河南省淅川縣人民檢察院　

起?訴?書

淅檢一部刑訴〔2020〕531號　

被告人湯某，男，漢族，初中文化，農民，住新野縣漢華街道辦事處**村。因犯盜竊罪，于2013年10月被南陽市中級人民法院判處有期徒刑六個月；因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月18日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，男，漢族，小學文化，農民，住山東省滕州市**鎮(zhèn)。因犯搶劫罪，于1997年被山東省棗莊市中級人民法院判處無期徒刑，經減刑，2015年5月釋放；因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月18日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某，男，漢族，初中文化，農民，住安陽市北關區(qū)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月18日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人齊某某，男，漢族，初中文化，農民，住新野縣上港鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月18日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程某，男，漢族，高中文化，農民，戶籍所在地南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)，住南陽市**小區(qū)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月28日被淅川縣公安局取保候審；因涉嫌妨害信用卡管理罪、盜竊罪，于2020年5月14日被淅川縣公安局刑事拘留,經本院批準，于2020年5月22日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，漢族，小學文化，農民，住社旗縣李店鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月18被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕；2020年5月28日經本院決定取保候審。

被告人楊某某，男，漢族，初中文化，農民，住南陽市宛城區(qū)**鄉(xiāng)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月23日被淅川縣公安局取保候審。

被告人郭某某，男，初中文化，農民，住新野縣城郊鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月18被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某，男，漢族，初中文化，農民，住南陽市漢城街道辦事處**社區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月18被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男，漢族，大專文化，無業(yè)，住新野縣王集鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月18日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某甲，女，漢族，初中文化，農民，住南陽市宛城區(qū)**鄉(xiāng)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月21日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人齊某甲，男，漢族，初中文化，農民，住新野縣上港鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月21日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賀某某，女，漢族，初中文化，農民，住新野縣施庵鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年月9日10被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月18日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，漢族，初中文化，農民，住社旗縣大馮營鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月18日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕；2020年5月28日經本院決定取保候審。

被告人徐某某，男，漢族，初中文化，農民，住社旗縣大馮營鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月18日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕；2020年5月28日經本院決定取保候審。

被告人徐某甲，男，漢族，小學文化，農民，住社旗縣大馮營鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月18日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕；2020年1月3日被淅川縣公安局決定取保候審。

被告人王某丙，男，漢族，小學文化，農民，住社旗縣城郊鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月18日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕；2020年1月2日被淅川縣公安局取保候審。

被告人劉某某，男，漢族，初中文化，農民，住新野縣沙堰鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月18日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丁，男，漢族，大專文化，無業(yè)，住新野縣漢城街道辦事處。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月18日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，漢族，初中文化，農民，住新野縣城郊鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月18日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，男，漢族，高中文化，無業(yè)，黨員，住南陽市臥龍區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月18日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕；2020年1月2日被淅川縣公安局取保候審。

被告人郭某，男，漢族，中專文化，無業(yè)，住南陽市宛城區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月18日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，漢族，初中文化，農民，住新野縣樊集鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月21日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕；2020年5月28日經本院決定取保候審。

被告人胡某某，男，漢族，初中文化，農民，住新野縣施庵鎮(zhèn)**村。因犯盜竊罪，于2014年8月被南陽市臥龍區(qū)人民法院判處有期徒刑8個月；因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月21日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某，男，漢族，小學文化，農民，住新野縣新甸鋪鎮(zhèn)**村。因犯強迫賣淫罪，于2010年被廣東省南澳縣人民法院判處有期徒刑3年；因涉嫌詐騙罪，于2019年10月20日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月21日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，漢族，小學文化，農民，住新野縣五星鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月21日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魯某某，男，漢族，初中文化，農民，住社旗縣晉莊鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月15日被淅川縣公安局刑事拘留，于2019年11月21日被淅川縣公安局取保候審。

被告人李某甲，女，漢族，初中文化，無業(yè)，住南陽市宛城區(qū)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被淅川縣公安局刑事拘留，于2019年11月21日被淅川縣公安局監(jiān)視居住，2019年12月24日經本院決定監(jiān)視居住。

被告人劉某甲，男，漢族，小學文化，農民，住唐河縣昝崗鄉(xiāng)**村。2015年因吸毒被新野縣公安局強制隔離戒毒；因涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日被淅川縣公安局刑事拘留，于2019年11月21日被淅川縣公安局取保候審。

被告人杜某某，男，漢族，初中文化，農民，住新野縣五星鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日被淅川縣公安局刑事拘留，于2019年11月21日被淅川縣公安局取保候審。

被告人張某乙，女，漢族，初中文化，農民，住南陽市宛城區(qū)溧河鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被淅川縣公安局刑事拘留，于2019年11月21日被淅川縣公安局監(jiān)視居住,2019年12月24日經本院決定監(jiān)視居住。

被告人鐘某某，女，漢族，初中文化，農民，住南陽市百里奚街道辦事處崗**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月21日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某戊，男，漢族，初中文化，農民，住南陽市臥龍區(qū)石橋鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日被淅川縣公安局刑事拘留，于2019年11月21日被淅川縣公安局取保候審。

被告人高某某，男，漢族，初中文化，個體戶，住南陽市宛城區(qū)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被淅川縣公安局刑事拘留，經本院批準，以涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月21日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人閆某，女，漢族，中專文化，農民，住方城縣廣陽鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日被淅川縣公安局刑事拘留，于2019年11月21日被淅川縣公安局取保候審。

被告人姚某某，女，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住南陽市臥龍區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日被淅川縣公安局取保候審。

本案由淅川縣公安局刑警大隊偵查終結，以被告人湯某、王某、李某、齊某某、程某、王某某、楊某某、郭某某、張某、韓某某、韓某甲、齊某甲、賀某某、王某乙、徐某某、徐某甲、王某丙、劉某某、王某丁、周某某、陸某某、郭某、鄧某某、胡某某、何某、張某某、魯某某、李某甲、劉某甲、杜某某、張某乙、鐘某某、王某戊、高某某、閆某、姚某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月19日已告知被告有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月30日一次退回補充偵查，淅川縣公安局于2020年3月11日一次補查重報；本院于2020年4月12日延長審查起訴期限一次；本院于2020年4月26日二次退回補充偵查，淅川縣公安局于2020年5月26日二次補查重報。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2018年，被告人湯某經人介紹認識了收購對公賬戶的王某，湯某明知出售的對公賬戶用于洗錢，仍發(fā)展齊某某、程某、王某某等下線，以給好處費或承諾給提成、貸款不用還為誘餌，組織多人注冊公司，然后到銀行辦理對公賬戶，湯某將下線成員辦理的“四件套”（包含營業(yè)執(zhí)照、公司銀行賬戶、U盾、手機卡等，俗稱四件套）出售。湯某的下線成員共注冊60家公司，辦理57個對公賬戶，湯某將其中12套“四件套”以每套4500元的價格出售給王某，王某又將該12套“四件套”通過李某以每套5000元的價格售出，李某從中獲利2000元。

2018年8月至2019年7月，被告人湯某以對公賬戶過賬有提成或貸款不用還為誘餌，介紹被告人鄧某某辦理2個對公賬戶，介紹被告人胡某某辦理1個對公賬戶，介紹被告人何某辦理1個對公賬戶，介紹被告人張某某辦理3個對公賬戶，介紹被告人魯某某辦理1個對公賬戶，介紹被告人李某甲辦理1個對公賬戶，介紹被告人鐘某某辦理3個對公賬戶。其中鄧某某獲利300元、何某獲利1000元、魯某某獲利500元、鐘某某獲利3000元。

2019年2月，被告人賀某某經湯某介紹，明知對公賬戶被用于洗錢，仍辦理4個對公賬戶，將該4套“四件套”交予湯某。

2019年3月，被告人程某經湯某介紹，明知對公賬戶被用于洗錢，仍辦理2個對公賬戶，介紹王某戊辦理1個對公賬戶，發(fā)展楊某某作為其下線，介紹被告人韓某甲辦理3個對公賬戶，介紹被告人張某乙、閆某、姚某某分別辦理1個對公賬戶，將該9套“四件套”交予湯某。

2019年6月，被告人齊某某經湯某介紹，明知對公賬戶被用于賭博網(wǎng)站洗錢，仍辦理3個對公賬戶，并介紹被告人張某、齊某某分別辦理1個對公賬戶，介紹被告人郭某某辦理3個對公賬戶，將該8套“四件套”出售給湯某，其從中獲利3500元。

2019年7月至9月，被告人韓某某、周某某、劉某甲、杜某某經郭某某介紹，明知對公賬戶被用于洗錢，分別辦理1個對公賬戶，并將該4套“四件套”交予湯某。

2019年7月至9月，被告人劉某某、王某丁經韓某某介紹認識郭某某，明知對公賬戶被用于洗錢，分別辦理1個對公賬戶，并將該2套“四件套”交予湯某。

2019年7月，湯某承諾每個對公賬戶給500元好處費，被告人王某某經湯某介紹，辦理了2個對公賬戶，并介紹王某乙辦理了4個對公賬戶。

2019年7月，被告人王某乙介紹被告人徐某某、王某丙、徐某甲分別辦理1個對公賬戶，徐某某、徐某甲分別獲利500元，王某丙獲利300元。

2019年6月，被告人陸某某通過朋友圈廣告認識了程某，明知對公賬戶被用于洗錢，仍介紹被告人郭某注冊了2家公司，辦理了2個對公賬戶，并將該賬戶交予程某。該兩個對公賬戶共進賬216.22萬元。

2019年7月，被告人高某某經人介紹，辦理了3個對公賬戶，其從中獲利2500元。

2019年7月1日，被告人賀某某名下的南陽市光*時代汽車銷售有限公司進賬30000元，賀某某伙同湯某補辦了該對公賬戶的U盾，將賬戶內資金轉出。湯某分得21000元，賀某某分得9000元。

?2019年8月26日，被告人郭某某名下的南陽市啟*網(wǎng)絡科技有限公司進賬100500元，郭某某伙同湯某補辦了該對公賬戶的U盾，將賬戶內資金轉出。湯某分得25000元，齊某某分得5000元，郭某某分得20000元。

?2019年9月3日，被告人齊某某名下的南陽市*商貿有限公司進賬80600元，齊某某伙同湯某補辦了該對公賬戶的U盾，將賬戶內資金轉出。湯某分得20000元，齊某某分得5000元，齊某某分得17000元。

2019年8月29日，被告人韓某甲伙同程某通過注銷賬戶的方式，將其名下南陽市**商貿有限公司對公賬戶內的80450元轉取，湯某分得3000元，程某分得37450元，韓某甲分得40000元。

2019年8月20日、26日，屠某某（另案處理）名下的南陽市鳴*科技有限公司賬戶共進賬193945元，屠某某伙同與湯某補辦了該公司對公賬戶U盾，將賬戶資金轉入湯某持有的南陽市*飛網(wǎng)絡科技有限公司對公賬戶，屠付軍從中獲利9.2萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經過、前科查詢、私營企業(yè)注冊信息、銀行交易流水等書證；2.辨認筆錄；3.扣押物品清單；4.檢查筆錄；5.證人王某己、李某丁的證言；6.被告人湯某、王某、李某、齊某某、程某、王某某、楊某某、郭某某、張某、韓某某、韓某甲、齊某某、賀某某、王某乙、徐某某、徐某甲、王某丙、劉某某、王某丁、周某某、陸某某、郭某、鄧某某、胡某某、何某、張某某、魯某某、李某甲、劉某甲、杜某某、張某乙、鐘某某、王某戊、高某某、閆某、姚某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人湯某、王某、李某、齊某某、程某、王某某、楊某某、郭某某、張某、韓某某、韓某甲、齊某某、賀某某、王某乙、徐某某、徐某甲、王某丙、劉某某、王某丁、周某某、陸某某、郭某、鄧某某、胡某某、何某、張某某、魯某某、李某甲、劉某甲、杜某某、張某乙、鐘某某、王某戊、高某某、閆某、姚某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人湯某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，以非法占有為目的，伙同他人采取補辦U盾的手段，將他人的犯罪所得秘密取走，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪、盜竊罪追究其刑事責任；被告人王某、李某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任；被告人程某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，以非法占有為目的，伙同他人采取注銷對公賬戶的手段，將他人的犯罪所得秘密取走，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪、盜竊罪追究其刑事責任；被告人楊某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任；被告人郭某某、齊某某、韓某甲采取補辦U盾或注銷對公賬戶的手段，將他人的犯罪所得秘密取走，數(shù)額巨大，其三人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以盜竊罪追究其三人的刑事責任；被告人賀某某采取補辦U盾的手段，將他人的犯罪所得秘密取走，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以盜竊罪追究其刑事責任；被告人齊某某明知系犯罪所得，參與分贓，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以盜竊罪追究其刑事責任；被告人張某、王某某、韓某某、王某乙、徐某某、徐某甲、王某丙、劉某某、王某丁、周某某、鄧某某、胡某某、何某、張某某、魯某某、李某甲、劉某甲、杜某某、張某乙、鐘某某、高某某、閆某、姚某某在無真實的經營地點、經營項目、經營資金的情況下，虛假公司登記騙取營業(yè)執(zhí)照，持該營業(yè)執(zhí)照系以虛假的身份證明騙領對公賬戶信用卡，爾后將上述營業(yè)執(zhí)照、銀行卡、U盾等賣給他人，導致網(wǎng)絡詐騙分子使用該信用卡接收、轉付資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以買賣國家機關證件罪追究其刑事責任；被告人陸某某、郭某、王某戊明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為犯罪提供支付結算等幫助，情節(jié)嚴重，其三人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其三人的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五、二十六條的規(guī)定，上述三十六名被告人系共同犯罪，被告人湯某系主犯。被告人湯某、王某、李某、齊某某、程某、王某某、楊某某、郭某某、張某、韓某某、韓某甲、齊某某、賀某某、王某乙、徐某某、徐某甲、王某丙、劉某某、王某丁、周某某、陸某某、郭某、鄧某某、胡某某、何某、張某某、魯某某、李某甲、劉某甲、杜某某、張某乙、鐘某某、王某戊、高某某、閆某、姚某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

（此頁無正文）

此致

淅川縣人民法院　

檢??察??官：張桂琴

檢察官助理：王??昊

?2020年5月30日　

附件：

1.被告人湯某、李某、王某、齊某某、郭某某、張某、齊某某、郭某、程某、劉某某現(xiàn)羈押于淅川縣看守所；被告人胡某某、何某、張某某現(xiàn)羈押于新野縣看守所；被告人賀某某、鐘某某、韓某甲、高某某現(xiàn)羈押于南陽市看守所；被告人韓某某、王某丁、周某某現(xiàn)羈押于西峽縣看守所；被告人王某某、王某乙、王某丙、徐某某、徐某甲、鄧某某、魯某某、劉某甲、杜某某、閆某、姚某某、王某戊、陸某某、楊某某現(xiàn)取保候審在家；被告人李某甲、張某乙現(xiàn)監(jiān)視居住在家。

2.案卷13冊。

3.《換押證》20份。

4.《量刑建議書》36份。