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起訴書(湯某某、李某某等人詐騙案)_浙江省寧波市海某某人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬某某檢一部刑訴〔2020〕1268號

被告人湯某某,男,1984年**月**日出生,身份證號碼3623291984********,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍地江西省余干縣**鄉(xiāng)**樓**號。因本案于2020年4月16日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留,經本院批準,于同月24日依法逮捕。

被告人涂某甲,男,1997年**月**日出生,身份證號碼3611271997********,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍地江西省余干縣**鄉(xiāng)**號。2019年7月24日因犯協(xié)助組織賣淫罪被江西省玉山縣人民法院判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣二萬元,于2019年8月22日刑滿釋放。因本案于2020年3月20日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留,經本院批準,于同年4月24日依法逮捕。

被告人涂某乙,男,2002年**月**日出生,身份證號碼3623292002********,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍地江西省余干縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2020年3月27日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留,經本院批準,于同年4月24日依法逮捕。

被告人李某某,男,2000年**月**日出生,身份證號碼3611272000********,漢族,初中文化,務工,戶籍地江西省余干縣**鄉(xiāng)**號。因本案于2020年3月20日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留,于同年4月16日變更為取保候審。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結,以被告人湯某某、涂某甲、涂某乙、李某某涉嫌詐騙罪,于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人依法享有的訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明:

2020年2月24日,被告人涂某甲、李某某明知被告人涂某乙需要借手機用于詐騙,仍然出借二人的手機、微信、支付寶及關聯(lián)的銀行卡給被告人涂某乙,由被告人涂某乙提供給章某某、“小楊”(均在逃,另案處理)等人。被告人湯某某伙同章某某、吳某某(另案處理)、“燕子”(在逃,另案處理)、“小楊”等人在江西省南昌市西湖區(qū)一小區(qū)一房間內,由章某某負責提供場地,被告人湯某某、吳某某、“燕子”負責主播,“小楊”負責提供手機微信、支付寶、銀行卡,通過手機進入“蝴蝶”直播房間,假意邀請被害人盛某某進行“扎金花”賭博,通過打假牌的方式騙取被害人盛某某人民幣259?300元。其中,被告人涂某甲提供的微信、支付寶、工商銀行卡賬戶收款247?500元,被告人李某某提供的支付寶賬戶收款11?800元,上述錢款全部被轉賬至被告人涂某甲的工商銀行卡內。

彭某甲(另案處理)明知章某某持有的工商銀行卡內的人民幣259?300元系犯罪所得,仍提供POS機給章某某使用,章某某將該錢款轉賬到彭某甲的POS機關聯(lián)的郵政儲蓄卡內,由彭某甲伙同章某某、湯某某將錢款取出。

2020年3月13日晚上至次日凌晨,被告人湯某某伙同彭某乙(另案處理)、吳某某、“燕子”等人在江西省余干縣白馬鄉(xiāng)熊某甲一處民宅二樓,由童某某(另案處理)負責提供場地,由被告人湯某某、吳某某、“燕子”負責主播,由盛永華(另案處理)、童某某負責提供手機、微信、支付寶、銀行卡,通過手機進入“糯米”直播房間,假意邀請被害人趙某某進行“扎金花”賭博,通過打假牌的方式,騙取被害人趙某某約人民幣11萬元。

案發(fā)后,被告人湯某某、涂某乙、李某某退賠被害人盛某某人民幣50?000元、人民幣30?000元、人民幣11?800元,取得被害人盛某某的諒解。被告人湯某某退賠被害人趙某某人民幣25?000元,取得被害人趙某某的諒解。吳某某、童某某退賠被害人趙某某人民幣20?000元、人民幣6?500元。

2020年4月16日,被告人湯某某主動向公安機關投案,并如實供述主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1、書證:戶籍證明、常住人口信息、抓獲經過、微信聊天記錄、支付寶轉賬記錄、轉賬詳情、轉賬記錄、收條、諒解書等;

2、證人證言:證人韓某某、李某丙、熊某乙;

3、被害人盛某某、趙某某的陳述;

4、被告人湯某某、涂某甲、涂某乙、李某某和同案參與人吳某某、彭某甲、童某某、盛永華的供述和辯解;

5、視聽資料:光盤二張。

6、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄:辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實。被告人湯某某、涂某甲、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人湯某某與人合伙,以非法占有為目的,虛構事實,隱瞞真相,利用電信網(wǎng)絡技術騙取他人財物,數(shù)額巨大;被告人涂某甲、涂某乙、李某某明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪,仍提供手機及收款賬戶幫助收取詐騙款,其中被告人涂某甲、涂某乙數(shù)額巨大,被告人李某某數(shù)額較大;其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人涂某甲系累犯,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定,應當從重處罰。被告人湯某某系自首,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款,可以從輕處罰。被告人涂某甲、涂某乙、李某某系從犯,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定,應當從輕、減輕處罰。被告人湯某某、涂某甲、李某某自愿認罪認罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以依法從寬處理,建議判處被告人湯某某有期徒刑四年六個月,并處罰金人民幣四萬元;判處被告人涂某甲有期徒刑二年二個月,并處罰金人民幣三萬元;判處被告人李某某有期徒刑六個月,緩刑一年,并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條之規(guī)定,提起公訴,建議適用簡易程序審理,請依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院????????????

檢??察??官:馬某某??????????????????????????????????????

檢察官助理:管某某???????????????????????????????????????

????????2020年7月23日

附:

1、被告人湯某某、涂某甲、涂某乙、被羈押于寧波市海某某看守所;被告人李某某現(xiàn)取保候審在家;

2、隨案移送卷宗四冊;

3、適用簡易程序建議書一份;

4、認罪認罰具結書三份。

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