霞浦縣人民檢察院　

起?訴?書

霞檢一部刑訴〔2020〕406號(hào)　

被告人湯某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522251985********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍地及住址在霞浦縣**街道**新村**區(qū)**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪于2020年8月5日被霞浦縣公安局刑事拘留，同年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由霞浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522251972********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍地及住址在霞浦縣**街道**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2020年8月14日被霞浦縣公安局刑事拘留，同年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由霞浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由霞浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人湯某某、吳某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人湯某某、吳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年5月間，被告人吳某某與朱某某、林某某（均另案處理）在福州商議辦理固定電話并連接網(wǎng)絡(luò)，供孫偉、王希釤（均另案處理）等人在異地?fù)艽蚓W(wǎng)絡(luò)貸款類詐騙電話，每條固定電話線路每天可從孫偉等人處獲得人民幣30元的報(bào)酬（以下貨幣單位均為人民幣）。后被告人吳某某與朱某某、林某某約定分成比例。而后，被告人吳某某又聯(lián)系被告人湯某某在霞浦縣辦理相關(guān)固定電話、寬帶線路等，并允諾予以高額回報(bào)。2020年6月間，被告人湯某某明知辦理固定電話、寬帶網(wǎng)絡(luò)等被用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙類違法犯罪活動(dòng)，在霞浦縣**街道**路電信營業(yè)廳申請(qǐng)辦理了200部固定電話及寬帶線路，并安裝于霞浦縣**街道**路**號(hào)**室出租屋內(nèi)。由被告人湯某某對(duì)固定電話線路、寬帶線路及其他設(shè)備等進(jìn)行維護(hù)，確保線路順暢。期間，被告人吳某某收取王某某銀行轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)人民幣24200元，扣除申請(qǐng)安裝固話、寬帶線路等費(fèi)用后，被告人吳某某從中非法獲利1550元、被告人湯某某從中非法獲利1050元。

截止案發(fā)，被告人湯某某、吳某某及朱某某、林某某等人所申辦的200部固定電話連接網(wǎng)絡(luò)及語音網(wǎng)關(guān)設(shè)備供他人異地?fù)艽虻挠行ㄔ捁灿?jì)68718條，造成被害人王某甲、曹某某、李某某等15人被以網(wǎng)絡(luò)貸款方式被騙金額共計(jì)260999元。

2、2019年5月至2020年3月間，被告人湯某某明知他人在從事網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)，先后將其本人所有的一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62305200600********）、一張中國工商銀行卡（卡號(hào)621226140204********）、一張中國建設(shè)銀行卡（卡號(hào)621700189000********）租借給卓某某（另案處理），再由卓飛交給他人從事網(wǎng)絡(luò)賭博的資金結(jié)算。被告人湯某某每張銀行卡每月可獲得租金600元，共非法獲利約7000元。經(jīng)霞浦縣華然會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定，案發(fā)期間被告人湯某某所租借的上述三張銀行卡收入共計(jì)40957290.65元，支出共計(jì)40927601.80元。

2020年8月4日23時(shí)許，被告人湯某某在福建省公安廳被民警帶走調(diào)查。同月13日，被告人吳某某在福州市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**工業(yè)區(qū)**區(qū)**座**樓住處被民警抓獲。同年11月26日，湯某某退繳違法所得共計(jì)人民幣8000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人員基本信息、霞浦縣公安局出具的到案經(jīng)過、扣押清單、扣押決定書、提取筆錄、微信信息、微信聊天記錄、中國電信寧德分公司業(yè)務(wù)預(yù)受理登記單、委托函、中國電信業(yè)務(wù)綜合服務(wù)協(xié)議、電信用戶新入網(wǎng)承諾書、合同審批表、中國農(nóng)業(yè)銀行霞浦中乘支行出具交易明細(xì)清單、中國工商銀行霞浦支行歷史明細(xì)清單、中國建設(shè)銀行銀行卡客戶交易明細(xì)清單、福建省行政暫時(shí)扣留財(cái)物收據(jù)等書證；2.證人證言：證人陳某某、張某某、朱某某、林某某、卓某某等證言；3.被害人陳述：被害人王某甲、曹某某、李某某等15人陳述；?4.?被告人供述和辯解：被告人湯某某、吳某某的供述和辯解；5.鑒定意見：霞浦縣華然會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定報(bào)告書等鑒定意見；6.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：指認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、電子證據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人湯某某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人湯某某伙同他人，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其犯罪提供通訊傳輸支持及支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重；被告人吳某某伙同他人，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其犯罪提供通訊傳輸支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人湯某某、吳某某在案發(fā)后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人湯某某、吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

霞浦縣人民法院

檢察官：林宗和

二〇二〇年十二月二日

附：

???1.被告人湯某某、吳某某現(xiàn)羈押于霞浦縣看守所。

2.隨案移送案卷材料玖冊(cè)、光盤陸張、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》壹份。

3.隨案移送《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各貳份。

附相關(guān)法律條文：

一、《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

　　被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

　??第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

二、《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。