廣東省廣州市荔灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗荔檢訴刑訴〔2020〕213號

被告人湯某某，女，1960年**月**日出生，居民身份證號碼4406201960********，漢族，文化程度初中，住廣東省江門市新會區(qū)**村**號。2019年11月15日因涉嫌非法吸收公眾存款被廣州市公安局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)廣州人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局逮捕。

被告人林某某，男，1960年**月**日出生，居民身份證號碼4406231960********，漢族，文化程度高中，住廣東省佛山市順德區(qū)**街道**路**號**房。2019年11月14日被廣州市公安局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)廣州市人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人嚴(yán)某某，男，1954年**月**日出生，居民身份證號碼4401041954********，漢族，文化程度高中，住廣州市越秀區(qū)**街**號。2019年10月23日因涉嫌非法吸收公眾存款被廣州市公安局刑事拘留，同年11月25日經(jīng)廣州市人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州市公安局偵查終結(jié)，以被告人湯某某、林某某、嚴(yán)某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

自2011年10月至2016年7月間，罪犯陳某某(己判刑）先后糾合同案人何某甲、王某某、林某甲、肖某某、何某乙、鄒某某、馮某某、羅某某和（均已判刑）及被告人湯某某、林某某、嚴(yán)某某等人，在廣州注冊成立**控股有限公司廣州代表處和**（廣州）農(nóng)業(yè)科技有限公司，并先后在廣州市海珠區(qū)**路**號**房-**房和廣州市荔灣區(qū)**街**號**棟**樓設(shè)點(diǎn)，未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以該公司在海南瓊海等地?fù)碛谐料銟涿缁匮邪l(fā)、銷售沉香產(chǎn)品為名，以投資沉香及產(chǎn)品獲得高額收益設(shè)計(jì)投資方案，通過媒體、推介會、傳單等途徑向社會公開宣傳，向社會公眾吸收資金。該公司還通過組建十三個(gè)報(bào)單中心（團(tuán)隊(duì)），由被告人湯某某、林某某、嚴(yán)某某和同案人何某乙等人擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長，公開以公司名義與投資客戶簽訂《全球固定分紅投資協(xié)議書》、《創(chuàng)業(yè)經(jīng)營三年保障》、《**國際集團(tuán)三年林業(yè)投資管理計(jì)劃委托與協(xié)議書》，吸收客戶投資款。

根據(jù)該組織于2011年10月至2016年7月期間與客戶簽訂的《全球月計(jì)固定分紅投資協(xié)議書》、《創(chuàng)業(yè)經(jīng)營三年保障》、《**國際集團(tuán)三年林業(yè)投資管理計(jì)劃委托與協(xié)議書》統(tǒng)計(jì)，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣448297500元，投資者1546名。其中：被告人湯某某于2012年4月至2016年6月間，推薦59人投資產(chǎn)品，產(chǎn)品配套金額共計(jì)人民幣20153000元，59人發(fā)展下線64人。被告人林某某于2012年6月至2016年7月間，推薦26人投資產(chǎn)品，產(chǎn)品配套金額共計(jì)人民幣16621500元，26人發(fā)展下線27人。被告人嚴(yán)某某于2012年7月至2016年7月間，推薦20人投資產(chǎn)品，產(chǎn)品配套金額共計(jì)人民幣4053000元，20人發(fā)展下線17人。

被告人湯某某于2019年11月15日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；被告人林某某于2019年11月14日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；被告人嚴(yán)某某于2019年10月23日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、投入資金匯總表、刑事判決書等書證；

2.證人陳某某、何某某等人的證人證言；

3.被害人余某某、梁某某等人的陳述；

4.被告人湯某某、林某某、嚴(yán)某某的供述與辯解；

5.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人湯某某、林某某、嚴(yán)某某無視國家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人湯某某、林某某、嚴(yán)某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人湯某某、林某某、嚴(yán)某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市荔灣區(qū)人民法院

檢察員：余少蘭

2020年3月23日

附：

1.被告人湯某某現(xiàn)羈押在廣州市第一看守所。

2.被告人林某某、嚴(yán)某某被取保候?qū)徲谄渚幼〉亍Ａ帜衬车穆?lián)系電話：1820757****；嚴(yán)某某的聯(lián)系電話：1332281****。

3.被告人林某某在農(nóng)行順德大良支行的62284814533********賬戶存款人民幣17107.23元已續(xù)凍，凍結(jié)期限至2021年3月2日。

4.案卷材料和證據(jù)14冊。