湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

寧檢二部刑訴〔2020〕115號(hào)

被告人湯某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301241977********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法提供信用卡罪，于2020年5月29日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2020年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301241981********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年5月29日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2020年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人湯某某、彭某某涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年8月20日向本院移送起訴，本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，并已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年9月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月16日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人湯某某、彭某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月，被告人湯某某在得知他人收購(gòu)信用卡信息可以牟利后，遂聯(lián)系被告人彭某某收購(gòu)他人信用卡信息，被告人彭某某表示同意。2020年2月至3月期間，被告人彭某某收買了羅某某4套銀行卡信息、馬某某3套銀行卡信息、曾某某3套信用卡信息、劉某某2套信用卡信息，被告人彭某某將收購(gòu)他人的銀行卡出賣給被告人湯某某。2020年2月至3月期間，被告人湯某某收買了夏某某2套信用卡信息、楊某某1套信用卡信息。被告人湯某某將從被告人彭某某處收購(gòu)的信用卡信息及自已收購(gòu)他人的信用卡信息出賣給他人。

2020年5月28日，被告人彭某某被抓獲到案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，同日，被告人彭某某帶領(lǐng)公安機(jī)關(guān)將被告人湯某某抓獲到案，被告人湯某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、手機(jī)卡開戶清單、銀行賬戶開戶信息及交易流水、手機(jī)微信截圖、扣押決定書、扣押物品文件清單；2.證人證言：證人羅某某、馬某某、曾某某、劉某某、夏某某、楊某某、謝某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人湯某某、彭某某的供述和辯解；4.?筆錄：辯認(rèn)筆錄、提取筆錄、扣押筆錄；5.視聽資料：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人湯某某、彭某某對(duì)本院指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人湯某某、彭某某收買信用卡信息五張以上，并非法提供給他人，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬以上二十萬以上罰金。因其具有以下量刑情節(jié)：

1.被告人湯某某、彭某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。

2.被告人彭某某有協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人的立功表現(xiàn)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條，可以從輕或者減輕處罰。

3.被告人湯某某、彭某某在相應(yīng)的共同犯罪中均起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

4.被告人湯某某、彭某某在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。

結(jié)合以上量刑情節(jié)，建議對(duì)被告人湯某某判處三年有期徒刑，并處三萬元罰金；對(duì)被告人彭某某判處二年三個(gè)月有期徒刑，并處二萬元罰金；均不適用緩刑。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院

檢察官：魯旺

2020年11月12日

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附注：1．被告人湯某某、彭某某現(xiàn)羈押于寧鄉(xiāng)市看守所。

2．證人名單一份、案卷材料五冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各二份、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。