重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕10號

被告人湯某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3625241996********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地江西省撫州市，住江西省撫州市南豐縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼5002371986********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，出生地重慶市巫山縣，住重慶市巫山縣**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：重慶市巫山縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月1日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5138231990********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地四川省眉山市，住重慶市兩江新區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：四川省眉山市彭山區(qū)**鎮(zhèn)**路**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1978年**月**日出生，身份證號碼3302271978********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住重慶市渝北區(qū)**路**號**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱國燕，女，1965年**月**日出生，身份證號碼5102111965********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住重慶市兩江新區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：重慶市江北區(qū)**灣**號）。因犯販賣毒品罪，于2015年11月2日被重慶市渝北區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個月，并處罰金2000元，于2016年8月4日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4206841993********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住湖北省宜城市**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年7月26日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人董某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5003811995********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住重慶市江津區(qū)**大道**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**街**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年7月26日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人湯某某、彭某某、許某某、張某甲、朱國燕、黃某某、董某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年11月8日至11月28日）；因案情復(fù)雜延長審查起訴期限兩次（自2019年10月27日至11月10日、自2019年12月29日至2020年1月12日）。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月21日，被告人湯某某、彭某某與陳某甲、盧某某（均另案處理）經(jīng)共同預(yù)謀、共同出資，在重慶市兩江新區(qū)人和協(xié)信星光天地4幢20-1成立重慶**有限公司（以下簡稱“**公司”）。公司成立后，先后招聘被告人許某某、張某甲、朱國燕、黃某某、董某某及冉某某、余某某、劉某甲（均另案處理）等人擔(dān)任業(yè)務(wù)**，業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)本人業(yè)績提成，其中，許某某、張某甲于2019年5月開始擔(dān)任組長，許某某負(fù)責(zé)管理組員朱國燕、黃某某、劉某甲，張某甲負(fù)責(zé)管理組員董某某、冉某某、余某某，除個人業(yè)績外，組長還可根據(jù)組員業(yè)績提成。

業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)**公司提供的被害人聯(lián)系方式，通過電話、網(wǎng)絡(luò)等方式誘騙出售文玩藏品的被害人，邀約被害人攜帶藏品至**公司，通過湯某某、陳某甲等人對藏品進(jìn)行鑒定，夸大藏品具有巨額價值，謊稱可通過拍賣等方式賣得高價，再由湯某某、彭某某等人與被害人談價，誘騙被害人與**公司簽訂《藝術(shù)品委托交易服務(wù)協(xié)議》，收取服務(wù)費(fèi)用。之后，**公司未組織開展實質(zhì)性拍賣活動，未賣出任何藏品，通過虛假拍賣視頻讓被害人相信藏品流拍。具體情況如下：?

1.被告人彭某某通過上述方式，于2019年6月19日騙取被害人楊某某人民幣10000元。

2.被告人許某某通過上述方式共計詐騙99000元，其中于2019年4月9日騙取被害人鄧某某10000元，于2019年4月22日騙取被害人虎某某40000元，于2019年4月26日騙取被害人鐘某甲10000元，于2019年5月7日騙取被害人吳某某10000元，于2019年5月12日騙取被害人朱某甲10000元，于2019年5月20日騙取被害人劉某乙9000元，于2019年6月騙取被害人李某甲10000元。

3.被告人張某甲通過上述方式共計詐騙95200元，其中于2019年3月28日騙取被害人張某乙50000元，于2019年3月29日騙取被害人陳某乙10200元，于2019年4月29日騙取被害人張某丙20000元，于2019年4月29日、5月28日共計騙取被害人田某某15000元。

4.被告人朱國燕通過上述方式共計詐騙35000元，其中于2019年5月31日騙取被害人范某某20000元，于2019年6月8日騙取被害人徐某某15000元。

5.被告人黃某某通過上述方式共計詐騙50000元，其中于2019年4月9日騙取被害人羅某甲10000元，于2019年4月11日騙取被害人宋某某20000元，于2019年5月25日騙取被害人羅某乙20000元。

6.被告人董某某通過上述方式，于2019年5月9日騙取被害人謝某某40000元。

余某某通過上述方式分別騙取被害人陳某丙10000元、騙取被害人李某乙10000元；冉某某通過上述方式騙取被害人朱某乙20000元；劉某甲通過上述方式分別騙取被害人向某某10000元、騙取被害人李某丙16000元。

綜上，被告人湯某某、彭某某詐騙金額為395?200元；被告人許某某詐騙金額為180?000元；被告人張某甲詐騙金額為165?200元。

2019年6月20日，被告人湯某某、許某某、張某甲、朱國燕、黃某某、董某某被抓獲歸案，到案后均如實供述了上述事實；同年6月30日，被告人彭某某被抓獲歸案，到案后如實供述了上述事實。案發(fā)后，被告人黃某某已退賠5000元、董某某已退賠40000元，均獲得了被害人諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息登記表、抓獲經(jīng)過、扣押決定書附扣押清單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)、藝術(shù)品委托交易服務(wù)協(xié)議、公安機(jī)關(guān)情況說明、收條、諒解書、刑事判決書、釋放證明、鑒定評估報告、營業(yè)執(zhí)照、工資表、文物鑒定資質(zhì)情況的回復(fù)、見證人情況說明等書證；

2.證人王某某、鐘某乙、冉某某、余某某、劉某甲的證言；

3.被害人楊某某、虎某某、鄧某某等人的陳述；

4.被告人湯某某、彭某某、許某某、張某甲、朱國燕、黃某某、董某某的供述和辯解；

5.搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人湯某某、彭某某、許某某、張某甲、朱國燕、黃某某、董某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人湯某某、彭某某、許某某、張某甲以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人湯某某、彭某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人許某某、張某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人湯某某、彭某某、許某某、張某甲到案后如實供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人湯某某、彭某某、許某某、張某甲自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人湯某某有期徒刑五年至七年，并處罰金；判處被告人彭某某有期徒刑五年至七年，并處罰金；判處被告人許某某有期徒刑兩年至三年，可適用緩刑，并處罰金；判處被告人張某甲有期徒刑兩年至三年，可適用緩刑，并處罰金。

被告人朱國燕、黃某某、董某某以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱國燕、黃某某、董某某均具有《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人朱國燕被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，具有《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人朱國燕、黃某某、董某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人朱國燕有期徒刑一年至一年三個月，并處罰金；判處被告人黃某某有期徒刑十個月至一年三個月，可適用緩刑，并處罰金；判處被告人董某某有期徒刑八個月至一年，可適用緩刑，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢??察??官：竇婷婷

檢察官助理：雍??杉

2019年12月31日?

附：

1.?被告人湯某某、許某某現(xiàn)羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；被告人彭某某、張某甲、朱國燕現(xiàn)羈押于重慶市北碚區(qū)看守所；被告人黃某某、董某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.?本案卷宗十一冊。

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。?

4.?《適用簡易程序建議書》一份。