壓，非法占有被害人財物。

一、詐騙罪的事實

1.2017年9月，鄧某甲、柏某某經(jīng)人介紹到**公司借款2萬元，被告人蘇某某進行接待，蘇某某利用鄧某甲、柏某某急于借款的心理，讓其簽定借款3萬元的協(xié)議及房租租賃協(xié)議，約定月息3分，期限一年，每月連本帶息還款2300元，并且在借款時需扣除中介費2000元、家訪費1000元、材料費210元及首月利息，共計5510元。鄧某甲、柏某某簽定上述協(xié)議，按要求將鄧某甲的工資卡押在**公司。之后蘇某某安排被告人喬某某到鄧某甲、柏某某位于謝家集區(qū)新社四村的家中進行家訪，并由喬某某拿回各項費用5500元，鄧某甲、柏某某實際借款到手金額14500元。

從10月份起，蘇某某從鄧某甲的工資卡里每月扣除本息2300元左右。在2018年1、2月份，鄧某甲將其工資卡補辦并將補辦的工資卡交給蘇某某。2018年9月最后一次還款時，被告人湯某某以鄧某甲在還款期間換卡未通知公司為由肆意認定其違約要求鄧某甲交納違約金5000元。在2018年9月上旬，在淮南十九中門口附近，鄧某甲的兒子鄧某乙與蘇某某商定后交納違約金4000元及最后一月本息2300元，并從蘇某某處拿回工資卡及借條。在借款期間，鄧某甲、柏某某還款本息25800元及違約金4000元，合計29800元。該團伙非法獲利共計15300元。

2.2015年9月25日，王某丙到**公司借款3萬元，由被告人湯某某進行接待，后湯某某安排公司人員對王某丙位于田家庵區(qū)天橋小區(qū)家中進行家訪。湯某某利用王某丙急于借款的心理，讓其簽定借款3萬元的協(xié)議及房屋租賃協(xié)議，約定每月還息2000元，并且在借款時需扣除家訪費500元、材料費2600元及首月利息，共計5000余元。王某丙實際借款到手金額25000元左右。

王某丙在借款后每月均還款2000余元，共計還款1萬元左右后無力再償還，湯某某多次以電話催債的方式催要，王某丙迫于無奈離開淮南。2017年9月12日，湯某某將王某丙及其妻子吳某甲起訴至田家庵區(qū)人民法院，要求王某丙及吳某甲償還借款3萬元及利息14400元，2018年1月17日法院判決王某丙及吳某甲還款湯某某本息共計44400元。2018年7月17日，根據(jù)湯某某的申請，法院下達執(zhí)行裁定書，凍結王某丙、吳某甲名下收入、所有價值的財產(chǎn)。迫于無奈，吳某甲與湯某某協(xié)商后達成調解，還款36800元。該團伙非法獲利共計21800元。

3.2015年10月2日，程某甲到**公司借款，由被告人湯某某進行接待，程某甲與湯某某商定是網(wǎng)貸1萬元，湯某某利用程某甲急于借款的心理讓其簽定2份借款1萬的協(xié)議，程某甲每月還利息1500元。湯某某轉賬給程某甲妻子盧某某1萬元。

11月份起，程某甲多次轉賬給湯某某付利息合計4000元，后無力償還借款，湯某某多次以電話催債的方式催要。2016年5月3日，湯某某將程某甲及其妻子盧某某起訴至潘集區(qū)人民法院，要求程某甲及盧某某償還借款2萬元及利息800元。2016年6月15日，法院判決程某甲及盧某某償還湯某某本息共計20800元。根據(jù)湯某某申請，法院在執(zhí)行中將程某甲、盧某某的銀行卡凍結，并劃走盧某某農(nóng)行定期存款14000元。迫于無奈，盧某某到法院另行繳納6254元償還給湯某某。該團伙非法獲利共計14254元。

4.2015年12月12日，龔某某到**公司借款1萬元，由被告人湯某某進行接待，湯某某利用龔某某急于借款的心理，讓其簽定借款2萬元的協(xié)議，月息3分，期限1年，每月連本帶息還款1300元。簽訂協(xié)議后，湯某某安排公司人員到龔某某位于謝家集區(qū)熙城熙園的家中進行家訪，2015年12月13日龔某某收到轉賬8300元。

龔某某每月還款湯某某1300元左右，共計還款10400元。龔某某認為自己已經(jīng)多還了，就未再還款。之后湯某某多次以電話催債的方式催要。2018年5月23日，湯某某安排被告人魏某甲以出借人的身份向謝家集區(qū)人民法院起訴龔某某，要求龔某某償還款本金25000元及利息14500元。2018年8月21日，法院判決龔某某償還魏某甲本息共計39500元。龔某某不服，上訴至淮南市中院。經(jīng)中院調解，龔某某與魏某甲達成調解，龔某某再還款6394元。該團伙非法獲利共計8094元。

5.2015年12月18日，彭某某經(jīng)人介紹到**公司借款2萬元，由被告人湯某某進行接待，湯某某利用彭某某急于借款的心理，讓其簽定借款3萬元的協(xié)議，約定月息2分，期限1年，每月連本帶息還款2300元，在借款時扣除家訪費500元、材料費、手續(xù)費1200元及首月利息，另扣除介紹費1800元，共計5800元，后湯某某通過孫某甲賬戶轉賬給彭某某14200元。

彭某某借款后還款3個月共計6900元，后無力再償還，湯某某多次以電話催債的方式催要。2016年7月4日，湯某某將彭某某起訴至田家庵區(qū)人民法院，要求彭某某償還借款3萬元及利息3600元。2016年10月9日，法院判決彭某某償還湯某某本息33600元。彭某某不服，上訴至淮南市中院，2016年12月16日淮南市中院維持原判。法院在執(zhí)行中每月從彭某某工資卡內(nèi)扣款直至33600元償還完畢。該團伙非法獲利共計26300元。

6.2016年，鈕某某多次從湯某某處借款，后均還清。

2017年10月5日，鈕某某又到**公司找湯某某借款4萬元，雙方簽訂4萬元借款協(xié)議及房租租賃協(xié)議，約定月息3分，同時要繳納相關費用。湯某某聯(lián)系王某甲作為出資人，由王某甲通過招行轉賬給鈕某某4萬。鈕某某向**公司支付利息1200元及家訪費、服務費等共計4000元，鈕某某實際借款到手金額36000元。

之后，鈕某某償還還湯某某兩個月利息共計2400元，后無力償還本金。湯某某等人多次以電話催債、上門要債的方式催要。2018年2月5日，王某甲將鈕某某及其妻子張某某起訴至八公山區(qū)人民法院，要求鈕某某、張某某償還借款本金4萬元及利息3200元，2018年4月18日法院判決鈕某某、張某某償還王某甲本息42400元。2018年5月15日，王某甲申請強制執(zhí)行，法院下達裁定凍結鈕某某銀行賬戶，強制執(zhí)行42400元。該團伙非法獲利共計8800元。

7.2016年9月7日，呂某某到**公司借款5萬元，由被告人湯某某接待，在湯某某的要求下，魏某丙作為呂某某的擔保人。湯某某安排公司人員到呂某某及魏某丙家中進行家訪，湯某某利用呂某某急于借款的心理虛高借款金額，聯(lián)系被告人王某甲作為出資人與呂某某簽定借款6萬元協(xié)議，其中押金1萬。王某甲通過銀行轉賬給呂某某6萬，押金1萬元再轉回王某甲的賬戶。約定月息3分，每月還利息1500元，湯某某要求呂某某每月還款時還要向湯某某交納2000元服務費?？鄢以L費、服務費、材料費及首月利息共計6000元，呂某某實際借款到手金額44000元，

在借款后呂某某向湯某某支付了6個月的服務費及利息合計21000元，后呂某某無力償還。湯某某繼續(xù)向王某甲支付16個月的利息共計24000元，并多次以電話催債的方式催要呂某某還款。2018年8月7日，王某甲以虛假的6萬元借款協(xié)議將呂某某及魏某丙起訴至田家庵區(qū)人民法院，要求呂某某及魏某丙償還本金6萬元及利息25200元，同時提出保全申請，凍結呂某某及魏某丙名下財產(chǎn)及工資卡。在法院調解下雙方達成協(xié)議，呂某某、魏某丙共同償還王某甲本息85200元。在強制執(zhí)行期間，呂某某協(xié)商還款給王某甲66000元，余款王某甲自愿放棄。該團伙非法獲利共計43000元。

8.2017年8月30日，程某乙到**公司借款25000元，由被告人蘇某某接待，蘇某某利用程某乙急于借款的心理，讓其簽定1份借款3萬的協(xié)議及房屋租賃協(xié)議，期限1年，每月連本帶息還款3250元，同時需扣除家訪費、服務費合計2190元及首月利息。蘇某某聯(lián)系王某甲作為借款的出資人。后蘇某某安排公司成員馬某某到程某乙在皖江物流淮南鐵路運輸分公司上班地點進行了家訪，王某甲轉賬給程某乙3萬元，后程某乙將10440轉給馬某某帶回公司，程某乙實際借款到手金額19560元。

程某乙在借款之后還款6500元，后未再償還。2018年2月1日，王某甲以虛假的3萬元借款協(xié)議到八公山區(qū)人民法院起訴程某乙，要求償還本金3萬元及利息3000元，同時申請訴前保全。2月12日法院下達裁定，凍結程某乙建行賬戶。3月2日，經(jīng)法院調解，程某乙應償還王某甲本息合計33000元。程某乙還款給王某甲合計18000元后未在還款。該團伙非法獲利共計2240元。

9.2017年7、8月份，孫某乙到**公司借款1萬元，由被告人未某某、湯某某和吳某乙（另案處理）接待，湯某某利用孫某乙急于借款的心理，讓其簽定1份借款2萬的協(xié)議及房屋租賃協(xié)議，期限一個月，逾期一天逾期費1000元，并且在借款時扣除家訪費1000元、押金1000元及利息2000元。由湯某某、未某某共同出資，后湯某某安排未某某、吳某乙到孫某乙位于謝家集區(qū)熙城熙園的家中進行家訪后，孫某乙實際借款到手金額6000元。

在一個月到期時，孫某乙因無力償還本金并逾期兩天，孫某乙償還2000元利息和1000元上門費。又過了一個月，孫某乙仍沒錢歸還，未某某讓孫某乙從其處再借15000元還第一次借款的本金及利息和逾期費，同時讓孫某乙與其簽定1份借款3萬的協(xié)議，月息3000元，并且答應孫某乙之前的借條撕掉作廢，但未某某沒有撕；后一個月，孫某乙還給未某某1萬元本金，尚欠本金5000元，此時月息1000元；再一個月，孫某乙還給未某某1000元利息，同時孫某乙從未某某處再借款2萬元，孫某乙共欠未某某本金25000元，未某某要求孫某乙與其簽定1份借款3萬元協(xié)議及房租租賃協(xié)議，期限1個月，后孫某乙陸續(xù)償還4000余元，未再還款。未某某拿著3份共計8萬的借款協(xié)議與吳某乙一起到孫某乙家索債，孫某乙稱前兩份借條未某某承諾銷毀，其實際欠款為25000元，未某某稱如不還錢就到法院起訴孫某乙還錢。迫于無奈，由孫某乙家人還款給未某某4萬元。該團伙組織非法獲利共計32000元。

10.2017年10月20日，李某甲到**公司借款4萬元，由被告人湯某某接待，湯某某利用李某甲急于借款的心理，讓其簽定1份借款4萬元的協(xié)議及房屋抵押協(xié)議。借款時需扣除首月利息2600元及家訪費、材料費，共計3500元。湯某某聯(lián)系被告人王某甲作為出資人，轉賬給李某甲4萬元，李某甲再將相關費用交給湯某某，湯某某轉給王某甲利息1200元。李某甲實際獲得借款36500元。

借款后李某甲還款一個月2600元給湯某某，湯某某轉給王某甲1200元，后李某甲無力償還。2018年2月1日，王某甲向八公山區(qū)法院起訴李某甲及妻子陳某某，要求償還本金4萬元，利息3200元，同時申請訴前保全。2018年2月21日，法院下達裁定，凍結李某甲銀行卡賬戶、公積金賬戶及陳某某名下房產(chǎn)一套。2018年3月9日，經(jīng)法院調解，李某甲分期償還王某甲本息44800元。后李某甲未按期償還，王某甲申請強制執(zhí)行。李某甲被執(zhí)行4萬元。該團伙非法獲利6100元。

11.2017年11月6日，唐某甲到**公司借款2萬元，由被告人蘇某某接待，蘇某某利用唐某甲急于借款的心理，讓其簽定兩份借款2萬元的協(xié)議，月息2分5，期限是一年，每個月連本帶息還2300元錢。唐某甲將工資卡押給蘇某某，蘇某某轉賬給唐某甲2萬元，唐某甲將錢取出后，交給蘇某某中介費、家訪費、材料費、首月利息共計6000元，唐某甲實際拿到手14000元。

借款后，蘇某某每個月從唐某甲工資卡取出2300元左右，共計11300元。2018年5月份，唐某甲將工資卡與支付寶綁定，后未再還款。2018年7月24日，蘇某某向田家庵區(qū)法院起訴唐某甲，要求償還本金4萬，利息6400元。開庭時唐某甲未到庭，經(jīng)法院審理判決唐某甲償還蘇某某本息46400元。在強制執(zhí)行期間，法院凍結唐某甲銀行賬戶。2019年3月20號，唐某甲與姐姐唐某乙到法院了解情況，法院告知唐某甲如不還錢，將執(zhí)行司法拘留。迫于無奈，經(jīng)過協(xié)商后唐某甲還給蘇某某4萬元。該團伙非法獲利共計37300元。

12.2018年3月28日，胡某某到**公司借款15000元，由被告人湯某某接待，湯某某利用胡某某急于借款的心理，安排被告人魏某甲作為出資人與其簽定1份借款25000元的協(xié)議，其中押金1萬元，湯某某使用魏某甲的賬戶制造轉賬胡某某25000元的流水。湯某某安排喬某某去家訪，家訪后從胡某某處拿回押金1萬元及家訪費、材料費、首月利息2000元，胡某某實際借款到手金額13000元。

借款后，胡某某到期無力償還。2018年5月15日，魏某甲以虛假的25000元借條向謝家集區(qū)法院起訴胡某某，要求償還2.5萬元本金，利息2500元。胡某某接到法院傳票后十分害怕，之后胡某某母親伏某某與朋友一起到**公司償還本息28000元。2018年6月14日魏某甲提出撤訴，法院裁定準許撤回。該團伙非法獲利共計15000元。

二、虛假訴訟罪

1.2016年11月18日，嚴某某到**公司借款3萬元，由被告人湯某某接待，湯某某利用嚴某某急于借款的心理，讓其簽定1份借款4萬元的協(xié)議，其中保證金1萬元。嚴某某在借款當天還款利息4500元，實際借款到手25500元。

借款后嚴某某支付利息4000元，后未再還款。2017年過年前后，湯某某連續(xù)多天在八公山區(qū)孔集拿大喇叭沿街喊“嚴某某欠債還錢，天經(jīng)地義”，并將嚴某某照片貼在車上，對嚴某某進行催債。2017年2月28日，湯某某安排被告人魏某乙在嚴某某的空白借條上簽字，讓魏某乙以虛假的4萬元借款協(xié)議向田家庵區(qū)人民法院起訴嚴某某，要求嚴某某償還本金4萬元及利息3200元。2017年3月22日，經(jīng)法院調解后下達裁定，嚴某某欠魏某乙4萬元，嚴某某愿意給付魏某乙37000元。后嚴某某未履行，魏某乙申請強制執(zhí)行，法院拍賣嚴某某名下一處房產(chǎn)，兩次流拍。同時，法院限制嚴某某高消費，將其加入失信人名單。

2.2017年10月27日，李某乙到**公司借款10萬元，由被告人湯某某、喬某某接待，湯某某安排喬某某到李某乙位于大通區(qū)金地月半彎小區(qū)的家中進行家訪，后湯某某利用李某乙急于借款的心理，讓其簽定1份借款16萬的協(xié)議，分24個月還，每個月連本帶息還6700元，同時需扣除家訪費、中介費、服務費、材料費及首月利息合計13000元。湯某某在放款之前聯(lián)系被告人王某乙作為出資人轉賬給李某乙16萬，李某乙再轉回王某乙的關聯(lián)人，制作虛假的借款16萬的流水。

2017年11月1日，湯某某、王某乙、李某乙在商議后，由王某乙以捏造的李某乙借款不還為由到潘集區(qū)人民法院起訴李某乙并申請對李某乙位于金地月半彎小區(qū)房屋進行了房屋保全。11月6日法院下達裁定，查封李某乙金地月半彎房產(chǎn)一套。2017年11月9日，王某乙將李某乙的10萬元借款打給湯某某，湯某某在扣除13000元及起訴、保全費用6000元后將借款放給李某乙，李某乙實際到手金額8.1萬元。后李某乙均每月均還款6700元，至2018年7月8日，李某乙共計還款46900元，后未再還款。

3.2017年10月27日，沈某某到**公司借款10萬元，由湯某某接待，湯某某利用沈某某急于借款的心理，讓其簽定1份借款15萬的協(xié)議。湯某某在放款之前安排被告人王某乙作為出資人轉賬給沈某某15萬，沈某某再轉回王某乙的關聯(lián)人，制作虛假的借款15萬的流水，之后湯某某安排喬某某到沈某某位于壽縣賓陽小區(qū)的家中進行家訪。

2017年11月1日，湯某某、王某乙、沈某某在商議之后，由王某乙以捏造的沈某某借款不還為由到潘集區(qū)人民法院起訴沈某某并申請對沈某某位于壽縣賓陽小區(qū)房屋進行了房屋保全。11月6日法院下達裁定，查封沈某某壽縣賓陽小區(qū)房產(chǎn)一套。2017年11月9日，王某乙將沈某某的10萬借款打給湯某某，湯某某扣除材料費、家訪費、首息等5500元及起訴、保全費用6000元后，通過魏某甲賬戶轉給沈某某88500元。之后沈某某每月還利息4000元，還了5個月，共計20000元。2018年4月11號，沈某某轉賬給王某乙10萬元。該團伙非法獲利31500元。

被告人蘇某某、王某乙分別于2019年8月19日、10月23日主動到公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押物品清單，轉賬記錄，借條、收條，民事起訴狀，民事判決書，戶籍證明，歸案經(jīng)過等；

2.證人彭某乙、董某某等人證言；

3.被害人鄧某甲、呂某某、李某乙、沈某某等人陳述；

4.被告人湯某某、蘇某某、王某甲、未某某、喬某某、魏某甲、王某乙、魏某乙供述和辯解；

5.辨認筆錄。

本院認為，被告人湯某某、蘇某某、王某甲、未某某、喬某某、魏某甲實施套路貸過程中，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物。其中湯某某涉案230188元，蘇某某涉案54840元，王某甲涉案60140元，未某某涉案32000元，喬某某涉案30300元，魏某甲涉案23094元，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人湯某某、王某乙、魏某乙實施套路貸過程中，以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴重侵害他人合法權益，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以虛假訴訟罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，湯某某應數(shù)罪并罰。

被告人湯某某等人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團，湯某某系首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人未某某、魏某甲在刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

安徽省淮南市謝家集區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢察員：王慶永

2020年5月8日

附：

1.被告人湯某某、喬某某、未某某、魏某乙、魏某甲、王某甲現(xiàn)羈押于淮南市看守所；被告人蘇某某、王某乙現(xiàn)被取保候審在家；

2.案卷材料和證據(jù)十一冊；

3.隨案移送物品清單一份。